UNICORN PRIVATE غرامات العقوبات في إيطاليا: القضايا والعقوبات
لم يُعثر على أي إدانة من جهات إيطالية، بل تحقيقات فقط.
باختصار
القضايا المنشورة في هذه الصفحة: 1. الجهات: 1. السنوات: من 2024 إلى 2024.
في الولايات المتحدة (OFAC وBIS) والمملكة المتحدة (OFSI، منذ 15 يونيو 2022) المسؤولية المدنية مسؤولية صارمة: يمكن تغريم الشركة حتى لو لم تكن تعلم أن الطرف المقابل خاضع للعقوبات.
تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
معلومات مفيدة
- أُبلغ عن تحقيقات في بياتشنزا (2025) وبرينديزي (2026)، دون إدانات.
- الشركة الإيطالية الوحيدة المدرجة، Mondo TV S.p.A.، غرّمتها وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC).
القضايا
القضايا المعروضة: 1 من 1
| القطاع | ما حدث | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondo TV S.p.A.إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | إيطاليا | الإعلام | OFAC (US Treasury) | 538,000 US$ | دفعت الشركة نحو 538,000 $ لاستوديو رسوم متحركة حكومي في كوريا الشمالية مقابل أعمال مُسندة، عبر شركات من أطراف ثالثة. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 |
اختر عنوان عمود لترتيب الجدول. تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
المجاميع حسب السنة وحسب الجهة
مجموع المبالغ المفروضة على الشركات في هذه القائمة، حسب العملة، دون تحويل أبدًا. لا يشمل: المخالفات المنشورة دون غرامة، وغرامات مكافحة غسل الأموال، والمصادرات، والمبالغ المفروضة على الأفراد. المجموع الموسوم بنحو أو أكثر من يشمل مبلغًا يذكره المصدر على أنه تقريبي أو حد أدنى.
حسب السنة
| السنة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 538,000 US$ |
حسب الجهة
| الجهة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 1 | 538,000 US$ |
العقوبات القصوى التي يحددها القانون
الحدود القصوى في القانون، كما تم التحقق منها في النصوص الرسمية المرتبطة:
- الاتحاد الأوروبي، التوجيه (EU) 2024/1226: يجب على كل دولة عضو أن تنص، بالنسبة للشركات، على غرامات قصوى لا تقل عن 5% من رقم الأعمال العالمي أو 40 مليون € (1% أو 8 ملايين € لبعض التزامات الإبلاغ)، وبالنسبة للأفراد على عقوبات سجن قصوى لا تقل عن 5 سنوات للجرائم الرئيسية التي تتجاوز 100,000 € وللسلع العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج. تشترط الجرائم القصد (الإهمال الجسيم للسلع العسكرية وذات الاستخدام المزدوج). الموعد النهائي للتحويل إلى القانون الوطني: 20 مايو 2025. (المصدر الرسمي)
- إيطاليا: الشركات (المرسوم التشريعي 231/2001، المادة 25-octies.2) من 1% إلى 5% من رقم الأعمال العالمي، أو من 3 ملايين € إلى 40 مليون €؛ والأفراد (المادة 275-bis من قانون العقوبات) السجن من 2 إلى 6 سنوات ومن 25,000 € إلى 250,000 €. نُقل التوجيه بموجب المرسوم التشريعي 211/2025، الساري منذ 24 يناير 2026. (المصدر الرسمي)
الأسئلة الشائعة
كم يمكن أن تبلغ غرامة الشركة بسبب مخالفة العقوبات في إيطاليا؟
الاتحاد الأوروبي، التوجيه (EU) 2024/1226: يجب على كل دولة عضو أن تنص، بالنسبة للشركات، على غرامات قصوى لا تقل عن 5% من رقم الأعمال العالمي أو 40 مليون € (1% أو 8 ملايين € لبعض التزامات الإبلاغ)، وبالنسبة للأفراد على عقوبات سجن قصوى لا تقل عن 5 سنوات للجرائم الرئيسية التي تتجاوز 100,000 € وللسلع العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج. تشترط الجرائم القصد (الإهمال الجسيم للسلع العسكرية وذات الاستخدام المزدوج). الموعد النهائي للتحويل إلى القانون الوطني: 20 مايو 2025. إيطاليا: الشركات (المرسوم التشريعي 231/2001، المادة 25-octies.2) من 1% إلى 5% من رقم الأعمال العالمي، أو من 3 ملايين € إلى 40 مليون €؛ والأفراد (المادة 275-bis من قانون العقوبات) السجن من 2 إلى 6 سنوات ومن 25,000 € إلى 250,000 €. نُقل التوجيه بموجب المرسوم التشريعي 211/2025، الساري منذ 24 يناير 2026.
ما الشركات التي غُرّمت في قضايا تتعلق بهذا البلد؟
تعرض هذه الصفحة 1 قضية منشورة. أكبر المبالغ هي: Mondo TV S.p.A. (OFAC (US Treasury)، 26 يونيو 2024): 538,000 US$. أُبلغ عن تحقيقات في بياتشنزا (2025) وبرينديزي (2026)، دون إدانات.
هل نقلت إيطاليا توجيه العقوبات الأوروبي؟
نعم: أدخل المرسوم التشريعي 211/2025، الساري منذ 24 يناير 2026، المادة 275-bis من قانون العقوبات ومسؤولية الشركات بموجب المادة 25-octies.2 من المرسوم التشريعي 231/2001.
من يعاقب على مخالفات العقوبات في إيطاليا؟
النيابات العامة والمحاكم الجنائية؛ وتتحمل الشركات المسؤولية بموجب المرسوم التشريعي 231/2001. لا يظهر في هذه القائمة أي قرار لجهة إيطالية.
Unicorn Intelligence هو مسؤول الامتثال في شركتك: يتحقق كل يوم من جميع عملائك ومورديك في قوائم العقوبات والقوائم الرسمية الأخرى، مع مصدر كل بند وتاريخه.
افحص جميع عملائك وموردينك مجانًا
ارفع قائمتك وشاهد في بضع دقائق كم اسمًا عليه عقوبات أو دعاوى أو إعسار أو مخاطر أخرى. وتُظهر لك المراقبة أيها هي، كل يوم.
القائمة غير شاملة، وتستند إلى مصادر رسمية عامة. تاريخ آخر تحقق: 13 نوفمبر 2026.
Unicorn Intelligence أداة معلومات: تبقى القرارات والالتزامات القانونية على عاتق شركتك.