UNICORN PRIVATE غرامات العقوبات في الولايات المتحدة: غرامات OFAC وBIS
قرارات OFAC (وزارة الخزانة الأمريكية) وBIS (وزارة التجارة الأمريكية) وDOJ ضد شركات أمريكية وشركات مقرها في بلدان أخرى.
باختصار
القضايا المنشورة في هذه الصفحة: 36. الجهات: 3. السنوات: من 2022 إلى 2026.
في الولايات المتحدة (OFAC وBIS) والمملكة المتحدة (OFSI، منذ 15 يونيو 2022) المسؤولية المدنية مسؤولية صارمة: يمكن تغريم الشركة حتى لو لم تكن تعلم أن الطرف المقابل خاضع للعقوبات.
تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
معلومات مفيدة
- عدة شركات في هذه القائمة مقرها خارج الولايات المتحدة: في قضايا SCG Plastics وToll Holdings وDanfoss مرّت المدفوعات عبر النظام المالي الأمريكي.
- قاعدة Affiliates Rule لدى BIS (قاعدة الـ 50% لضوابط التصدير) معلّقة حتى 10 يناير 2027. وتظل قاعدة الـ 50% لدى OFAC بشأن الملكية سارية.
- https://www.federalregister.gov/documents/2026/11/09/2026-22793/extension-of-the-suspension-of-expansion-of-end-user-controls-for-affiliates-of-certain-listed
- https://www.federalregister.gov/documents/2025/11/12/2025-19846/one-year-suspension-of-expansion-of-end-user-controls-for-affiliates-of-certain-listed-entities
القضايا
القضايا المعروضة: 36 من 36
| القطاع | ما حدث | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extreme Networks, Inc.إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | الإلكترونيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج | OFAC (US Treasury) + DOJ (US Department of Justice) | OFAC: 1,529,685 US$ DOJ: 975,721.84 US$ |
من خلال شركتها التابعة الروسية، باعت Extreme معدات شبكات لشركة يملك أغلبيتها مصنّع روسي لأنظمة الدفاع الجوي خاضع للعقوبات. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Bank of America, N.A.إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | المصارف والوسطاء الماليون | OFAC (US Treasury) | 11,662,930 US$ | عالج المصرف مدفوعات تتعلق بمصارف محظورة، وأساء التعامل مع تنبيهات الفحص للتطابقات التامة، وحدّث قوائم المراقبة لديه متأخرًا. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Pegasus Worldwide Logisticsإجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | اللوجستيات والشحن | OFAC (US Treasury) | 175,015 US$ | رتّبت الشركة شحنة معدات من مورد صيني خاضع للعقوبات دون أن تنتبه، بسبب ثغرات في فحوصها. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| FTI Consulting, Inc.إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | الخدمات المهنية (المحاماة والمحاسبة والاستشارات) | OFAC (US Treasury) | 1,050,000 US$ | منحت الشركة ائتمانًا محظورًا للمصرف الروسي VTB الخاضع للعقوبات عبر إصدار فواتير سُددت متأخرة أو لم تُسدد إطلاقًا. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Adani Enterprises Limitedإجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الهند | المعادن والكيماويات والسلع الأساسية | OFAC (US Treasury) | 275,000,000 US$ | اشترت الشركة غاز البترول المسال (LPG) من تاجر في دبي ادعى أنه من منشأ عُماني وعراقي رغم مؤشرات تحذيرية على أنه قادم من إيران. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Applied Materials Inc. and Applied Materials Korea, Ltd.إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | الإلكترونيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج | BIS (US Department of Commerce) | نحو 252,000,000 US$ | شحنت الشركة أجهزة غرس أيوني دون ترخيص إلى شركة صينية مدرجة في Entity List، عبر شركتها التابعة الكورية. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Exodus Movement, Inc.إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | العملات المشفرة والمدفوعات | OFAC (US Treasury) | 3,103,360 US$ | قدّمت الشركة الدعم لمستخدمين في إيران وطلبت منهم أحيانًا استخدام شبكات VPN لإخفاء مواقعهم. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| IPI Partners, LLCإجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | المصارف والوسطاء الماليون | OFAC (US Treasury) | 11,485,352 US$ | تلقت الشركة استثمارات من أوليغارشي روسي خاضع للعقوبات عبر هياكل قانونية واحتفظت بها لمدة أربع سنوات بعد إدراجه. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Luminultra Technologies, Inc.تسوية إداريةتتعلق الغرامة بالشركة التابعة الأمريكية للمجموعة الكندية. | كندا | المعادن والكيماويات والسلع الأساسية | BIS (US Department of Commerce) | 685,051 US$ | شحنت الشركة أجهزة ومجموعات اختبار إلى موزع في طهران، مع ذكر وكيل شحن في دبي لإخفاء الوجهة. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| ShapeShift AGإجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | سويسرا | العملات المشفرة والمدفوعات | OFAC (US Treasury) | 750,000 US$ | نفّذت المنصة صفقات عملات مشفرة مع مستخدمين في كوبا وإيران والسودان وسوريا. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Fracht FWO Inc.إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | اللوجستيات والشحن | OFAC (US Treasury) | 1,610,775 US$ | استأجر وكيل الشحن شركة طيران حكومية فنزويلية محظورة لنقل البضائع، واستخدمت الشركة طائرة محظورة لأنها تشغّلها Mahan Air الإيرانية. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Cadence Design Systems Inc.إقرار بالذنب (DOJ) وغرامة من BIS | الولايات المتحدة | الإلكترونيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج | DOJ (US Department of Justice) + BIS (US Department of Commerce) | أكثر من 140,000,000 US$ | صدّرت Cadence وشركتها التابعة الصينية أدوات تصميم رقائق خاضعة للرقابة دون تراخيص إلى جامعة عسكرية صينية مدرجة في Entity List، باستخدام اسم مستعار. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Interactive Brokers LLCإجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | المصارف والوسطاء الماليون | OFAC (US Treasury) | 11,832,136 US$ | خدم الوسيط أشخاصًا في إيران وكوبا وسوريا والقرم ونفّذ صفقات تتعلق بأشخاص محظورين وأوراق مالية محظورة. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Harman International Industries, Inc.إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | الإلكترونيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج | OFAC (US Treasury) | 1,454,145 US$ | سمح موظفون في شركة تابعة لـ Harman لموزعها في الإمارات بتحويل منتجات Harman إلى إيران. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Unicat Catalyst Technologies, LLCإجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية)مبلغ قرار OFAC فقط. | الولايات المتحدة | المعادن والكيماويات والسلع الأساسية | OFAC (US Treasury) | 3,882,797 US$ | زوّد الرئيس التنفيذي السابق والموظفون عملاء في إيران بمحفزات وخدمات وباعوا سلعًا لشركة فنزويلية محظورة. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| GVA Capital Ltd.غرامة مالية | الولايات المتحدة | المصارف والوسطاء الماليون | OFAC (US Treasury) | 215,988,868 US$ | واصلت الشركة إدارة استثمار لأوليغارشي روسي خاضع للعقوبات بعد إدراجه، من خلال ابن أخيه كواجهة. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Haas Automation, Inc.إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | الآلات والمعدات الصناعية | OFAC (US Treasury) + BIS (US Department of Commerce) | OFAC: 1,044,781 US$ BIS: 1,500,000 US$ |
من خلال شبكة موزعيها، زوّدت Haas آلة CNC وقطع غيار ورموز تفعيل لآلات مملوكة لكيانات روسية محظورة. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| SkyGeek Logistics, Inc.إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | الطيران والفضاء والدفاع | OFAC (US Treasury) | 22,172 US$ | أرسلت الشركة أربع شحنات من منتجات الطيران إلى شركتين إماراتيتين خاضعتين للعقوبات لدعمهما قطاع الطيران والفضاء الروسي. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| C.H. Robinson International Inc.إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | اللوجستيات والشحن | OFAC (US Treasury) | 257,690 US$ | رتّبت خمس شركات تابعة أجنبية 82 شحنة تتعلق بإيران أو بسلع إيرانية أو كوبية، أو تعاملت مع شركة طيران إيرانية. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Aiotec GmbHإجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | ألمانيا | الآلات والمعدات الصناعية | OFAC (US Treasury) | 14,550,000 US$ | رتّبت الشركة إعادة بيع مصنع أسترالي للبولي بروبيلين، بوساطة شركة أمريكية، إلى إيران، مع مدفوعات عبر مصارف أمريكية. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| American Life Insurance Company (MetLife)إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | التأمين | OFAC (US Treasury) | 178,421 US$ | أصدرت شركة التأمين وثائق تأمين جماعية لمدارس في الإمارات ولكيانات مملوكة لحكومة إيران أو خاضعة لسيطرتها. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| State Street Bank and Trust Companyإجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | المصارف والوسطاء الماليون | OFAC (US Treasury) | 7,452,501 US$ | غيّرت شركتها التابعة Charles River تواريخ فواتير لعملاء روس خاضعين لعقوبات قطاعية وقبلت مدفوعاتهم. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Mondo TV S.p.A.إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | إيطاليا | الإعلام | OFAC (US Treasury) | 538,000 US$ | دفعت الشركة نحو 538,000 $ لاستوديو رسوم متحركة حكومي في كوريا الشمالية مقابل أعمال مُسندة، عبر شركات من أطراف ثالثة. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| SCG Plastics Co., Ltd.إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | تايلاند | المعادن والكيماويات والسلع الأساسية | OFAC (US Treasury) | 20,000,000 US$ | مرّرت الشركة مدفوعات بالدولار بقيمة 291 مليون $ عبر مصارف أمريكية مقابل مبيعات راتنج إيراني المنشأ أنتجه مشروع مشترك في إيران. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| EFG International AGإجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | سويسرا | المصارف والوسطاء الماليون | OFAC (US Treasury) | 3,740,442 US$ | جعل المصرف شركات أمريكية تعالج صفقات أوراق مالية لعملاء خاضعين لعقوبات تتعلق بكوبا والمخدرات وروسيا، بما في ذلك أرباح لروسي محظور. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE)إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | التأمين | OFAC (US Treasury) | 466,200 US$ | تولت شركة التأمين أربع وثائق تتعلق بشركة مملوكة لـ Viktor Vekselberg الخاضع للعقوبات. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Binance Holdings, Ltd.إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | جزر كايمان | العملات المشفرة والمدفوعات | OFAC (US Treasury) | 968,618,825 US$ | لأكثر من خمس سنوات، طابقت المنصة صفقات بين مستخدمين أمريكيين ومستخدمين في بلدان خاضعة للعقوبات أو أشخاص محظورين. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| 3M Companyإجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | التصنيع للتصدير | OFAC (US Treasury) | 9,618,477 US$ | باعت الشركة التابعة السويسرية لـ 3M صفائح عاكسة، عبر موزع ألماني، لكيان تسيطر عليه قوات الشرطة الإيرانية. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Swedbank Latvia AS (Swedbank AB)إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | السويد (مجموعة) / لاتفيا | المصارف والوسطاء الماليون | OFAC (US Treasury) | 3,430,900 US$ | استخدم عميل في مجال الشحن الخدمات المصرفية الإلكترونية للمصرف من القرم لإرسال مدفوعات إلى أشخاص في القرم عبر مصارف مراسلة أمريكية. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| British American Tobacco p.l.c.إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | المملكة المتحدة | التصنيع للتصدير | OFAC (US Treasury) | 508,612,492 US$ | نقلت BAT نحو 250 مليون $ من مشروع مشترك في كوريا الشمالية عبر مصارف كورية شمالية، وتلقت شركتها التابعة في سنغافورة مدفوعات مقابل تبغ بيع لسفارة كوريا الشمالية. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Seagate Technology LLCإجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | الإلكترونيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج | BIS (US Department of Commerce) | 300,000,000 US$ | زوّدت Seagate شركة Huawei المدرجة في Entity List بمحركات أقراص صلبة، بما يخالف قاعدة المنتج المباشر الأجنبي (foreign direct product rule). المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Microsoft Corporation (also for Microsoft Ireland Operations Ltd.)إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | أيرلندا | التكنولوجيا والبرمجيات | OFAC (US Treasury) + BIS (US Department of Commerce) | OFAC: 2,980,265.86 US$ BIS: 624,013 US$ |
أصدرت Microsoft Ireland فواتير لموزعين مقابل تراخيص انتهى بها المطاف لدى أشخاص خاضعين للعقوبات ومستخدمين في روسيا والقرم وكوبا وإيران وسوريا. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Danfoss A/Sإجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الدانمرك | التصنيع للتصدير | OFAC (US Treasury) | 4,379,810 US$ | جعلت شركتها التابعة في الإمارات عملاء في إيران وسوريا والسودان يدفعون إلى فرع مصرف أمريكي في الإمارات ودفعت منه لكيانات في إيران وسوريا. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Payward, Inc. (Kraken)إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | العملات المشفرة والمدفوعات | OFAC (US Treasury) | 362,158.70 US$ | خدمت المنصة مستخدمين بدا أنهم في إيران لأنها لم تحجب عناوين IP الخاصة بهم في الوقت المناسب. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole)إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | فرنسا (مجموعة) / سويسرا | المصارف والوسطاء الماليون | OFAC (US Treasury) | 720,258 US$ | أدار المصرف حسابات بالدولار لـ 17 عميلًا يعيشون في بلدان خاضعة للعقوبات، رغم أن ملفات KYC لديه أظهرت تلك العناوين. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Toll Holdings Limitedإجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | أستراليا | اللوجستيات والشحن | OFAC (US Treasury) | 6,131,855 US$ | أجرت المجموعة اللوجستية أو تلقت مدفوعات عبر النظام الأمريكي مقابل شحنات تتعلق بكوريا الشمالية أو إيران أو سوريا أو أطراف خاضعة للعقوبات. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 |
اختر عنوان عمود لترتيب الجدول. تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
المجاميع حسب السنة وحسب الجهة
مجموع المبالغ المفروضة على الشركات في هذه القائمة، حسب العملة، دون تحويل أبدًا. لا يشمل: المخالفات المنشورة دون غرامة، وغرامات مكافحة غسل الأموال، والمصادرات، والمبالغ المفروضة على الأفراد. المجموع الموسوم بنحو أو أكثر من يشمل مبلغًا يذكره المصدر على أنه تقريبي أو حد أدنى.
حسب السنة
| السنة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | نحو 542,393,351.84 US$ |
| 2025 | 11 | أكثر من 393,337,265 US$ |
| 2024 | 8 | 46,739,226 US$ |
| 2023 | 7 | 1,794,351,172.86 US$ |
| 2022 | 4 | 11,594,081.70 US$ |
حسب الجهة
| الجهة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 32 | 2,092,630,311.56 US$ |
| BIS (US Department of Commerce) | 5 | نحو 554,809,064 US$ |
| DOJ (US Department of Justice) | 1 | 975,721.84 US$ |
| DOJ (US Department of Justice) + BIS (US Department of Commerce) | 1 | أكثر من 140,000,000 US$ |
العقوبات القصوى التي يحددها القانون
الحدود القصوى في القانون، كما تم التحقق منها في النصوص الرسمية المرتبطة:
- الولايات المتحدة، OFAC (IEEPA): غرامة مدنية حتى 377,700 $ لكل مخالفة أو ضعف قيمة المعاملة، أيهما أكبر؛ وعقوبة جنائية حتى 1,000,000 $ والسجن 20 سنة. المسؤولية المدنية صارمة. (المصدر الرسمي 1) (المصدر الرسمي 2) (المصدر الرسمي 3)
- الولايات المتحدة، BIS (Export Control Reform Act): غرامة مدنية حتى 374,474 $ لكل مخالفة أو ضعف قيمة المعاملة، أيهما أكبر؛ وعقوبة جنائية حتى 1,000,000 $ والسجن 20 سنة. المسؤولية المدنية صارمة. (المصدر الرسمي 1) (المصدر الرسمي 2)
الأسئلة الشائعة
كم يمكن أن تغرّم OFAC وBIS شركة ما؟
الولايات المتحدة، OFAC (IEEPA): غرامة مدنية حتى 377,700 $ لكل مخالفة أو ضعف قيمة المعاملة، أيهما أكبر؛ وعقوبة جنائية حتى 1,000,000 $ والسجن 20 سنة. المسؤولية المدنية صارمة. الولايات المتحدة، BIS (Export Control Reform Act): غرامة مدنية حتى 374,474 $ لكل مخالفة أو ضعف قيمة المعاملة، أيهما أكبر؛ وعقوبة جنائية حتى 1,000,000 $ والسجن 20 سنة. المسؤولية المدنية صارمة.
ما الشركات التي غُرّمت في قضايا تتعلق بهذا البلد؟
تعرض هذه الصفحة 36 قضية منشورة. أكبر المبالغ هي: Binance Holdings, Ltd. (OFAC (US Treasury)، 21 نوفمبر 2023): 968,618,825 US$; British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury)، 25 أبريل 2023): 508,612,492 US$; Seagate Technology LLC (BIS (US Department of Commerce)، 19 أبريل 2023): 300,000,000 US$. عدة شركات في هذه القائمة مقرها خارج الولايات المتحدة: في قضايا SCG Plastics وToll Holdings وDanfoss مرّت المدفوعات عبر النظام المالي الأمريكي.
هل يمكن لـ OFAC تغريم شركة لم تكن تعلم أن الطرف المقابل خاضع للعقوبات؟
نعم. تذكر OFAC أن الشخص الأمريكي يمكن أن يتحمل المسؤولية المدنية عن مخالفات العقوبات حتى دون علمه بالمخالفة أو دون أن يكون لديه سبب للعلم بها. والمسؤولية المدنية لدى BIS بموجب Export Control Reform Act صارمة أيضًا. وتتعلق العقوبات الجنائية بالمخالفات المتعمدة.
من ينفذ العقوبات وضوابط التصدير الأمريكية؟
تنفذ OFAC (وزارة الخزانة الأمريكية) العقوبات الاقتصادية، وتنفذ BIS (وزارة التجارة الأمريكية) ضوابط التصدير مثل Entity List، وتتولى DOJ الملاحقة في القضايا الجنائية.
Unicorn Intelligence هو مسؤول الامتثال في شركتك: يتحقق كل يوم من جميع عملائك ومورديك في قوائم العقوبات والقوائم الرسمية الأخرى، مع مصدر كل بند وتاريخه.
افحص جميع عملائك وموردينك مجانًا
ارفع قائمتك وشاهد في بضع دقائق كم اسمًا عليه عقوبات أو دعاوى أو إعسار أو مخاطر أخرى. وتُظهر لك المراقبة أيها هي، كل يوم.
القائمة غير شاملة، وتستند إلى مصادر رسمية عامة. تاريخ آخر تحقق: 13 نوفمبر 2026.
Unicorn Intelligence أداة معلومات: تبقى القرارات والالتزامات القانونية على عاتق شركتك.