UNICORN PRIVATE 스위스 기업을 위한 당신의 컴플라이언스 책임자
모든 고객과 공급업체를 매일 SECO 제재 목록, 그리고 유엔, EU, 영국, 미국 목록과 대조합니다. 법적 문제와 과징금을 피하세요.
내 목록 전체를 무료로 확인
무료: 위험이 얼마나, 어디에 있는지. 모니터링: 어떤 이름인지, 매일, 알림과 함께.
모든 고객과 공급업체에 대한 자동 일일 컴플라이언스.
SECO는 스위스의 제재 조치를 공표하고 FINMA는 금융기관을 감독합니다. SECO 목록은 매일 불러와 확인합니다.
166 불러온 공식 목록에서 스위스와(과) 연결된 기업과 개인 · 마지막 업데이트: 2026년 11월 13일
목록을 업로드하면 몇 분 안에 위험이 얼마나 있는지 무료로 확인할 수 있습니다. 데모도, 통화도, 컨설턴트도 필요 없습니다. 확인은 브라우저에서 시작됩니다.
공식 목록 14개 불러옴397 최근 7일간 공식 목록에 추가된 새 항목마지막 업데이트: 2026년 11월 13일상태
Unicorn Intelligence는 Unicorn Private LLC가 모든 규모의 기업을 위해 제공하는 온라인 컴플라이언스 플랫폼입니다. 귀사의 기업 컴플라이언스 책임자로서 모든 고객과 공급업체를 매일 확인합니다. 제재, 소송, 지급불능, 당국 절차, 정치적 주요 인물, 부정적 뉴스를 살펴보며, 모든 항목에 출처와 날짜가 있습니다.
잘못된 고객이나 공급업체 하나면 충분합니다
과징금, 미지급 청구서, 소송, 평판 손상, 공공 입찰 배제, 국경에서 멈춘 화물: 위험은 거래하는 회사에서 오며, 몰랐더라도 그 대가는 귀사가 치릅니다.
제재 대상과의 거래
당국은 명단에 오른 상대와 거래한 기업에 벌금을 부과합니다. 중개인을 거쳤거나 몰랐던 경우에도 마찬가지입니다. 해당 상대와 주고받는 대금은 동결될 수 있고, 은행이 송금을 거부할 수도 있습니다. 법이 정한 최대 처벌 수준은 다음과 같습니다:
이 국가의 법정 최고액은 검증된 표에 아직 없습니다. 공식 출처에서 확인한 금액만 표시합니다. 유엔, 미국, EU, 영국의 제재는 귀사의 많은 거래처와의 무역에 적용됩니다.
재무적 어려움에 처했거나 지급불능 상태인 회사와의 거래
- 끝내 지급되지 않는 대금.
- 계약 도중에 끊기는 공급.
- 돌려받지 못하는 선급금.
소송, 사기 또는 당국 제재에 연루된 회사와의 거래
경쟁, 개인정보 보호, 소비자 보호, 금융 감독 당국은 기업을 제재하고 그 결정을 공개합니다.
평판 손상
파트너와 관련된 사기, 사고, 조사 뉴스는 고객, 은행, 투자자 앞에서 귀사의 이름 옆에 나타납니다.
공공 계약 배제
세계은행이나 공공 기관에서 배제된 회사와 거래하면 입찰과 계약을 잃을 수 있습니다.
강제노동으로 멈춘 화물
UFLPA 목록의 기관과 연결된 미국 수입품은 억류될 수 있으며, 공급망 법률은 공급업체를 확인하도록 요구합니다.
확인이 목록의 일부에만 적용될 때: 제재 목록의 일부만 대조한 한 은행은 28,959,426파운드의 과징금을 부과받았습니다. (FCA, 2024년 10월 2일)
Unicorn Intelligence는 정보 도구입니다. 제재 준수, 실사, 입찰 참여를 포함한 결정과 법적 의무는 고객에게 있습니다.
컴플라이언스 책임자가 매일 확인하는 것
목록을 한 번만 업로드하세요. 그때부터 모든 고객과 공급업체가 매일 확인되며, 무언가 바뀌는 즉시 알려 드립니다.
제재와 자산 동결
OFAC SDN 및 비 SDN, EU, UN, 영국, 스위스 SECO, 캐나다 SEMA 목록.
수출 제한
미국 통합 스크리닝 목록: BIS 엔티티 목록, 거래 거부 대상, 미확인, 군사 최종 사용자, ITAR 목록.
강제노동
UFLPA 엔터티 목록과 공급업체에 해당하는 UFLPA 고위험 분야.
자금세탁방지 조치
미국 FinCEN 311조 특별 조치.
정치적 주요 인물
공개 출처(Wikidata)에 따른 정치적 주요 인물 가능성이 있는 사람으로, 확인이 필요합니다.
공공 계약 배제
세계은행 배제 기업과 미국 SAM.gov 배제.
국가 위험
FATF 블랙리스트와 그레이리스트, 금수 대상 국가, FinCEN 311 관할권.
소송 모니터링 사용 시
미국 연방법원과 EU 법원의 소송으로, 모니터링 대상 이름의 컴플라이언스 프로필에 표시됩니다.
당국 절차 모니터링 사용 시
유럽연합 집행위원회와 EU 법원의 결정 및 미국 SEC 제출 서류로, 모니터링 대상 이름의 컴플라이언스 프로필에 표시됩니다.
지급 능력과 기업 상태 모니터링 사용 시
공개 등록부가 있는 경우의 지급불능과 기업 상태 및 LEI 상태로, 모니터링 대상 이름의 컴플라이언스 프로필에 표시됩니다.
부정적 뉴스 모니터링 사용 시
사건과 조사에 관한 뉴스로, 모니터링 대상 이름의 컴플라이언스 프로필에 표시됩니다.
모든 이름에 대한 완전한 컴플라이언스 프로필
고객과 공급업체마다 수십 개의 데이터 항목이 있으며, 모두 출처와 날짜가 있습니다.
- A부터 E까지의 종합 등급과 신호등, 그 이유
- 공개 사업자 등록부의 상태와 LEI(가능한 경우)
- 제재와 자산 동결, 수출 제한, 강제노동 목록
- 미국 연방법원과 EU 법원의 소송
- 유럽연합 집행위원회와 EU 법원의 절차 및 결정, 미국 SEC 제출 서류
- 공개 등록부가 있는 경우의 지급불능과 기업 상태(예: 영국, 프랑스, 노르웨이, 핀란드, 체코, 미국 제출 서류)
- 정치적 주요 인물, 자금세탁방지 조치, 고위험 국가
- 사건과 조사에 관한 뉴스와 기사 링크
무엇이 무료이고 무엇이 유료인가: 무료 확인은 목록에 위험이 얼마나, 어디에 있는지 알려 줍니다. 일일 모니터링은 어떤 이름인지를 매일, 알림과 함께 알려 줍니다.
모니터링은 이름당 월 3 $, 최소 월 99 $입니다. 예를 들어 이름 1,000개는 월 3,000 $입니다. 요금 보기 →
세 단계, 설정할 것은 없습니다
- 목록을 놓으세요. CSV, Excel, ODS 또는 붙여넣은 이름을 지원하며 열은 16개 언어로 인식됩니다. 아무것도 전송하기 전에 브라우저가 이름을 셉니다.
- 로그인해서 결과를 확인하세요. Google, Apple 또는 이메일 링크로. 카드는 필요 없습니다.
- 보고서를 읽고 결정하세요. 위험이 얼마나 있는지, 얼마나 심각한지, 어떤 범주와 국가인지, 과징금에 대한 잠재적 노출액, 그리고 PDF. 이름을 보고 싶을 때 일일 모니터링을 시작하세요.
무료 분석이 확인하는 항목
모든 이름이 아래 확인을 무료로 거칩니다. 모니터링 전에는 숫자만 보이고, 모니터링을 시작하면 각 이름이 어떤 확인에 해당했는지 출처, 목록, 날짜, 유사도와 함께 표시됩니다.
- OFAC SDN 목록(미국): 미국 재무부가 자산을 동결한 개인과 기업: 모든 거래 금지. (OFAC SDN 명단)
- EU 금융 제재: 유럽연합에서 자산이 동결된 개인과 기업의 통합 목록. (EU 금융 제재 명단)
- UN 안전보장이사회: 회원국이 적용하는 UN 안전보장이사회 통합 목록. (UN 안전보장이사회 통합 명단)
- UK Sanctions List: 금융 제재 대상 개인과 기업에 대한 영국 공식 목록. (영국 제재 명단)
- OFAC 비 SDN 목록(미국): 미국 부문별 제재와 제재 회피자: 일부 거래는 금지, 나머지는 가능. (OFAC 비 SDN 명단)
- US Consolidated Screening List: Entity List와 Denied Persons List를 포함한 미국 상무부와 국무부의 수출 제한 목록. (미국 통합 심사 명단)
- 강제노동 목록(UFLPA): 강제노동 때문에 제품을 미국으로 수입할 수 없는 기업. (UFLPA 기업 명단)
- 고위험 국가: FATF(국제 자금세탁방지 기구)의 블랙리스트와 그레이리스트 국가 및 금수 조치 국가에 있는 연락처에 대한 신호. (FATF 고위험 및 감시 대상 국가)
- 기타 국가별 제재 목록: 스위스(SECO)와 캐나다: 해당 국가로 수출하는 경우 중요합니다. (캐나다 독자 제재 통합 명단(SEMA), 호주 DFAT 통합 명단, 스위스 SECO 제재 명단)
- 미국 자금세탁방지: FinCEN(미국 재무부 자금세탁방지 당국)이 "주요 자금세탁 우려 대상"으로 지정해 미국 은행이 거래할 수 없는 대상. (FinCEN 311조 특별 조치)
- 정치적 주요 인물: 정치인이거나 그 가족인 임원. 무료 출처는 불완전하므로 "가능성"으로 표시하며 확정으로 보지 않습니다. (정치적 주요 인물(PEP))
자주 묻는 질문
무료로 무엇을 볼 수 있나요?
가능한 일치의 수와 그중 강한 일치의 수, 강한 일치에 대한 법정 과징금의 잠재적 노출액, 위험 범주별 건수(제재, 조달 배제, 자금세탁방지, 정치적 주요 인물, 강제노동, 소송, 당국, 지급 능력, 부정적 뉴스, 국가 위험), A부터 E까지의 등급, 목록, 국가, 세계 지도, PDF. 이름은 볼 수 없습니다.
왜 이름은 볼 수 없나요?
이름이 곧 모니터링이기 때문입니다. 일일 모니터링에서는 각 이름의 완전한 컴플라이언스 프로필과 목록, 출처, 날짜가 있는 모든 일치를 확인하고, 무엇이든 바뀌면 알림을 받습니다. 무료 확인은 문제가 있는지, 그리고 얼마나 큰지 알려 줍니다.
모니터링 비용은 얼마인가요?
목록 규모에 따라 자동으로 계산됩니다: 이름당 월 3 $, 모든 이름에 동일, 최소 월 99 $. 예를 들어 이름 1,000개는 월 $3,000입니다. 연간 = 10개월, 즉시 청구. 전체 표는 요금 페이지에 있습니다.
나중에 더 큰 목록이나 다른 목록을 업로드할 수 있나요?
네. 무료 확인은 기업당 최대 20,000개 이름을 대상으로 하며 하루에 최대 3번 새 확인을 실행할 수 있습니다. 결과는 항상 지금까지 업로드한 모든 이름을 대상으로 합니다. 모니터링이 활성화되어 있으면 새 이름은 일할 조정과 함께 자동으로 가격에 추가됩니다.
내 이름들은 어디로 가나요?
데이터 처리 계약에 동의하고 로그인한 후에만 브라우저에서 저희 서버로 전송됩니다. 이름, 유형, 국가만 전송됩니다. Cloudflare에 저장되고 고객의 확인에만 사용되며 판매나 공유는 하지 않고, 대시보드에서 언제든 목록을 삭제할 수 있습니다.
이것으로 컴플라이언스를 충족하나요?
아니요. Unicorn Intelligence는 정보 도구입니다. 팀이 정보를 찾고 기록하도록 돕지만, 결정과 법적 의무는 귀사에 있습니다. 조치하기 전에 항상 공식 출처에서 일치를 확인하세요.
잠재적 노출액이란 무엇인가요?
강한 일치마다 관련된 각 관할권의 법이 기업에 대해 정한 최고 과징금을 합산하며, 공식 출처가 있는 검증된 금액만 사용합니다(예: 미국의 OFAC와 BIS, EU 지침과 각국 법률, 영국의 OFSI). 걸려 있는 것이 무엇인지에 대한 지표이며, 과징금의 추정치가 아닙니다. 소송이나 지급불능처럼 검증된 금액이 없는 범주는 위험의 수만 표시합니다.
오늘 고객과 공급업체 중 몇 곳이 위험할까요? 무료로 확인하세요.
목록 전체를 무료로 확인합니다. 계약은 없으며, 모니터링은 언제든 해지할 수 있습니다.
내 목록 전체를 무료로 확인다섯 가지 서비스, 하나의 플랫폼
모든 기업에 하나의 공개 가격표가 적용됩니다. 모든 것을 대시보드, API, 업무용 소프트웨어 커넥터에서 사용할 수 있습니다.