물류와 해운의 제재 리스크: 확인할 사항

이 업종의 대표적인 제재 리스크

• 제재 명단에 오른 송하인, 수하인, 착화통지처, 대리인.
• 명단에 올랐거나 명단에 오른 회사가 소유 또는 관리하는 선박.
• 특정 국가로의 운송이 제재로 금지된 물품.
• 실제 목적지를 숨기기 위한 제3국 환적.
• 제재 대상국과 연관된 은행이나 회사에서 오는 결제.

권장 점검

• 운송마다 송하인, 수하인, 착화통지처, 대리인, 은행을 제재 명단과 대조하세요.
• 선박을 그 소유자와 관리자까지 포함해 명단과 대조하세요.
• 물품과 목적지를 현행 무역 제한과 비교하세요.
• 특이한 경로, 일치하지 않는 서류, 막판 수하인 변경에 주의하세요.
• 운송마다 점검 기록을 남기세요.

공식 출처

• 공식 출처 열기: EU Sanctions Map
• 공식 출처 열기: European Commission, sanctions
• 공식 출처 열기: US Department of the Treasury

자주 묻는 질문

제재는 포워더에게도 적용되나요?

네. 제재는 명단 대상에게 자금, 물품, 서비스를 제공하는 것을 금지하며, 운송과 물류 서비스도 포함돼요.

회사뿐 아니라 선박도 왜 확인해야 하나요?

이름으로 지정된 선박도 있고, 명단에 오른 회사가 소유하거나 관리하는 선박도 있기 때문이에요.

운송은 얼마나 자주 확인해야 하나요?

운송마다 확인해야 해요. 명단은 자주 바뀌고, 지난달 문제없던 상대방이 오늘 명단에 오를 수 있어요.