OFAC 비 SDN 명단이란 무엇이고 거래처는 어떻게 확인할까요?

명단에 포함된 내용

비 SDN 통합 명단에는 부문별 제재 식별 명단, 외국 제재 회피자 명단, 그 밖의 표적 조치 등이 모여 있어요.

SDN 명단과 달리 이 조치들이 항상 모든 거래를 막는 건 아니에요. 일부 자금 조달, 부채, 특정 거래만 금지할 수 있어요.

확인해야 하는 대상

SDN 명단처럼 다음 대상에게 중요해요:

• 사업 지역과 무관하게 미국 개인과 기업.
• 미국 달러, 미국 은행, 미국 제품과 기술을 쓰는 기업.
• 어떤 거래가 제한되는지 알아야 하는 은행과 재무팀.

벌금과 처벌

공식 문서에서 검증한 법정 최고액:

• 미국, OFAC: 위반 1건당 최대 $377,700 또는 거래 금액의 2배. 형사처벌은 최대 $1,000,000 및 징역 20년. (출처)

법이 정한 최대 금액이며, 링크된 당국이 공표한 내용을 기준으로 2026년 10월 29일에 확인했습니다.

저희 명단 사본의 실시간 데이터

• OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN): 확인 중인 사본의 항목 수: 486. 최근 업데이트: 2026년 11월 4일

공식 출처

• 공식 출처 열기: OFAC (US Treasury)

Unicorn Intelligence는 이렇게 확인해요

업로드하거나 연결한 모든 이름을 매일 OFAC 비 SDN 명단와 다른 모든 명단에 대조해요. 출처, 날짜, 이름 유사도를 보여드리니 빠르게 판단할 수 있어요.

1. 명단을 업로드하거나, CRM을 연결하거나, 이름을 입력하세요.
2. 각 이름을 명단과 대조해요. 철자 변형과 음역도 함께 확인해요.
3. 일치 가능성이 있으면 명단, 출처, 날짜, 유사도를 보여드리고, 판단은 직접 하세요.

자주 묻는 질문

SDN과 비 SDN은 어떻게 다른가요?

SDN 명단 대상은 완전히 동결돼요. 비 SDN 명단 대상은 특정 제한을 받아서, 일부 거래는 금지되고 나머지는 허용돼요.

처벌은 같은가요?

네, OFAC 제재 위반은 같은 미국 법의 적용을 받아요. 저희가 검증한 수치는 이 페이지에 나와요.

SDN 명단을 이미 확인하면 이것도 확인해야 하나요?

네, 거래처가 SDN 명단에는 없어도 비 SDN 명단에는 있을 수 있거든요.