UNICORN PRIVATE غرامات العقوبات في سويسرا: القضايا والعقوبات
قضايا تخص شركات مقرها في سويسرا. لا توجد قضية مدرجة فصلت فيها جهة سويسرية.
باختصار
القضايا المنشورة في هذه الصفحة: 4. الجهات: 2. السنوات: من 2022 إلى 2025.
في الولايات المتحدة (OFAC وBIS) والمملكة المتحدة (OFSI، منذ 15 يونيو 2022) المسؤولية المدنية مسؤولية صارمة: يمكن تغريم الشركة حتى لو لم تكن تعلم أن الطرف المقابل خاضع للعقوبات.
تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
معلومات مفيدة
- تنشر SECO إشعارات الإنفاذ دون أسماء، لذلك تعذّر إدراج أي قرار سويسري يحمل اسم شركة.
- فصلت في القضايا المدرجة وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) أو محكمة ألمانية (OLG Stuttgart).
القضايا
القضايا المعروضة: 4 من 4
| القطاع | ما حدث | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ShapeShift AGإجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | سويسرا | العملات المشفرة والمدفوعات | OFAC (US Treasury) | 750,000 US$ | نفّذت المنصة صفقات عملات مشفرة مع مستخدمين في كوبا وإيران والسودان وسوريا. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| شركة قابضة سويسرية لم يُذكر اسمها ومديرهاحكم محكمة جنائيةغير نهائي وقت نشرة الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية (BMWK) بتاريخ 14 مارس 2025. | ألمانيا / سويسرا | الآلات والمعدات الصناعية | OLG Stuttgart | نحو 3,000,000 € (مصادرة (الشركة القابضة)) 2,100,000 € (مدير، لم يُذكر اسمه, السجن 7 سنوات) |
شحن المدير ست أدوات آلية ذات استخدام مزدوج إلى مصنّع روسي لبنادق القنص عبر شركات في سويسرا وليتوانيا. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| EFG International AGإجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | سويسرا | المصارف والوسطاء الماليون | OFAC (US Treasury) | 3,740,442 US$ | جعل المصرف شركات أمريكية تعالج صفقات أوراق مالية لعملاء خاضعين لعقوبات تتعلق بكوبا والمخدرات وروسيا، بما في ذلك أرباح لروسي محظور. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole)إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | فرنسا (مجموعة) / سويسرا | المصارف والوسطاء الماليون | OFAC (US Treasury) | 720,258 US$ | أدار المصرف حسابات بالدولار لـ 17 عميلًا يعيشون في بلدان خاضعة للعقوبات، رغم أن ملفات KYC لديه أظهرت تلك العناوين. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 |
اختر عنوان عمود لترتيب الجدول. تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
المجاميع حسب السنة وحسب الجهة
مجموع المبالغ المفروضة على الشركات في هذه القائمة، حسب العملة، دون تحويل أبدًا. لا يشمل: المخالفات المنشورة دون غرامة، وغرامات مكافحة غسل الأموال، والمصادرات، والمبالغ المفروضة على الأفراد. المجموع الموسوم بنحو أو أكثر من يشمل مبلغًا يذكره المصدر على أنه تقريبي أو حد أدنى.
حسب السنة
| السنة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 750,000 US$ |
| 2024 | 1 | 3,740,442 US$ |
| 2022 | 1 | 720,258 US$ |
حسب الجهة
| الجهة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | 5,210,700 US$ |
العقوبات القصوى التي يحددها القانون
الحدود القصوى في القانون، كما تم التحقق منها في النصوص الرسمية المرتبطة:
- سويسرا (ليست في الاتحاد الأوروبي)، قانون الحظر (EmbG، المادة 9): السجن حتى سنة 1، و5 سنوات في الحالات الجسيمة؛ والإهمال حتى 100,000 CHF. تم التحقق جزئيًا فقط، على نص غير رسمي. (المصدر الرسمي)
الأسئلة الشائعة
كم يمكن أن تبلغ غرامة الشركة بسبب مخالفة العقوبات في سويسرا؟
سويسرا (ليست في الاتحاد الأوروبي)، قانون الحظر (EmbG، المادة 9): السجن حتى سنة 1، و5 سنوات في الحالات الجسيمة؛ والإهمال حتى 100,000 CHF. تم التحقق جزئيًا فقط، على نص غير رسمي.
ما الشركات التي غُرّمت في قضايا تتعلق بهذا البلد؟
تعرض هذه الصفحة 4 قضية منشورة. أكبر المبالغ هي: EFG International AG (OFAC (US Treasury)، 14 مارس 2024): 3,740,442 US$; ShapeShift AG (OFAC (US Treasury)، 22 سبتمبر 2025): 750,000 US$; CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole) (OFAC (US Treasury)، 26 سبتمبر 2022): 720,258 US$. تنشر SECO إشعارات الإنفاذ دون أسماء، لذلك تعذّر إدراج أي قرار سويسري يحمل اسم شركة.
هل يمكن تغريم شركة سويسرية بسبب الإهمال؟
نعم: بموجب قانون الحظر (EmbG) يمكن أن تصل غرامة الإهمال إلى 100,000 CHF. تم التحقق من ذلك على نص غير رسمي للقانون.
من ينفذ العقوبات في سويسرا؟
تنفذ SECO (أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية) قانون الحظر وتنشر إشعارات الإنفاذ دون أسماء. كما غرّمت جهات أمريكية شركات سويسرية.
Unicorn Intelligence هو مسؤول الامتثال في شركتك: يتحقق كل يوم من جميع عملائك ومورديك في قوائم العقوبات والقوائم الرسمية الأخرى، مع مصدر كل بند وتاريخه.
افحص جميع عملائك وموردينك مجانًا
ارفع قائمتك وشاهد في بضع دقائق كم اسمًا عليه عقوبات أو دعاوى أو إعسار أو مخاطر أخرى. وتُظهر لك المراقبة أيها هي، كل يوم.
القائمة غير شاملة، وتستند إلى مصادر رسمية عامة. تاريخ آخر تحقق: 13 نوفمبر 2026.
Unicorn Intelligence أداة معلومات: تبقى القرارات والالتزامات القانونية على عاتق شركتك.