OFAC SDN 명단이란 무엇이고 거래처는 어떻게 확인할까요?

명단에 포함된 내용

특별지정제재대상(SDN) 명단에는 제재 대상 국가, 테러, 마약 밀매, 사이버 범죄 등 여러 프로그램과 관련된 개인, 기업, 은행, 선박, 항공기가 포함돼요.

각 항목에는 프로그램, 별칭, 주소, 그리고 가능한 경우 식별 정보가 나와요. 명단 대상이 50% 이상 소유한 기업도 명단에 없더라도 동결 대상이에요.

확인해야 하는 대상

이 명단은 어디에 있든 미국인을 구속하지만, 다른 많은 기업도 확인해요:

• 미국 기업과 해외 지사, 그리고 미국 내에서 활동하는 모든 사람.
• 미국 달러로 결제하거나 대금을 받는 기업, 미국 은행·제품·기술을 쓰는 기업.
• 은행 거래 관계를 유지하려는 은행, 결제 서비스 업체, 수출업체와 그 공급업체.

벌금과 처벌

공식 문서에서 검증한 법정 최고액:

• 미국, OFAC: 위반 1건당 최대 $377,700 또는 거래 금액의 2배. 형사처벌은 최대 $1,000,000 및 징역 20년. (출처)

법이 정한 최대 금액이며, 링크된 당국이 공표한 내용을 기준으로 2026년 10월 29일에 확인했습니다.

저희 명단 사본의 실시간 데이터

• OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List: 확인 중인 사본의 항목 수: 19,484. 최근 업데이트: 2026년 11월 2일

공식 출처

• 공식 출처 열기: OFAC (US Treasury)

Unicorn Intelligence는 이렇게 확인해요

업로드하거나 연결한 모든 이름을 매일 OFAC SDN 명단와 다른 모든 명단에 대조해요. 출처, 날짜, 이름 유사도를 보여드리니 빠르게 판단할 수 있어요.

1. 명단을 업로드하거나, CRM을 연결하거나, 이름을 입력하세요.
2. 각 이름을 명단과 대조해요. 철자 변형과 음역도 함께 확인해요.
3. 일치 가능성이 있으면 명단, 출처, 날짜, 유사도를 보여드리고, 판단은 직접 하세요.

자주 묻는 질문

OFAC SDN 명단은 얼마나 자주 바뀌나요?

OFAC는 이름을 추가하거나 삭제할 때마다 업데이트하고, 한 달에 여러 번 바뀌기도 해요. 그래서 거래 시작 때 한 번 확인하는 걸로는 부족해요.

SDN이 소유한 기업도 동결되나요?

네. OFAC 50% 규칙에 따라 하나 이상의 동결 대상이 직간접적으로 50% 이상 소유한 법인은 명단에 없더라도 동결돼요.

우리 회사가 미국 회사가 아니어도 SDN 명단을 확인해야 하나요?

달러 결제, 미국 은행, 미국 제품 같은 미국과의 연결 고리에 따라 달라요. 많은 비미국 기업이 은행 거래 관계를 지키려고 확인해요. 구체적인 경우는 법률 자문가에게 문의하세요.