UNICORN PRIVATE 스위스 제재 컴플라이언스: 어떤 규정이 적용되고 기업은 무엇을 해야 할까요
요약
스위스는 EU 회원국이 아니에요. 제재는 금수법과 연방평의회 명령을 통해 적용돼요.
경제사무국(SECO)이 제재를 시행하고 제재 대상 개인과 단체 명단을 공개해요.
스위스 기업은 스위스 명단을 확인해야 하고, 사업에 따라 EU, 영국, 미국 명단도 확인하는 경우가 많아요.
적용 규정과 관할 당국
국제 제재 시행에 관한 연방법(금수법)이 법적 근거예요. 연방평의회가 제재 체제마다 명령을 채택하고, 스위스는 EU 제재를 채택할지, 어떻게 채택할지 스스로 결정해요.
경제사무국(SECO)이 제재 시행을 담당하고, 제재 대상 개인과 단체 명단을 공개하고, 동결 자산 보고를 받고, 예외를 승인해요. SECO는 물품통제법에 따른 이중용도 품목 수출 허가도 담당해요.
기업의 실무 의무
- 스위스 제재 명단에 오른 개인과 단체에 자금이나 경제적 자원을 제공하지 마세요.
- 고객, 공급업체, 소유자, 은행을 SECO 명단과 대조하고, 사업이 관련되면 외국 명단과도 대조하세요.
- 명령에 따라 동결한 자산을 SECO에 보고하세요.
- 이중용도 품목을 포함해 물품에 SECO 수출 허가가 필요한지 확인하세요.
- 실시한 점검과 내린 결정의 기록을 남기세요.
벌금과 처벌
이 명단은 검증한 금액이 없어서 금액을 표시하지 않아요. 처벌은 귀사에 적용되는 국가 법률이 정해요. 공식 출처를 읽고 법률 자문가에게 문의하세요.
공식 출처
자주 묻는 질문
스위스는 EU 제재를 적용하나요?
스위스는 EU 제재에 구속되지 않지만, 채택 여부는 연방평의회가 결정해요. 많은 EU 조치가 스위스 명령을 통해 채택됐어요.
스위스 제재 명단은 누가 공개하나요?
경제사무국(SECO)이 스위스 제재 대상 개인과 단체 명단을 공개해요.
스위스 벌금은 왜 표시하지 않나요?
공식 문서에서 금액을 검증하지 못해서 표시하지 않아요. 처벌은 금수법에 정해져 있어요. 공식 출처를 읽고 법률 자문가에게 문의하세요.
프로그램은 실수할 수 있어요. 컴플라이언스의 최종 책임은 귀사에 있어요. Unicorn Intelligence는 정보 도구입니다. 제재 준수, 실사, 입찰 참여를 포함한 결정과 법적 의무는 고객에게 있습니다.
Unicorn Intelligence는 고객과 공급업체를 매일 제재 명단과 대조해요.