FinCEN 311조 주요 자금세탁 우려 대상이란 무엇일까요?

명단에 포함된 내용

311조 특별 조치 목록에는 외국 금융기관, 관할권, 거래 유형이 조치와 현재 상태와 함께 올라 있어요.

일부 결정은 제안 단계이고 일부는 최종 규칙이에요. 공식 페이지에서 각각의 상태를 볼 수 있어요.

확인해야 하는 대상

다음 대상에게 중요해요:

• 미국 은행과 금융기관.
• 미국 환거래 은행을 통해 결제하거나 대금을 받는 기업.
• 국제 송금을 다루는 결제 서비스 업체, 가상자산 사업자, 재무팀.

벌금과 처벌

이 명단은 검증한 금액이 없어서 금액을 표시하지 않아요. 처벌은 귀사에 적용되는 국가 법률이 정해요. 공식 출처를 읽고 법률 자문가에게 문의하세요.

저희 명단 사본의 실시간 데이터

• FinCEN Section 311 and 9714 Special Measures: 확인 중인 사본의 항목 수: 15. 최근 업데이트: 2026년 11월 4일

공식 출처

• 공식 출처 열기: FinCEN

Unicorn Intelligence는 이렇게 확인해요

업로드하거나 연결한 모든 이름을 매일 FinCEN 311조 특별 조치와 다른 모든 명단에 대조해요. 출처, 날짜, 이름 유사도를 보여드리니 빠르게 판단할 수 있어요.

1. 명단을 업로드하거나, CRM을 연결하거나, 이름을 입력하세요.
2. 각 이름을 명단과 대조해요. 철자 변형과 음역도 함께 확인해요.
3. 일치 가능성이 있으면 명단, 출처, 날짜, 유사도를 보여드리고, 판단은 직접 하세요.

자주 묻는 질문

311조 결정은 제재인가요?

미국 재무부의 자금세탁 방지 조치이고 제재 지정은 아니지만, 실제로는 당사자를 미국 금융 시스템에서 차단할 수 있어요.

벌금이 있나요?

검증한 금액이 없어서 금액을 표시하지 않아요. 결과는 미국 법이 정해요. 공식 출처를 확인하세요.

미국 회사가 아니어도 신경 써야 하나요?

결제가 미국 은행을 거친다면 이 당사자들과의 거래가 막힐 수 있어요.