에너지와 원자재의 제재 리스크: 확인할 사항

이 업종의 대표적인 제재 리스크

• 제재 대상 원산지의 석유, 가스, 금속, 기타 원자재를 사고파는 것.
• 명단에 올랐거나 명단 대상자가 소유한 트레이더, 정유사, 선주와 거래하는 것.
• 가격 상한과 관련 조건을 지키지 않는 운송.
• 물품의 실제 원산지를 숨기기 위한 혼합이나 환적.
• 명단 대상자를 숨기는 복잡한 소유 구조.

권장 점검

• 거래마다 거래 상대방, 소유자, 은행, 선박을 제재 명단과 대조하세요.
• 서류와, 가능하면 독립적인 데이터로 물품의 원산지를 확인하세요.
• 가격 상한을 포함해 적용되는 무역 제한을 확인하세요.
• 선박 간 환적, 선박 추적 공백, 특이한 경로에 주의하세요.
• 점검과 내린 결정의 기록을 남기세요.

공식 출처

• 공식 출처 열기: Regulation (EU) 833/2014 (EUR-Lex)
• 공식 출처 열기: European Commission, sanctions
• 공식 출처 열기: US Department of the Treasury

자주 묻는 질문

에너지 분야는 왜 제재에 이렇게 많이 노출되나요?

에너지와 원자재는 일부 국가의 주요 수입원이라서 제재가 이를 직접 겨냥하는 경우가 많기 때문이에요.

가격 상한이란 무엇인가요?

물품이 정해진 가격보다 낮게 판매될 때만 운송, 보험 같은 일부 서비스를 허용하는 조치예요.

판매자만 확인하면 충분한가요?

아니요. 물품의 원산지, 선박, 은행, 거래 상대방의 소유자도 확인해야 해요.