FATF 블랙리스트와 그레이리스트에 오른 국가는 어디이고, 거래처에는 어떤 의미일까요?

명단에 포함된 내용

블랙리스트(행동 요청 대상 고위험 관할권)와 그레이리스트(강화된 감시 대상 관할권)는 1년에 세 번 열리는 FATF 총회 후마다 업데이트돼요.

Unicorn Intelligence는 금수 조치 대상 국가도 표시해요. 이건 국가에 대한 신호이지 이름 일치가 아니에요.

확인해야 하는 대상

다음 대상에게 중요해요:

• 은행, 결제 서비스 업체, 그리고 자금세탁 방지 규정을 적용받는 모든 기업.
• 여러 나라의 고객이나 공급업체와 거래를 시작하는 기업.
• 거래처마다 실사를 얼마나 해야 할지 정하는 재무팀.

벌금과 처벌

이 명단은 검증한 금액이 없어서 금액을 표시하지 않아요. 처벌은 귀사에 적용되는 국가 법률이 정해요. 공식 출처를 읽고 법률 자문가에게 문의하세요.

저희 명단 사본의 실시간 데이터

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공식 출처

• 공식 출처 열기: FATF

Unicorn Intelligence는 이렇게 확인해요

업로드하거나 연결한 모든 이름을 매일 FATF 고위험 및 감시 대상 국가와 다른 모든 명단에 대조해요. 출처, 날짜, 이름 유사도를 보여드리니 빠르게 판단할 수 있어요.

1. 명단을 업로드하거나, CRM을 연결하거나, 이름을 입력하세요.
2. 각 이름을 명단과 대조해요. 철자 변형과 음역도 함께 확인해요.
3. 일치 가능성이 있으면 명단, 출처, 날짜, 유사도를 보여드리고, 판단은 직접 하세요.

자주 묻는 질문

그레이리스트 국가의 고객은 문제가 되나요?

그 자체로는 아니에요. 강화된 고객 실사처럼 더 꼼꼼히 봐야 한다는 뜻이에요.

FATF 명단은 얼마나 자주 바뀌나요?

FATF 총회가 끝날 때마다 바뀌고, 보통 2월, 6월, 10월이에요.

FATF 명단과 관련된 벌금이 있나요?

FATF는 벌금을 부과하지 않아요. 처벌은 각국의 자금세탁 방지법에서 나와요. 공식 출처와 현지 규정을 확인하세요.