UNICORN PRIVATE 공급업체가 제재 대상일까? 위험 신호와 확인 방법
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시작하기요금 보기서비스 소개: 제재 및 거래상대방 스크리닝
90일간 유효하며, 계정당 1회. 크레딧을 다 쓸 때까지 카드가 필요 없으며, 이후 사용분은 매주 카드로 청구됩니다.
요약
- 공급업체가 제재 대상인지 알려면 회사명, 별칭, 소유주, 경영진을 공식 제재 명단과 대조하고, 정기적으로 다시 확인해야 합니다.
- 대표적인 위험 신호는 불분명한 소유 구조, 무관한 제3자를 통한 결제, 막판의 구매자, 수하인, 목적지 변경입니다.
- 위험 신호는 증거가 아닙니다. 진행하기 전에 멈추고 확인해야 할 이유입니다.
- Unicorn Intelligence는 CRM의 모든 기업을 매일 스크리닝하고 즉시 알려줍니다. 연락처 첫 스캔은 무료이며 50 $ 크레딧을 선물로 드립니다.
공급업체가 제재 대상은 아닐까요? 가장 빨리 아는 방법은 회사명, 소유주, 경영진을 공식 제재 명단과 대조하고, 그 뒤로도 계속 확인하는 것입니다. 명단은 영업일이면 언제든 바뀌기 때문입니다. 기업이나 거래에서 보이는 위험 신호는 언제 더 꼼꼼히 살펴야 하는지 알려줍니다.
제재 대상이 스스로 정체를 밝히는 일은 드뭅니다. 이들은 중개인, 신설 회사, 제3국을 통해 움직입니다. 이 글에서는 공급업체와 고객에게서 가장 흔히 보이는 경고 신호, 발견했을 때 할 일, 그리고 몇 분 만에 제재 조회를 하는 방법을 소개합니다.
공급업체가 고객만큼 중요한 이유
많은 기업이 제재를 영업의 문제, 즉 잘못된 구매자에게 팔지 않는 일로 생각합니다. 하지만 공급업체에 대금을 지급하는 것도 똑같이 민감합니다. 지급할 때마다 누군가에게 자금을 제공하는 셈이고, 그 상대가 명단 등재자나 그가 지배하는 회사라면 귀사는 벌금, 대금 동결, 은행의 질의에 노출될 수 있습니다. 구매한 물품이 압류되거나 수입이 불가능해질 수도 있습니다.
공급업체는 원자재 확보나 더 좋은 가격에 쫓기는 담당자가 급히 등록하는 경우가 많습니다. 바로 그때 확인이 생략됩니다.
기업 자체에서 보이는 위험 신호는?
- 소유주나 경영진을 파악하기 어렵거나, 뚜렷한 사업상 이유 없이 여러 나라에 걸친 회사 사슬이 있다.
- 이력이 거의 없는 신설 회사가 비정상적으로 좋은 가격을 제시하거나 대량 주문을 요구한다.
- 제재 명단에 있는 회사와 매우 비슷한 이름이거나, 최근 상호를 바꿨다.
- 주소가 등기 대행 사무실뿐이거나, 연락처가 무관한 다른 회사와 겹친다.
- 사업자 등록 증명서나 주주 명부 같은 기본 서류 제출을 꺼린다.
거래에서 보이는 위험 신호는?
- 계약과 전혀 관계없는 제3자를 통해 대금을 지급하거나 받아 달라고 요청한다.
- 막판에 구매자, 수하인, 목적지를 바꿔 달라고 요청한다.
- 해당 물품에 상업적으로 전혀 맞지 않는 국가를 거치는 운송 경로.
- 최종 사용자가 누구인지 밝히기를 꺼리거나, 최종 용도에 대해 모호하게 답한다.
- 서둘러 계약하라고 압박하며 통상적인 서류 절차를 건너뛰려 한다.
신호 하나에는 정당한 이유가 있을 수 있습니다. 여러 개가 함께 보인다면 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
위험 신호를 발견하면 어떻게 해야 할까?
- 계약, 선적, 대금 지급 전에 거래를 멈춘다.
- 기업, 소유주, 경영진을 이름 변형과 음역까지 포함해 공식 제재 명단과 대조한다.
- 부족한 정보를 서면으로 상대방에게 요청하고 답변을 보관한다.
- 법률 또는 컴플라이언스 자문과 함께 진행할지, 추가 정보를 요구할지, 중단할지 결정한다.
- 확인한 내용, 출처, 결정을 날짜와 함께 기록한다.
기록이 중요합니다. 당국, 은행, 감사인에게서 질문이 왔을 때 무엇을 확인했고 왜 그렇게 결정했는지 보여줄 수 있다면 유리한 위치에 섭니다.
몇 분 만에 공급업체 제재 여부를 확인하는 방법
Unicorn Intelligence를 쓰면 이름을 하나하나 손으로 검색할 필요가 없습니다.
- 회사 이메일이나 Google 또는 Apple 계정으로 가입하세요. 카드는 필요 없으며 50 $ 크레딧을 선물로 드립니다.
- CRM을 연결하거나(HubSpot, 또는 Zapier를 통한 다른 도구), Google Sheets, Excel, CSV 파일에서 공급업체 명단을 업로드합니다.
- 연락처 무료 스캔을 실행해 명단에 일치 가능성이 있는 항목이 몇 개인지 확인합니다.
- 매일 스크리닝을 켜면 나중에 명단에 오른 공급업체도 잡아내고, 이메일, Slack, webhook으로 즉시 알려줍니다.
- 위험 신호가 보인 공급업체는 전체 기업 보고서를 열어, 데이터가 있는 범위에서 그룹 구조를 확인합니다.
대조하는 명단은 스크리닝 엔진에서 실시간으로 불러옵니다.
오늘 로드된 스크리닝 목록
| OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List | 2026년 11월 2일 업데이트 | 항목 19,484개 |
| OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN) | 2026년 11월 2일 업데이트 | 항목 486개 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 2026년 11월 2일 업데이트 | 항목 6,269개 |
| United Nations Security Council Consolidated List | 2026년 11월 1일 업데이트 | 항목 1,007개 |
| UK Sanctions List | 2026년 10월 30일 업데이트 | 항목 6,418개 |
| U.S. Consolidated Screening List (BIS Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End User; State ITAR Debarred, Nonproliferation) | 2026년 11월 2일 업데이트 | 항목 6,213개 |
| UFLPA Entity List (forced labor) | 2026년 11월 2일 업데이트 | 항목 191개 |
| Switzerland SECO Sanctions List | 항목 0개 | |
| Canada Consolidated Autonomous Sanctions List (SEMA) | 항목 0개 | |
| Australia DFAT Consolidated List | 항목 0개 | |
| World Bank Debarred Firms and Individuals (with cross debarments) | 항목 0개 | |
| SAM.gov Exclusions (U.S. federal debarment and suspension) | 항목 0개 | |
| FinCEN Section 311 and 9714 Special Measures | 항목 0개 | |
| Possible politically exposed persons (Wikidata) | 항목 0개 |
CRM과의 단계별 설정은 CRM 제재 스크리닝을 매일 하는 방법을 참고하세요.
확인 범위는 무엇인가요?
모든 이름은 스크리닝 엔진과 항상 동기화된 다음 확인을 거칩니다:
모든 이름이 아래 확인을 무료로 거칩니다. 모니터링 전에는 숫자만 보이고, 모니터링을 시작하면 각 이름이 어떤 확인에 해당했는지 출처, 목록, 날짜, 유사도와 함께 표시됩니다.
- OFAC SDN 목록(미국): 미국 재무부가 자산을 동결한 개인과 기업: 모든 거래 금지.
- EU 금융 제재: 유럽연합에서 자산이 동결된 개인과 기업의 통합 목록.
- UN 안전보장이사회: 회원국이 적용하는 UN 안전보장이사회 통합 목록.
- UK Sanctions List: 금융 제재 대상 개인과 기업에 대한 영국 공식 목록.
- OFAC 비 SDN 목록(미국): 미국 부문별 제재와 제재 회피자: 일부 거래는 금지, 나머지는 가능.
- US Consolidated Screening List: Entity List와 Denied Persons List를 포함한 미국 상무부와 국무부의 수출 제한 목록.
- 강제노동 목록(UFLPA): 강제노동 때문에 제품을 미국으로 수입할 수 없는 기업.
- 고위험 국가: FATF(국제 자금세탁방지 기구)의 블랙리스트와 그레이리스트 국가 및 금수 조치 국가에 있는 연락처에 대한 신호.
- 기타 국가별 제재 목록: 스위스(SECO), 캐나다, 호주: 해당 국가로 수출한다면 중요합니다.
- 공공 조달 배제: 사기나 부패로 세계은행 및 기타 개발은행에서 배제된 기업, 그리고 미국 공공 조달에서 배제된 SAM 목록.
- 미국 자금세탁방지: FinCEN(미국 재무부 자금세탁방지 당국)이 "주요 자금세탁 우려 대상"으로 지정해 미국 은행이 거래할 수 없는 대상.
- 정치적 주요 인물: 정치인이거나 그 가족인 임원. 무료 출처는 불완전하므로 "가능성"으로 표시하며 확정으로 보지 않습니다.
위험 신호와 책임
모든 것을 보는 도구는 없습니다. Unicorn Intelligence는 입력된 이름을 공식 명단과 대조하고 일치 가능성마다 설명하지만, 프로그램은 실수할 수 있으며 숨겨진 소유 구조가 공개 데이터에 늘 드러나지는 않습니다. 중요한 일치 항목은 검증해야 하며, 컴플라이언스의 최종 책임은 귀사에 있습니다.
자주 묻는 질문
공급업체가 제재 대상인지 어떻게 알 수 있나요?
회사명, 별칭, 소유주, 경영진을 공식 제재 명단과 대조하고 정기적으로 다시 확인합니다. Unicorn Intelligence는 CRM의 모든 기업에 대해 매일 이를 수행하며, 연락처 무료 스캔부터 시작할 수 있습니다.
주요 제재 위험 신호는 무엇인가요?
불분명한 소유 구조, 무관한 제3자를 통한 결제, 막판의 구매자, 수하인, 목적지 변경, 비논리적인 운송 경로, 최종 용도에 대한 모호한 답변입니다.
위험 신호만으로 공급업체나 고객을 거절해도 되나요?
그것만으로는 충분하지 않습니다. 조사가 필요하다는 신호입니다. 결정은 귀사가, 가급적 법률 또는 컴플라이언스 자문의 도움을 받아 내립니다.
Unicorn Intelligence가 숨은 소유주를 찾아낼 수 있나요?
입력된 이름과 CRM의 기업을 공식 명단과 대조하며, 전체 기업 보고서는 데이터가 있는 범위에서 그룹 구조를 보여줍니다. 모든 것을 보는 도구는 없으며, 프로그램은 실수할 수 있습니다.
고객뿐 아니라 공급업체도 스크리닝해야 하는 이유는?
제재 대상 공급업체에 대금을 지급하면 명단 등재자에게 자금을 제공하는 셈이 되어, 벌금, 대금 동결, 은행과의 문제로 이어질 수 있기 때문입니다.
Unicorn Intelligence는 정보 도구입니다. 제재 준수, 실사, 입찰 참여를 포함한 결정과 법적 의무는 고객에게 있습니다.
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