제재 명단과 리스크 명단: 무엇이고 어떻게 확인할까요

Unicorn Intelligence가 확인하는 명단마다 한 페이지씩 준비했어요. 명단 내용, 확인해야 하는 대상, 검증한 벌금, 공식 출처, 저희 사본의 실시간 데이터를 볼 수 있어요.

SDN 명단은 미국 재무부 제재 담당 부서인 OFAC가 발표해요.

유럽연합은 금융 제재 대상인 개인, 단체, 기업의 통합 명단을 발표해요.

UN 안전보장이사회는 제재 대상 개인과 법인의 통합 명단 하나를 관리해요.

영국 제재 명단은 영국이 지정한 개인, 기업, 선박의 공식 명단이에요.

비 SDN 명단은 SDN 명단과 별개인 미국 재무부의 다른 제재 명단이에요.

통합 심사 명단은 미국 상무부, 국무부, 재무부의 수출 제한 명단을 모은 거예요.

UFLPA 기업 명단은 강제노동과 관련된 기업을 담은 명단으로, 미국 국토안보부가 발표해요.

캐나다는 독자 제재 대상인 개인과 법인의 통합 명단을 발표해요.

호주 외교통상부는 제재 대상 개인과 법인의 통합 명단을 발표해요.

스위스 경제사무국 SECO가 스위스 제재 대상인 개인과 법인 명단을 발표해요.

입찰 제한 명단은 사기, 부패 등 비위 행위로 계약에서 배제된 기업과 개인을 담고 있어요.

미국 애국자법 311조에 따라 FinCEN은 은행, 국가, 거래 유형을 주요 자금세탁 우려 대상으로 지정할 수 있어요.

국제 자금세탁 방지 기구인 FATF는 통제가 약한 국가를 담은 명단 두 개를 발표해요.

PEP는 장관, 판사, 공기업 대표처럼 중요한 공적 역할을 맡은 사람, 또는 그 가족이나 가까운 관계인이에요.

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프로그램은 실수할 수 있어요. 컴플라이언스의 최종 책임은 귀사에 있어요. Unicorn Intelligence는 정보 도구입니다. 제재 준수, 실사, 입찰 참여를 포함한 결정과 법적 의무는 고객에게 있습니다.