B2B 유통업체와 수입업체의 제재 리스크: 확인할 사항

이 업종의 대표적인 제재 리스크

• 명단에 올랐거나 명단 대상자가 소유한 공급업체에서 구매하는 것.
• 원산지 등을 이유로 수입이 금지된 물품을 수입하는 것.
• 물품을 제재 대상국에 재판매하는 고객에게 판매하는 것.
• 명단 대상과 연관된 은행이나 중개인을 통한 결제.
• 한 번만 점검하는 대규모 고객·공급업체 데이터베이스.

권장 점검

• 공급업체, 고객, 소유자, 은행을 매일 제재 명단과 대조하세요.
• 물품의 원산지와 그에 적용되는 수입 금지를 확인하세요.
• 계약에 제재와 재판매에 관한 조항을 넣으세요.
• 특이한 주문, 목적지, 결제 경로에 주의하세요.
• 점검과 내린 결정의 기록을 남기세요.

공식 출처

• 공식 출처 열기: EU Sanctions Map
• 공식 출처 열기: European Commission, sanctions

자주 묻는 질문

제재는 수출뿐 아니라 수입에도 적용되나요?

네. 일부 제재 체제는 특정 국가에서의 물품 수입이나 명단 대상으로부터의 구매를 금지해요.

공급업체의 소유자는 왜 확인해야 하나요?

명단 대상자가 소유하거나 지배하는 단체는 자기 이름이 명단에 없어도 제재 대상이 될 수 있기 때문이에요.

수천 명의 고객을 어떻게 확인할 수 있나요?

모든 이름을 매일 명단과 대조하고 일치 가능성이 있는 결과만 보여 주는 자동 스크리닝을 쓰면 돼요.