UNICORN PRIVATE 네덜란드 제재 컴플라이언스: 어떤 규정이 적용되고 기업은 무엇을 해야 할까요
요약
네덜란드에서는 EU 제재 규정이 직접 적용되고, 1977년 제재법(Sanctiewet 1977)도 함께 적용돼요.
위반은 경제범죄법(WED)에 따라 처벌되고, 감독 기관과 세관이 준수 여부를 확인해요.
기업은 명단 대상에게 자금이나 물품을 제공해서는 안 되고, 고객과 공급업체를 정기적으로 확인해야 해요.
적용 규정과 관할 당국
EU 제재 규정은 국내 입법 없이 네덜란드에서 구속력을 가져요. 1977년 제재법(Sanctiewet 1977)이 이를 적용하는 국내 근거이고, 경제범죄법(Wet op de economische delicten, WED)이 형사 처벌을 정해요.
네덜란드 중앙은행(DNB)과 네덜란드 금융시장청(AFM)이 금융기관의 준수 여부를 감독해요. 네덜란드 세관이 물품에 관한 규정을 집행하고, 중앙수출입서비스(CDIU)가 이중용도 품목을 포함한 수출 허가를 담당해요.
기업의 실무 의무
- EU 명단에 오른 개인과 단체에 자금이나 경제적 자원을 직접 또는 간접으로 제공하지 마세요.
- 고객, 공급업체, 소유자, 은행을 제재 명단과 대조하고, 명단이 바뀔 때도 대조하세요.
- 이중용도 품목을 포함해 물품에 수출 허가가 필요한지 확인하세요.
- EU 규정이 요구하면 동결한 자금을 보고하고 허가를 신청하세요.
- 실시한 점검과 내린 결정의 기록을 남기세요.
벌금과 처벌
공식 문서에서 검증한 법정 최고액:
- 유럽연합, 지침 2024/1226: 기업에 대한 벌금은 전 세계 매출의 최소 5% 또는 €40,000,000, 징역형은 최소 5년. (출처)
- 네덜란드: 기업에 대한 벌금 최대 연 매출의 10%. (출처)
법이 정한 최대 금액이며, 링크된 당국이 공표한 내용을 기준으로 2026년 10월 29일에 확인했습니다.
공식 출처
자주 묻는 질문
Sanctiewet 1977은 무엇인가요?
네덜란드의 제재법으로, EU 제재를 포함한 국제 제재를 네덜란드에서 시행하는 국내법이에요.
네덜란드에서 제재 위반은 어떻게 처벌되나요?
위반은 경제범죄법(WED)상 경제범죄에 해당하며 벌금과 징역으로 이어질 수 있어요. 공식 문서에서 저희가 검증한 수치는 이 페이지에 나와 있어요.
네덜란드에서 수출 허가는 누가 발급하나요?
네덜란드 세관 소속 중앙수출입서비스(CDIU)가 이중용도 품목을 포함한 수출 허가를 담당해요.
프로그램은 실수할 수 있어요. 컴플라이언스의 최종 책임은 귀사에 있어요. Unicorn Intelligence는 정보 도구입니다. 제재 준수, 실사, 입찰 참여를 포함한 결정과 법적 의무는 고객에게 있습니다.
Unicorn Intelligence는 고객과 공급업체를 매일 제재 명단과 대조해요.