UNICORN PRIVATE غرامات العقوبات في فرنسا: القضايا والعقوبات
قرارات المحاكم الفرنسية وجهات أخرى ضد شركات تابعة لمجموعات فرنسية.
باختصار
القضايا المنشورة في هذه الصفحة: 2. الجهات: 2. السنوات: من 2022 إلى 2026.
في الولايات المتحدة (OFAC وBIS) والمملكة المتحدة (OFSI، منذ 15 يونيو 2022) المسؤولية المدنية مسؤولية صارمة: يمكن تغريم الشركة حتى لو لم تكن تعلم أن الطرف المقابل خاضع للعقوبات.
تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
معلومات مفيدة
- Lafarge هي القضية الوحيدة في هذه القائمة التي فصلت فيها جهة فرنسية: حكم ابتدائي صادر عن المحكمة القضائية في باريس بتاريخ 13 أبريل 2026.
- لم يُعثر على أي إدانة وطنية لشركة صناعية أو مصدّرة بسبب صادرات إلى روسيا.
- غرّمت وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) CA Indosuez (Switzerland) S.A.، وهي شركة تابعة لمجموعة Crédit Agricole.
القضايا
القضايا المعروضة: 2 من 2
| القطاع | ما حدث | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFARGE SAحكم محكمة جنائيةحكم ابتدائي. | فرنسا | التصنيع للتصدير | Tribunal judiciaire de Paris | 1,125,000 € (غرامة جنائية) 4,570,000 € (غرامة جمركية، بالتضامن) |
من خلال شركتها التابعة السورية، دفعت المجموعة نحو 5.6 مليون € لتنظيم داعش (ISIS) وجماعات مسلحة أخرى عبر وسطاء وموردين تسيطر عليهم، بما يخالف عقوبات الاتحاد الأوروبي. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole)إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | فرنسا (مجموعة) / سويسرا | المصارف والوسطاء الماليون | OFAC (US Treasury) | 720,258 US$ | أدار المصرف حسابات بالدولار لـ 17 عميلًا يعيشون في بلدان خاضعة للعقوبات، رغم أن ملفات KYC لديه أظهرت تلك العناوين. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 |
اختر عنوان عمود لترتيب الجدول. تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
المجاميع حسب السنة وحسب الجهة
مجموع المبالغ المفروضة على الشركات في هذه القائمة، حسب العملة، دون تحويل أبدًا. لا يشمل: المخالفات المنشورة دون غرامة، وغرامات مكافحة غسل الأموال، والمصادرات، والمبالغ المفروضة على الأفراد. المجموع الموسوم بنحو أو أكثر من يشمل مبلغًا يذكره المصدر على أنه تقريبي أو حد أدنى.
حسب السنة
| السنة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 5,695,000 € |
| 2022 | 1 | 720,258 US$ |
حسب الجهة
| الجهة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 1 | 720,258 US$ |
| Tribunal judiciaire de Paris | 1 | 5,695,000 € |
العقوبات القصوى التي يحددها القانون
الحدود القصوى في القانون، كما تم التحقق منها في النصوص الرسمية المرتبطة:
- الاتحاد الأوروبي، التوجيه (EU) 2024/1226: يجب على كل دولة عضو أن تنص، بالنسبة للشركات، على غرامات قصوى لا تقل عن 5% من رقم الأعمال العالمي أو 40 مليون € (1% أو 8 ملايين € لبعض التزامات الإبلاغ)، وبالنسبة للأفراد على عقوبات سجن قصوى لا تقل عن 5 سنوات للجرائم الرئيسية التي تتجاوز 100,000 € وللسلع العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج. تشترط الجرائم القصد (الإهمال الجسيم للسلع العسكرية وذات الاستخدام المزدوج). الموعد النهائي للتحويل إلى القانون الوطني: 20 مايو 2025. (المصدر الرسمي)
- فرنسا: المادة 459 السابقة من قانون الجمارك، السجن حتى 5 سنوات والمصادرة وغرامة تعادل مرة إلى مرتين المبلغ المعني؛ أعيد تقنينها اعتبارًا من 1 مايو 2026 في المواد L. 542-1 وما يليها. لم يُنقل التوجيه في جوهره (مشروع القانون رقم 2544 قيد النظر). (المصدر الرسمي)
الأسئلة الشائعة
كم يمكن أن تبلغ غرامة الشركة بسبب مخالفة العقوبات في فرنسا؟
الاتحاد الأوروبي، التوجيه (EU) 2024/1226: يجب على كل دولة عضو أن تنص، بالنسبة للشركات، على غرامات قصوى لا تقل عن 5% من رقم الأعمال العالمي أو 40 مليون € (1% أو 8 ملايين € لبعض التزامات الإبلاغ)، وبالنسبة للأفراد على عقوبات سجن قصوى لا تقل عن 5 سنوات للجرائم الرئيسية التي تتجاوز 100,000 € وللسلع العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج. تشترط الجرائم القصد (الإهمال الجسيم للسلع العسكرية وذات الاستخدام المزدوج). الموعد النهائي للتحويل إلى القانون الوطني: 20 مايو 2025. فرنسا: المادة 459 السابقة من قانون الجمارك، السجن حتى 5 سنوات والمصادرة وغرامة تعادل مرة إلى مرتين المبلغ المعني؛ أعيد تقنينها اعتبارًا من 1 مايو 2026 في المواد L. 542-1 وما يليها. لم يُنقل التوجيه في جوهره (مشروع القانون رقم 2544 قيد النظر).
ما الشركات التي غُرّمت في قضايا تتعلق بهذا البلد؟
تعرض هذه الصفحة 2 قضية منشورة. أكبر المبالغ هي: LAFARGE SA (Tribunal judiciaire de Paris, حكم محكمة جنائية، 13 أبريل 2026): 5,695,000 €; CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole) (OFAC (US Treasury)، 26 سبتمبر 2022): 720,258 US$. Lafarge هي القضية الوحيدة في هذه القائمة التي فصلت فيها جهة فرنسية: حكم ابتدائي صادر عن المحكمة القضائية في باريس بتاريخ 13 أبريل 2026.
هل نقلت فرنسا توجيه العقوبات الأوروبي؟
ليس في جوهره حتى 13 نوفمبر 2026: كان مشروع القانون رقم 2544 قيد النظر. وتنطبق الجريمة الجمركية (المادة 459 السابقة من قانون الجمارك، المعاد تقنينها اعتبارًا من 1 مايو 2026 في المواد L. 542-1 وما يليها).
من يعاقب على مخالفات العقوبات في فرنسا؟
المحاكم الجنائية، مثل المحكمة القضائية في باريس في قضية Lafarge، التي فرضت غرامة جنائية وغرامة جمركية.
Unicorn Intelligence هو مسؤول الامتثال في شركتك: يتحقق كل يوم من جميع عملائك ومورديك في قوائم العقوبات والقوائم الرسمية الأخرى، مع مصدر كل بند وتاريخه.
افحص جميع عملائك وموردينك مجانًا
ارفع قائمتك وشاهد في بضع دقائق كم اسمًا عليه عقوبات أو دعاوى أو إعسار أو مخاطر أخرى. وتُظهر لك المراقبة أيها هي، كل يوم.
القائمة غير شاملة، وتستند إلى مصادر رسمية عامة. تاريخ آخر تحقق: 13 نوفمبر 2026.
Unicorn Intelligence أداة معلومات: تبقى القرارات والالتزامات القانونية على عاتق شركتك.