UNICORN PRIVATE غرامات العقوبات في المملكة المتحدة: الشركات المغرَّمة والمبالغ
غرامات مالية فرضتها OFSI (HM Treasury)، وتسويات صلحية مع HMRC، وشركات بريطانية غرّمتها جهات أمريكية.
باختصار
القضايا المنشورة في هذه الصفحة: 17. الجهات: 3. السنوات: من 2023 إلى 2026.
في الولايات المتحدة (OFAC وBIS) والمملكة المتحدة (OFSI، منذ 15 يونيو 2022) المسؤولية المدنية مسؤولية صارمة: يمكن تغريم الشركة حتى لو لم تكن تعلم أن الطرف المقابل خاضع للعقوبات.
تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
معلومات مفيدة
- تنشر OFSI بعض المخالفات دون غرامة: Wise Payments Limited وVanquis Bank Limited مدرجتان كمخالفة منشورة دون غرامة.
- غُرّمت Svarog Shipping & Trading Company Limited لعدم الرد في الوقت المحدد على طلب معلومات من OFSI، وليس لمخالفة تجميد أصول.
- تتعلق قضية Airbus Operations Limited بحفظ سجلات ضوابط التصدير، وليس بالعقوبات.
- التسويات الصلحية لدى HMRC تسويات وليست إدانات. وتنشر HMRC أيضًا تسويات دون اسم الشركة.
- لم تكن OTSI، الجهة البريطانية المختصة بالعقوبات التجارية، قد نشرت أي غرامة حتى 13 نوفمبر 2026.
- لم يُعثر في المملكة المتحدة على قضية بأسماء معلنة في العملات المشفرة والتأمين ومديري الأصول واللوجستيات ووكلاء الشحن ووسطاء السفن والمعادن وتجار الاستيراد والتصدير.
القضايا
القضايا المعروضة: 17 من 17
| القطاع | ما حدث | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illumina Cambridge Limitedتسوية صلحية (compound settlement، وليست إدانة) | المملكة المتحدة | الإلكترونيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج | HMRC | 7,438,840.13 UK£ | شاركت الشركة في نقل سلع خاضعة للعقوبات بين شركتين تابعتين للمجموعة خارج البلاد، وكانت السلع متجهة إلى روسيا. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Citibank, N.A., London Branchغرامة مالية | المملكة المتحدة | المصارف والوسطاء الماليون | OFSI (HM Treasury) | 4,732,830.58 UK£ | عالج المصرف 970 دفعة بقيمة 19.7 مليون £ تعاملت مع أموال مجمّدة أو أتاحت أموالًا لأشخاص مدرجين، بما في ذلك شركات مملوكة لـ Sovcomflot ومصارف روسية مدرجة. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Airbus Operations Limitedتسوية صلحية بسبب مخالفات ضوابط التصدير (وليست عقوبات) | المملكة المتحدة | الطيران والفضاء والدفاع | HMRC | 6,409,388 UK£ | أخفقت الشركة مرارًا في حفظ السجلات المطلوبة لعمليات نقل التكنولوجيا الخاضعة للرقابة بموجب تراخيص التصدير الخاصة بها. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Petrofac Facilities Management Limitedتسوية صلحية (compound settlement، وليست إدانة) | المملكة المتحدة | الآلات والمعدات الصناعية | HMRC | 569,157.07 UK£ | أثناء خروجها من روسيا، زوّدت الشركة أشخاصًا مرتبطين بروسيا بسلع صناعية خاضعة للعقوبات وقدمت مساعدة فنية بشأنها. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Sabre Global Technologies Limitedغرامة مالية | المملكة المتحدة | التكنولوجيا والبرمجيات | OFSI (HM Treasury) | 1,000,920.59 UK£ | واصلت Sabre تلقي مدفوعات من شركة Ural Airlines المدرجة ومنحها الوصول إلى نظام الحجز بعد إدراجها. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Deutsche Bank AG London Branchغرامة مالية | المملكة المتحدة | المصارف والوسطاء الماليون | OFSI (HM Treasury) | 165,000 UK£ | بناءً على تعليمات أحد العملاء، أجرى الفرع دفعتين بقيمة 635,618.75 £ إلى Okko LLC، وهي شركة مملوكة لكيان مدرج؛ ولم تُظهر بيانات الفحص لديه هذه الملكية. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Apple Distribution International Limitedغرامة مالية | أيرلندا | التكنولوجيا والبرمجيات | OFSI (HM Treasury) | 390,000 UK£ | أمرت الشركة الأيرلندية بدفعتين بقيمة 635,618.75 £ إلى مطوّر تطبيقات روسي مملوك لكيان أدرجته المملكة المتحدة. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Bank of Scotland PLCغرامة مالية | المملكة المتحدة | المصارف والوسطاء الماليون | OFSI (HM Treasury) | 160,000 UK£ | عالج المصرف 24 دفعة بقيمة 77,383 £ إلى حساب شخص مدرج أو منه، فاتت بسبب اختلاف في تهجئة الاسم. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Colorcon Limitedغرامة مالية | المملكة المتحدة | التصنيع للتصدير | OFSI (HM Treasury) | 152,750 UK£ | دفع مكتبها في موسكو للموظفين والموردين عبر حسابات في مصارف روسية مدرجة (Alfa وPromsvyazbank وSberbank وVTB): كانت 79 دفعة بقيمة 128,278 £ مخالفات. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Vanquis Bank Limitedمخالفة منشورة، دون غرامة | المملكة المتحدة | المصارف والوسطاء الماليون | OFSI (HM Treasury) | مخالفة منشورة، دون غرامة | احتفظ شخص مدرج بالوصول الكامل إلى حسابه لمدة ثمانية أيام بعد إدراجه وسحب نقدًا. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Markom Management Limitedغرامة مالية | المملكة المتحدة | الخدمات المهنية (المحاماة والمحاسبة والاستشارات) | OFSI (HM Treasury) | 300,000 UK£ | أصدرت الشركة تعليمات إلى مصرف بتحويل 416,591 £ من حساب أحد العملاء إلى شخص مدرج، مع علمها بهوية المستفيد. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| شركة لم يُذكر اسمهاتسوية صلحية (compound settlement، وليست إدانة) | المملكة المتحدة | مُصدِّر (القطاع غير منشور) | HMRC | 1,160,725.67 UK£ | أتاحت شركة بريطانية سلعًا لروسيا بما يخالف لوائح العقوبات المتعلقة بروسيا. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Svarog Shipping & Trading Company Limitedغرامة بسبب عدم الرد على طلب معلومات | المملكة المتحدة | اللوجستيات والشحن | OFSI (HM Treasury) | 5,000 UK£ | لم ترد الشركة في الوقت المحدد على طلب معلومات من OFSI خلال تحقيق في تعاملاتها مع شركة تابعة لـ Sovcomflot. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow)غرامة مالية | المملكة المتحدة | الخدمات المهنية (المحاماة والمحاسبة والاستشارات) | OFSI (HM Treasury) | 465,000 UK£ | أثناء إغلاق مكتبها في موسكو، أجرت الشركة ست دفعات بقيمة 3.9 مليون £ (إيجار ورسوم وسحب على المكشوف) إلى مصارف روسية مدرجة. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Integral Concierge Services Limitedغرامة مالية | المملكة المتحدة | خدمات العقارات والكونسيرج | OFSI (HM Treasury) | 15,000 UK£ | واصلت الشركة إدارة عقار في المملكة المتحدة لعميل مدرج وتولت 26 دفعة بقيمة 15,487 £، بما في ذلك الإيجار. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Wise Payments Limitedمخالفة منشورة، دون غرامة | المملكة المتحدة | العملات المشفرة والمدفوعات | OFSI (HM Treasury) | مخالفة منشورة، دون غرامة | سمحت Wise بسحب 250 £ من الحساب التجاري لشركة مملوكة لشخص أُدرج في اليوم السابق. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| British American Tobacco p.l.c.إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | المملكة المتحدة | التصنيع للتصدير | OFAC (US Treasury) | 508,612,492 US$ | نقلت BAT نحو 250 مليون $ من مشروع مشترك في كوريا الشمالية عبر مصارف كورية شمالية، وتلقت شركتها التابعة في سنغافورة مدفوعات مقابل تبغ بيع لسفارة كوريا الشمالية. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 |
اختر عنوان عمود لترتيب الجدول. تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
المجاميع حسب السنة وحسب الجهة
مجموع المبالغ المفروضة على الشركات في هذه القائمة، حسب العملة، دون تحويل أبدًا. لا يشمل: المخالفات المنشورة دون غرامة، وغرامات مكافحة غسل الأموال، والمصادرات، والمبالغ المفروضة على الأفراد. المجموع الموسوم بنحو أو أكثر من يشمل مبلغًا يذكره المصدر على أنه تقريبي أو حد أدنى.
حسب السنة
| السنة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 20,866,136.37 UK£ |
| 2025 | 5 | 2,083,475.67 UK£ |
| 2024 | 1 | 15,000 UK£ |
| 2023 | 1 | 508,612,492 US$ |
حسب الجهة
| الجهة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| OFSI (HM Treasury) | 10 | 7,386,501.17 UK£ |
| HMRC | 4 | 15,578,110.87 UK£ |
| OFAC (US Treasury) | 1 | 508,612,492 US$ |
العقوبات القصوى التي يحددها القانون
الحدود القصوى في القانون، كما تم التحقق منها في النصوص الرسمية المرتبطة:
- المملكة المتحدة، OFSI (العقوبات المالية): غرامة مدنية حتى 1,000,000 £ أو 50% من قيمة المخالفة، أيهما أكبر؛ والجرائم الجنائية حتى السجن 7 سنوات. المسؤولية المدنية صارمة منذ 15 يونيو 2022. (المصدر الرسمي 1) (المصدر الرسمي 2)
- المملكة المتحدة، OTSI (العقوبات التجارية): غرامة مدنية حتى 1,000,000 £ أو 50% من القيمة، أيهما أكبر، منذ 10 أكتوبر 2024، مع مسؤولية مدنية صارمة؛ وبموجب قانون الجمارك (CEMA المادة 68) حتى السجن 14 سنة منذ 22 فبراير 2024 (سابقًا 7 أو 10 سنوات). (المصدر الرسمي 1) (المصدر الرسمي 2)
الأسئلة الشائعة
كم يمكن أن تبلغ غرامة الشركة بسبب مخالفة العقوبات البريطانية؟
المملكة المتحدة، OFSI (العقوبات المالية): غرامة مدنية حتى 1,000,000 £ أو 50% من قيمة المخالفة، أيهما أكبر؛ والجرائم الجنائية حتى السجن 7 سنوات. المسؤولية المدنية صارمة منذ 15 يونيو 2022. المملكة المتحدة، OTSI (العقوبات التجارية): غرامة مدنية حتى 1,000,000 £ أو 50% من القيمة، أيهما أكبر، منذ 10 أكتوبر 2024، مع مسؤولية مدنية صارمة؛ وبموجب قانون الجمارك (CEMA المادة 68) حتى السجن 14 سنة منذ 22 فبراير 2024 (سابقًا 7 أو 10 سنوات).
ما الشركات التي غُرّمت في قضايا تتعلق بهذا البلد؟
تعرض هذه الصفحة 17 قضية منشورة. أكبر المبالغ هي: Illumina Cambridge Limited (HMRC, تسوية صلحية (compound settlement، وليست إدانة)، 8 سبتمبر 2026): 7,438,840.13 UK£; Airbus Operations Limited (HMRC, تسوية صلحية بسبب مخالفات ضوابط التصدير (وليست عقوبات)، 30 يوليو 2026): 6,409,388 UK£; Citibank, N.A., London Branch (OFSI (HM Treasury)، 2 سبتمبر 2026): 4,732,830.58 UK£; British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury)، 25 أبريل 2023): 508,612,492 US$. تنشر OFSI بعض المخالفات دون غرامة: Wise Payments Limited وVanquis Bank Limited مدرجتان كمخالفة منشورة دون غرامة.
هل يمكن تغريم شركة بريطانية لا تعلم أن الطرف المقابل خاضع للعقوبات؟
نعم، بالنسبة للغرامات المدنية. منذ 15 يونيو 2022 لم تعد OFSI ملزمة بإثبات أن الشخص كان يعلم بالمخالفة أو كان لديه سبب معقول للاشتباه فيها (Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022، المادة 146(1A) من Policing and Crime Act 2017). والمسؤولية المدنية صارمة أيضًا بالنسبة للعقوبات التجارية التي تنفذها OTSI.
من يغرّم الشركات بسبب مخالفة العقوبات في المملكة المتحدة؟
OFSI (HM Treasury) للعقوبات المالية؛ وOTSI التي يمكنها فرض غرامات مدنية على مخالفات العقوبات التجارية منذ 10 أكتوبر 2024؛ وHMRC التي تنفذ العقوبات التجارية وضوابط التصدير بموجب قانون الجمارك ويمكنها إبرام تسويات صلحية. وتفصل المحاكم في القضايا الجنائية.
Unicorn Intelligence هو مسؤول الامتثال في شركتك: يتحقق كل يوم من جميع عملائك ومورديك في قوائم العقوبات والقوائم الرسمية الأخرى، مع مصدر كل بند وتاريخه.
افحص جميع عملائك وموردينك مجانًا
ارفع قائمتك وشاهد في بضع دقائق كم اسمًا عليه عقوبات أو دعاوى أو إعسار أو مخاطر أخرى. وتُظهر لك المراقبة أيها هي، كل يوم.
القائمة غير شاملة، وتستند إلى مصادر رسمية عامة. تاريخ آخر تحقق: 13 نوفمبر 2026.
Unicorn Intelligence أداة معلومات: تبقى القرارات والالتزامات القانونية على عاتق شركتك.