UNICORN PRIVATE غرامات العقوبات في كندا: القضايا والعقوبات
لا توجد في كندا غرامات إدارية على مخالفات العقوبات: المخالفات جرائم جنائية.
باختصار
القضايا المنشورة في هذه الصفحة: 4. الجهات: 2. السنوات: من 2025 إلى 2026.
في الولايات المتحدة (OFAC وBIS) والمملكة المتحدة (OFSI، منذ 15 يونيو 2022) المسؤولية المدنية مسؤولية صارمة: يمكن تغريم الشركة حتى لو لم تكن تعلم أن الطرف المقابل خاضع للعقوبات.
تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
معلومات مفيدة
- في هذا البحث لم تُغرَّم أي شركة ولم تُدَن في كندا بسبب مخالفة العقوبات منذ 2022.
- أبلغت وكالة خدمات الحدود الكندية، دون أسماء، عن 14 غرامة على مصدّرين إلى روسيا (مارس 2024) وأكثر من 198 تدخلًا (أبريل 2025).
- قضايا FINTRAC المدرجة غرامات لمكافحة غسل الأموال، وليست مخالفات للعقوبات: تتعلق بمعاملات غير مبلغ عنها مرتبطة بإيران أو بالتهرب من العقوبات.
- Luminultra Technologies: تتعلق الغرامة الأمريكية بالشركة التابعة الأمريكية للمجموعة الكندية.
القضايا
القضايا المعروضة: 4 من 4
| القطاع | ما حدث | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerciale I.C. - Pacific Inc.غرامة لمكافحة غسل الأموال (وليست مخالفة للعقوبات)الاستئناف قيد النظر عند التحقق. | كندا | العملات المشفرة والمدفوعات | FINTRAC | 224,235 CA$ | غُرّمت شركة تحويل الأموال، من بين أمور أخرى، لعدم الإبلاغ عن 110 معاملات إلى إيران أو منها كما يقتضي التوجيه الوزاري. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| MP Technology Services Ltd. (MoonPay)غرامة لمكافحة غسل الأموال (وليست مخالفة للعقوبات)الاستئناف قيد النظر عند التحقق. | كندا | العملات المشفرة والمدفوعات | FINTRAC | 536,853.35 CA$ | غُرّمت الشركة بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال، منها عدم الإبلاغ عن محاولات معاملات من محافظ معرضة لكيانات خاضعة للعقوبات. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus)غرامة لمكافحة غسل الأموال (وليست مخالفة للعقوبات) | كندا | العملات المشفرة والمدفوعات | FINTRAC | 176,960,190 CA$ | غُرّمت منصة العملات المشفرة بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال، منها عدم الإبلاغ عن 7,557 معاملة مرتبطة بإيران وتدفقات مرتبطة بالتهرب من العقوبات. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Luminultra Technologies, Inc.تسوية إداريةتتعلق الغرامة بالشركة التابعة الأمريكية للمجموعة الكندية. | كندا | المعادن والكيماويات والسلع الأساسية | BIS (US Department of Commerce) | 685,051 US$ | شحنت الشركة أجهزة ومجموعات اختبار إلى موزع في طهران، مع ذكر وكيل شحن في دبي لإخفاء الوجهة. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 |
اختر عنوان عمود لترتيب الجدول. تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
المجاميع حسب السنة وحسب الجهة
مجموع المبالغ المفروضة على الشركات في هذه القائمة، حسب العملة، دون تحويل أبدًا. لا يشمل: المخالفات المنشورة دون غرامة، وغرامات مكافحة غسل الأموال، والمصادرات، والمبالغ المفروضة على الأفراد. المجموع الموسوم بنحو أو أكثر من يشمل مبلغًا يذكره المصدر على أنه تقريبي أو حد أدنى.
حسب السنة
| السنة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 685,051 US$ |
حسب الجهة
| الجهة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| BIS (US Department of Commerce) | 1 | 685,051 US$ |
العقوبات القصوى التي يحددها القانون
الحدود القصوى في القانون، كما تم التحقق منها في النصوص الرسمية المرتبطة:
- كندا، قانون التدابير الاقتصادية الخاصة (SEMA، المادة 8): لا توجد غرامات إدارية؛ عند الإدانة بإجراءات موجزة غرامة حتى 25,000 CAD و/أو السجن سنة 1، وعند الإدانة بموجب لائحة اتهام حتى 5 سنوات. يُشترط أن تكون المخالفة متعمدة. (المصدر الرسمي)
- كندا، قانون تصاريح التصدير والاستيراد (EIPA): عند الإدانة بإجراءات موجزة حتى 250,000 CAD و/أو 12 شهرًا؛ وعند الإدانة بموجب لائحة اتهام غرامة تقدرها المحكمة والسجن حتى 10 سنوات؛ ويمكن أن يتحمل أعضاء مجلس الإدارة المسؤولية أيضًا. (المصدر الرسمي)
الأسئلة الشائعة
كم يمكن أن تبلغ غرامة الشركة بسبب مخالفة العقوبات في كندا؟
كندا، قانون التدابير الاقتصادية الخاصة (SEMA، المادة 8): لا توجد غرامات إدارية؛ عند الإدانة بإجراءات موجزة غرامة حتى 25,000 CAD و/أو السجن سنة 1، وعند الإدانة بموجب لائحة اتهام حتى 5 سنوات. يُشترط أن تكون المخالفة متعمدة. كندا، قانون تصاريح التصدير والاستيراد (EIPA): عند الإدانة بإجراءات موجزة حتى 250,000 CAD و/أو 12 شهرًا؛ وعند الإدانة بموجب لائحة اتهام غرامة تقدرها المحكمة والسجن حتى 10 سنوات؛ ويمكن أن يتحمل أعضاء مجلس الإدارة المسؤولية أيضًا.
ما الشركات التي غُرّمت في قضايا تتعلق بهذا البلد؟
تعرض هذه الصفحة 4 قضية منشورة. أكبر المبالغ هي: Luminultra Technologies, Inc. (BIS (US Department of Commerce), تسوية إدارية، 1 أكتوبر 2025): 685,051 US$. في هذا البحث لم تُغرَّم أي شركة ولم تُدَن في كندا بسبب مخالفة العقوبات منذ 2022.
هل يمكن معاقبة شركة كندية على مخالفة للعقوبات لم تكن تعلم بها؟
بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة (SEMA) تشترط الجريمة أن تكون المخالفة متعمدة، ويشترط Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act أن يكون الشخص قد تصرف عن علم. لا توجد غرامات إدارية.
من ينفذ العقوبات في كندا؟
المخالفات جرائم جنائية، تحقق فيها RCMP وتلاحقها النيابة العامة الكندية (PPSC). وتفرض FINTRAC غرامات مكافحة غسل الأموال.
Unicorn Intelligence هو مسؤول الامتثال في شركتك: يتحقق كل يوم من جميع عملائك ومورديك في قوائم العقوبات والقوائم الرسمية الأخرى، مع مصدر كل بند وتاريخه.
افحص جميع عملائك وموردينك مجانًا
ارفع قائمتك وشاهد في بضع دقائق كم اسمًا عليه عقوبات أو دعاوى أو إعسار أو مخاطر أخرى. وتُظهر لك المراقبة أيها هي، كل يوم.
القائمة غير شاملة، وتستند إلى مصادر رسمية عامة. تاريخ آخر تحقق: 13 نوفمبر 2026.
Unicorn Intelligence أداة معلومات: تبقى القرارات والالتزامات القانونية على عاتق شركتك.