정치적 주요 인물(PEP)이란 무엇이고 연락처는 어떻게 확인할까요?

명단에 포함된 내용

공식 PEP 명단은 하나로 정해져 있지 않아요. Unicorn Intelligence는 공개 출처를 쓰고, 이 출처들은 완전하지 않아요.

그래서 PEP 결과는 항상 확정이 아닌 가능성으로 표시되고, 사람의 확인이 필요해요.

확인해야 하는 대상

PEP 확인이 중요한 대상:

• 은행, 보험사, 결제 서비스 업체, 가상자산 사업자.
• 변호사, 회계사, 부동산 중개인 등 자금세탁 방지 규정상의 의무 기관.
• 고객이나 공급업체 뒤에 누가 있는지 알고 싶은 기업.

벌금과 처벌

이 명단은 검증한 금액이 없어서 금액을 표시하지 않아요. 처벌은 귀사에 적용되는 국가 법률이 정해요. 공식 출처를 읽고 법률 자문가에게 문의하세요.

저희 명단 사본의 실시간 데이터

• Possible politically exposed persons (Wikidata): 확인 중인 사본의 항목 수: 0

공식 출처

• 공식 출처 열기: FATF guidance on PEPs
• 공식 출처 열기: Wikidata

Unicorn Intelligence는 이렇게 확인해요

업로드하거나 연결한 모든 이름을 매일 정치적 주요 인물(PEP)와 다른 모든 명단에 대조해요. 출처, 날짜, 이름 유사도를 보여드리니 빠르게 판단할 수 있어요.

1. 명단을 업로드하거나, CRM을 연결하거나, 이름을 입력하세요.
2. 각 이름을 명단과 대조해요. 철자 변형과 음역도 함께 확인해요.
3. 일치 가능성이 있으면 명단, 출처, 날짜, 유사도를 보여드리고, 판단은 직접 하세요.

자주 묻는 질문

PEP와 거래하는 건 금지되나요?

아니요. 규정은 자금 출처 확인과 고위 경영진 승인처럼 더 주의하라는 것이지, 고객을 거절하라는 게 아니에요.

공식 PEP 명단이 있나요?

하나로 된 공식 명단은 없어요. 그래서 공개 출처에서 나온 결과는 일치 가능성으로 표시돼요.

PEP 확인과 관련된 벌금이 있나요?

검증한 금액이 없어서 금액을 표시하지 않아요. 처벌은 각국의 자금세탁 방지법에서 나와요. 공식 출처를 확인하세요.