UNICORN PRIVATE غرامات العقوبات في السويد: القضايا والعقوبات
لم يُعثر على أي إدانة أو غرامة من جهات سويدية، بل تحقيقات فقط.
باختصار
القضايا المنشورة في هذه الصفحة: 1. الجهات: 1. السنوات: من 2023 إلى 2023.
في الولايات المتحدة (OFAC وBIS) والمملكة المتحدة (OFSI، منذ 15 يونيو 2022) المسؤولية المدنية مسؤولية صارمة: يمكن تغريم الشركة حتى لو لم تكن تعلم أن الطرف المقابل خاضع للعقوبات.
تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
معلومات مفيدة
- القضية الوحيدة المرتبطة بالسويد قرار من وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بشأن Swedbank Latvia AS، الشركة التابعة اللاتفية لـ Swedbank AB.
القضايا
القضايا المعروضة: 1 من 1
| القطاع | ما حدث | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank Latvia AS (Swedbank AB)إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | السويد (مجموعة) / لاتفيا | المصارف والوسطاء الماليون | OFAC (US Treasury) | 3,430,900 US$ | استخدم عميل في مجال الشحن الخدمات المصرفية الإلكترونية للمصرف من القرم لإرسال مدفوعات إلى أشخاص في القرم عبر مصارف مراسلة أمريكية. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 |
اختر عنوان عمود لترتيب الجدول. تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
المجاميع حسب السنة وحسب الجهة
مجموع المبالغ المفروضة على الشركات في هذه القائمة، حسب العملة، دون تحويل أبدًا. لا يشمل: المخالفات المنشورة دون غرامة، وغرامات مكافحة غسل الأموال، والمصادرات، والمبالغ المفروضة على الأفراد. المجموع الموسوم بنحو أو أكثر من يشمل مبلغًا يذكره المصدر على أنه تقريبي أو حد أدنى.
حسب السنة
| السنة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 3,430,900 US$ |
حسب الجهة
| الجهة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 1 | 3,430,900 US$ |
العقوبات القصوى التي يحددها القانون
الحدود القصوى في القانون، كما تم التحقق منها في النصوص الرسمية المرتبطة:
- الاتحاد الأوروبي، التوجيه (EU) 2024/1226: يجب على كل دولة عضو أن تنص، بالنسبة للشركات، على غرامات قصوى لا تقل عن 5% من رقم الأعمال العالمي أو 40 مليون € (1% أو 8 ملايين € لبعض التزامات الإبلاغ)، وبالنسبة للأفراد على عقوبات سجن قصوى لا تقل عن 5 سنوات للجرائم الرئيسية التي تتجاوز 100,000 € وللسلع العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج. تشترط الجرائم القصد (الإهمال الجسيم للسلع العسكرية وذات الاستخدام المزدوج). الموعد النهائي للتحويل إلى القانون الوطني: 20 مايو 2025. (المصدر الرسمي)
- السويد، القانون (2025:327) بشأن العقوبات الدولية، الساري منذ 10 يونيو 2025 والذي ينقل التوجيه: السجن حتى 3 سنوات، والجرائم الجسيمة من 2 إلى 6 سنوات. (المصدر الرسمي)
الأسئلة الشائعة
كم يمكن أن تبلغ غرامة الشركة بسبب مخالفة العقوبات في السويد؟
الاتحاد الأوروبي، التوجيه (EU) 2024/1226: يجب على كل دولة عضو أن تنص، بالنسبة للشركات، على غرامات قصوى لا تقل عن 5% من رقم الأعمال العالمي أو 40 مليون € (1% أو 8 ملايين € لبعض التزامات الإبلاغ)، وبالنسبة للأفراد على عقوبات سجن قصوى لا تقل عن 5 سنوات للجرائم الرئيسية التي تتجاوز 100,000 € وللسلع العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج. تشترط الجرائم القصد (الإهمال الجسيم للسلع العسكرية وذات الاستخدام المزدوج). الموعد النهائي للتحويل إلى القانون الوطني: 20 مايو 2025. السويد، القانون (2025:327) بشأن العقوبات الدولية، الساري منذ 10 يونيو 2025 والذي ينقل التوجيه: السجن حتى 3 سنوات، والجرائم الجسيمة من 2 إلى 6 سنوات.
ما الشركات التي غُرّمت في قضايا تتعلق بهذا البلد؟
تعرض هذه الصفحة 1 قضية منشورة. أكبر المبالغ هي: Swedbank Latvia AS (Swedbank AB) (OFAC (US Treasury)، 20 يونيو 2023): 3,430,900 US$. القضية الوحيدة المرتبطة بالسويد قرار من وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بشأن Swedbank Latvia AS، الشركة التابعة اللاتفية لـ Swedbank AB.
هل نقلت السويد توجيه العقوبات الأوروبي؟
نعم: دخل القانون (2025:327) بشأن العقوبات الدولية حيز التنفيذ في 10 يونيو 2025.
من غرّم مجموعة سويدية بسبب مخالفة العقوبات؟
في هذه القائمة وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) فقط، في قضية Swedbank Latvia AS.
Unicorn Intelligence هو مسؤول الامتثال في شركتك: يتحقق كل يوم من جميع عملائك ومورديك في قوائم العقوبات والقوائم الرسمية الأخرى، مع مصدر كل بند وتاريخه.
افحص جميع عملائك وموردينك مجانًا
ارفع قائمتك وشاهد في بضع دقائق كم اسمًا عليه عقوبات أو دعاوى أو إعسار أو مخاطر أخرى. وتُظهر لك المراقبة أيها هي، كل يوم.
القائمة غير شاملة، وتستند إلى مصادر رسمية عامة. تاريخ آخر تحقق: 13 نوفمبر 2026.
Unicorn Intelligence أداة معلومات: تبقى القرارات والالتزامات القانونية على عاتق شركتك.