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प्रतिबंधों के उल्लंघन पर जुर्माना पाने वाली कंपनियाँ: मामले और राशियाँ

प्रकाशित प्रवर्तन मामले, प्राधिकरण, तारीख, मूल मुद्रा में राशि, एक वाक्य में क्या हुआ और आधिकारिक स्रोत के लिंक के साथ।

संक्षेप में

इस पेज पर प्रकाशित मामले: 58। प्राधिकरण: 9। वर्ष: 2022 से 2026 तक।

ये मामले प्रतिबंधों और उनसे जुड़े निर्यात नियंत्रणों के उल्लंघन पर लगाए गए दंड, समझौते और अदालती फ़ैसले हैं, जैसा कि प्राधिकरणों ने प्रकाशित किया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका (OFAC, BIS) और यूनाइटेड किंगडम (OFSI, 15 जून 2022 से) में दीवानी दायित्व सख्त है: किसी कंपनी पर जुर्माना लग सकता है, भले ही उसे पता न हो कि प्रतिपक्ष पर प्रतिबंध है।

राशियाँ फ़ैसले की मुद्रा में दिखाई जाती हैं और कभी परिवर्तित नहीं की जातीं।

देश के अनुसार मामले

क्षेत्र के अनुसार मामले

मामले

दिखाए गए मामले: 58 में से 58

क्षेत्रक्या हुआ
Extreme Networks, Inc.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)संयुक्त राज्यइलेक्ट्रॉनिक्स और दोहरे उपयोग की वस्तुएँOFAC (US Treasury) + DOJ (US Department of Justice) OFAC: $1,529,685
DOJ: $975,721.84		 अपनी रूसी सहायक कंपनी के माध्यम से Extreme ने एक प्रतिबंधित रूसी वायु रक्षा निर्माता के बहुमत स्वामित्व वाली कंपनी को नेटवर्किंग उपकरण बेचे। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Bank of America, N.A.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)संयुक्त राज्यबैंक और वित्तीय मध्यस्थOFAC (US Treasury) $11,662,930 बैंक ने अवरुद्ध बैंकों से जुड़े भुगतान संसाधित किए, सटीक मिलान वाले स्क्रीनिंग अलर्ट को गलत तरीके से संभाला और अपनी वॉचलिस्ट देर से अद्यतन कीं। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Pegasus Worldwide Logisticsदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)संयुक्त राज्यलॉजिस्टिक्स और शिपिंगOFAC (US Treasury) $175,015 कंपनी ने अपनी जाँचों में कमियों के कारण, बिना ध्यान दिए, एक प्रतिबंधित चीनी आपूर्तिकर्ता से उपकरण की खेप की व्यवस्था की। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Illumina Cambridge Limitedकंपाउंड समझौता (compound settlement, दोषसिद्धि नहीं)यूनाइटेड किंगडमइलेक्ट्रॉनिक्स और दोहरे उपयोग की वस्तुएँHMRC £7,438,840.13 कंपनी विदेश में समूह की दो कंपनियों के बीच प्रतिबंधित वस्तुओं को ले जाने में शामिल थी, और वस्तुएँ रूस जा रही थीं। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Citibank, N.A., London Branchमौद्रिक दंडयूनाइटेड किंगडमबैंक और वित्तीय मध्यस्थOFSI (HM Treasury) £4,732,830.58 बैंक ने £19.7 मिलियन मूल्य के 970 भुगतान संसाधित किए जो फ़्रीज़ किए गए धन से जुड़े थे या नामित व्यक्तियों को धन उपलब्ध कराते थे, जिनमें Sovcomflot के स्वामित्व वाली कंपनियाँ और नामित रूसी बैंक शामिल थे। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Airbus Operations Limitedनिर्यात नियंत्रण उल्लंघनों के लिए कंपाउंड समझौता (प्रतिबंध नहीं)यूनाइटेड किंगडमएयरोस्पेस और रक्षाHMRC £6,409,388 कंपनी अपने निर्यात लाइसेंसों के तहत नियंत्रित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के आवश्यक रिकॉर्ड रखने में बार-बार विफल रही। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Petrofac Facilities Management Limitedकंपाउंड समझौता (compound settlement, दोषसिद्धि नहीं)यूनाइटेड किंगडममशीनरी और औद्योगिक उपकरणHMRC £569,157.07 रूस छोड़ते समय कंपनी ने रूस से जुड़े व्यक्तियों को प्रतिबंधित औद्योगिक वस्तुएँ आपूर्ति कीं और उनके लिए तकनीकी सहायता दी। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Sabre Global Technologies Limitedमौद्रिक दंडयूनाइटेड किंगडमप्रौद्योगिकी और सॉफ़्टवेयरOFSI (HM Treasury) £1,000,920.59 Sabre ने नामित Ural Airlines को नामित किए जाने के बाद भी उससे भुगतान प्राप्त करना और उसे बुकिंग प्रणाली की पहुँच देना जारी रखा। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
FTI Consulting, Inc.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)संयुक्त राज्यपेशेवर सेवाएँ (कानून, लेखा, परामर्श)OFAC (US Treasury) $1,050,000 फ़र्म ने ऐसे इनवॉइस जारी करके, जिनका भुगतान देर से हुआ या बिल्कुल नहीं हुआ, प्रतिबंधित रूसी बैंक VTB को निषिद्ध ऋण दिया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Deutsche Bank AG London Branchमौद्रिक दंडयूनाइटेड किंगडमबैंक और वित्तीय मध्यस्थOFSI (HM Treasury) £165,000 एक ग्राहक के निर्देश पर शाखा ने Okko LLC को £635,618.75 के दो भुगतान किए, जो एक नामित इकाई के स्वामित्व वाली कंपनी है; उसके स्क्रीनिंग डेटा में यह स्वामित्व नहीं दिखा। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Adani Enterprises Limitedदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)भारतधातु, रसायन और कमोडिटीOFAC (US Treasury) $275,000,000 कंपनी ने दुबई के एक व्यापारी से LPG खरीदी जिसने ओमानी और इराकी मूल का दावा किया, जबकि ऐसे चेतावनी संकेत थे कि यह ईरान से आई थी। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
LAFARGE SAआपराधिक अदालत का फ़ैसलाप्रथम दृष्टया अदालत का फ़ैसला।फ़्रांसनिर्यात के लिए विनिर्माणTribunal judiciaire de Paris €1,125,000 (आपराधिक जुर्माना)
€4,570,000 (सीमा शुल्क जुर्माना, संयुक्त और पृथक रूप से)		 अपनी सीरियाई सहायक कंपनी के माध्यम से समूह ने EU प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए, उनके नियंत्रण वाले मध्यस्थों और आपूर्तिकर्ताओं के ज़रिए, ISIS और अन्य सशस्त्र समूहों को लगभग €5.6 मिलियन का भुगतान किया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Apple Distribution International Limitedमौद्रिक दंडआयरलैंडप्रौद्योगिकी और सॉफ़्टवेयरOFSI (HM Treasury) £390,000 आयरिश कंपनी ने UK द्वारा नामित एक इकाई के स्वामित्व वाले एक रूसी ऐप डेवलपर को £635,618.75 के दो भुगतानों का आदेश दिया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Applied Materials Inc. and Applied Materials Korea, Ltd.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)संयुक्त राज्यइलेक्ट्रॉनिक्स और दोहरे उपयोग की वस्तुएँBIS (US Department of Commerce) लगभग $252,000,000 कंपनी ने अपनी कोरियाई सहायक कंपनी के माध्यम से, बिना लाइसेंस, Entity List में शामिल एक चीनी कंपनी को आयन इम्प्लांटर भेजे। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Commerciale I.C. - Pacific Inc.धन शोधन निवारण दंड (प्रतिबंध उल्लंघन नहीं)जाँच के समय अपील लंबित।कनाडाक्रिप्टो और भुगतानFINTRAC CA$224,235 धन हस्तांतरण व्यवसाय पर, अन्य बातों के साथ, मंत्रालयी निर्देश की आवश्यकता के अनुसार ईरान को या ईरान से 110 लेनदेन की रिपोर्ट न करने के लिए जुर्माना लगा। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Bank of Scotland PLCमौद्रिक दंडयूनाइटेड किंगडमबैंक और वित्तीय मध्यस्थOFSI (HM Treasury) £160,000 बैंक ने एक नामित व्यक्ति के खाते में या उससे £77,383 के 24 भुगतान संसाधित किए, जो नाम की वर्तनी में भिन्नता के कारण छूट गए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
MP Technology Services Ltd. (MoonPay)धन शोधन निवारण दंड (प्रतिबंध उल्लंघन नहीं)जाँच के समय अपील लंबित।कनाडाक्रिप्टो और भुगतानFINTRAC CA$536,853.35 कंपनी पर AML विफलताओं के लिए जुर्माना लगा, जिनमें प्रतिबंधित इकाइयों से जुड़े वॉलेट से किए गए लेनदेन के प्रयासों की रिपोर्ट न करना शामिल है। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Exodus Movement, Inc.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)संयुक्त राज्यक्रिप्टो और भुगतानOFAC (US Treasury) $3,103,360 कंपनी ने ईरान में उपयोगकर्ताओं को सहायता दी और कभी-कभी उन्हें अपना स्थान छिपाने के लिए VPN का उपयोग करने को कहा। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
IPI Partners, LLCदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)संयुक्त राज्यबैंक और वित्तीय मध्यस्थOFAC (US Treasury) $11,485,352 फ़र्म ने कानूनी संरचनाओं के माध्यम से एक प्रतिबंधित रूसी ऑलिगार्क से निवेश लिया और उसके नामित होने के बाद चार वर्षों तक उन्हें रखा। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus)धन शोधन निवारण दंड (प्रतिबंध उल्लंघन नहीं)कनाडाक्रिप्टो और भुगतानFINTRAC CA$176,960,190 क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म पर धन शोधन निवारण विफलताओं के लिए जुर्माना लगा, जिनमें ईरान से जुड़े 7,557 लेनदेन और प्रतिबंधों से बचने से जुड़े प्रवाह की रिपोर्ट न करना शामिल है। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Luminultra Technologies, Inc.प्रशासनिक समझौतादंड कनाडाई समूह की अमेरिकी सहायक कंपनी से संबंधित है।कनाडाधातु, रसायन और कमोडिटीBIS (US Department of Commerce) $685,051 कंपनी ने तेहरान के एक वितरक को परीक्षण उपकरण और किट भेजे, गंतव्य छिपाने के लिए दुबई के एक फ़्रेट फ़ॉरवर्डर का नाम देकर। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Colorcon Limitedमौद्रिक दंडयूनाइटेड किंगडमनिर्यात के लिए विनिर्माणOFSI (HM Treasury) £152,750 इसके मॉस्को कार्यालय ने नामित रूसी बैंकों (Alfa, Promsvyazbank, Sberbank, VTB) के खातों से कर्मचारियों और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया: £128,278 मूल्य के 79 भुगतान उल्लंघन थे। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
ShapeShift AGदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)स्विट्ज़रलैंडक्रिप्टो और भुगतानOFAC (US Treasury) $750,000 एक्सचेंज ने क्यूबा, ईरान, सूडान और सीरिया के उपयोगकर्ताओं के साथ क्रिप्टो ट्रेड किए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Vanquis Bank Limitedउल्लंघन प्रकाशित, जुर्माना नहींयूनाइटेड किंगडमबैंक और वित्तीय मध्यस्थOFSI (HM Treasury) उल्लंघन प्रकाशित, जुर्माना नहीं एक नामित व्यक्ति के पास नामित किए जाने के बाद आठ दिनों तक अपने खाते की पूरी पहुँच रही और उसने नकद निकाला। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Fracht FWO Inc.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)संयुक्त राज्यलॉजिस्टिक्स और शिपिंगOFAC (US Treasury) $1,610,775 फ़्रेट फ़ॉरवर्डर ने माल ढोने के लिए एक अवरुद्ध वेनेज़ुएलाई सरकारी एयरलाइन को किराए पर लिया, और एयरलाइन ने ईरान की Mahan Air द्वारा संचालित होने के कारण अवरुद्ध एक विमान का उपयोग किया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Markom Management Limitedमौद्रिक दंडयूनाइटेड किंगडमपेशेवर सेवाएँ (कानून, लेखा, परामर्श)OFSI (HM Treasury) £300,000 फ़र्म ने एक बैंक को किसी ग्राहक के खाते से £416,591 एक नामित व्यक्ति को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, यह जानते हुए कि प्राप्तकर्ता कौन था। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Cadence Design Systems Inc.दोष स्वीकृति (DOJ) और BIS दंडसंयुक्त राज्यइलेक्ट्रॉनिक्स और दोहरे उपयोग की वस्तुएँDOJ (US Department of Justice) + BIS (US Department of Commerce) $140,000,000 से अधिक Cadence और उसकी चीनी सहायक कंपनी ने एक उपनाम के माध्यम से, बिना लाइसेंस, Entity List में शामिल एक चीनी सैन्य विश्वविद्यालय को नियंत्रित चिप डिज़ाइन उपकरण निर्यात किए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Interactive Brokers LLCदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)संयुक्त राज्यबैंक और वित्तीय मध्यस्थOFAC (US Treasury) $11,832,136 ब्रोकर ने ईरान, क्यूबा, सीरिया और क्रीमिया के व्यक्तियों को सेवा दी और अवरुद्ध व्यक्तियों और निषिद्ध प्रतिभूतियों से जुड़े ट्रेड किए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
अनाम कंपनीकंपाउंड समझौता (compound settlement, दोषसिद्धि नहीं)यूनाइटेड किंगडमनिर्यातक (क्षेत्र प्रकाशित नहीं)HMRC £1,160,725.67 एक ब्रिटिश कंपनी ने रूस प्रतिबंध नियमों का उल्लंघन करते हुए रूस को वस्तुएँ उपलब्ध कराईं। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Harman International Industries, Inc.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)संयुक्त राज्यइलेक्ट्रॉनिक्स और दोहरे उपयोग की वस्तुएँOFAC (US Treasury) $1,454,145 Harman की एक सहायक कंपनी के कर्मचारियों ने उसके UAE वितरक को Harman उत्पाद ईरान की ओर मोड़ने दिए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Unicat Catalyst Technologies, LLCदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)केवल OFAC के निर्णय की राशि।संयुक्त राज्यधातु, रसायन और कमोडिटीOFAC (US Treasury) $3,882,797 पूर्व CEO और कर्मचारियों ने ईरान में ग्राहकों को उत्प्रेरक और सेवाएँ आपूर्ति कीं और एक अवरुद्ध वेनेज़ुएलाई कंपनी को वस्तुएँ बेचीं। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
GVA Capital Ltd.मौद्रिक दंडसंयुक्त राज्यबैंक और वित्तीय मध्यस्थOFAC (US Treasury) $215,988,868 फ़र्म ने एक प्रतिबंधित रूसी ऑलिगार्क के लिए उसके नामित होने के बाद भी एक निवेश का प्रबंधन जारी रखा, उसके भतीजे को मुखौटे के रूप में इस्तेमाल करते हुए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Svarog Shipping & Trading Company Limitedसूचना अनुरोध का उत्तर न देने पर दंडयूनाइटेड किंगडमलॉजिस्टिक्स और शिपिंगOFSI (HM Treasury) £5,000 कंपनी ने Sovcomflot की एक सहायक कंपनी के साथ उसके लेनदेन की जाँच के दौरान OFSI के सूचना अनुरोध का समय पर उत्तर नहीं दिया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow)मौद्रिक दंडयूनाइटेड किंगडमपेशेवर सेवाएँ (कानून, लेखा, परामर्श)OFSI (HM Treasury) £465,000 अपना मॉस्को कार्यालय बंद करते समय फ़र्म ने नामित रूसी बैंकों को £3.9 मिलियन मूल्य के छह भुगतान (किराया, शुल्क, ओवरड्राफ़्ट) किए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Haas Automation, Inc.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)संयुक्त राज्यमशीनरी और औद्योगिक उपकरणOFAC (US Treasury) + BIS (US Department of Commerce) OFAC: $1,044,781
BIS: $1,500,000		 अपने वितरक नेटवर्क के माध्यम से Haas ने अवरुद्ध रूसी इकाइयों के स्वामित्व वाली मशीनों के लिए एक CNC मशीन, स्पेयर पार्ट्स और एक्टिवेशन कोड आपूर्ति किए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
SkyGeek Logistics, Inc.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)संयुक्त राज्यएयरोस्पेस और रक्षाOFAC (US Treasury) $22,172 कंपनी ने रूस के एयरोस्पेस क्षेत्र का समर्थन करने के लिए प्रतिबंधित दो UAE कंपनियों को विमानन उत्पादों के चार शिपमेंट भेजे। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
C.H. Robinson International Inc.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)संयुक्त राज्यलॉजिस्टिक्स और शिपिंगOFAC (US Treasury) $257,690 पाँच विदेशी सहायक कंपनियों ने ईरान या ईरानी या क्यूबाई वस्तुओं से जुड़े 82 शिपमेंट की व्यवस्था की, या एक ईरानी एयरलाइन से लेनदेन किया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Aiotec GmbHदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)जर्मनीमशीनरी और औद्योगिक उपकरणOFAC (US Treasury) $14,550,000 कंपनी ने एक अमेरिकी फ़र्म की दलाली वाले एक ऑस्ट्रेलियाई पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र को ईरान को फिर से बेचने की व्यवस्था की, अमेरिकी बैंकों के माध्यम से भुगतान के साथ। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
American Life Insurance Company (MetLife)दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)संयुक्त राज्यबीमाOFAC (US Treasury) $178,421 बीमाकर्ता ने UAE के स्कूलों और ईरान सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली इकाइयों को समूह पॉलिसियाँ जारी कीं। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
अनाम स्विस होल्डिंग कंपनी और उसका प्रबंधकआपराधिक अदालत का फ़ैसलाजर्मन संघीय आर्थिक मामलों के मंत्रालय (BMWK) के 14 मार्च 2025 के बुलेटिन के समय अंतिम नहीं।जर्मनी / स्विट्ज़रलैंडमशीनरी और औद्योगिक उपकरणOLG Stuttgart लगभग €3,000,000 (ज़ब्ती (होल्डिंग कंपनी))
€2,100,000 (प्रबंधक, नाम नहीं दिया गया, 7 वर्ष की जेल)		 प्रबंधक ने स्विट्ज़रलैंड और लिथुआनिया की कंपनियों के माध्यम से एक रूसी स्नाइपर राइफ़ल निर्माता को दोहरे उपयोग वाले छह मशीन टूल भेजे। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Integral Concierge Services Limitedमौद्रिक दंडयूनाइटेड किंगडमसंपत्ति और कंसीयर्ज सेवाएँOFSI (HM Treasury) £15,000 कंपनी ने एक नामित ग्राहक के लिए UK की एक संपत्ति का प्रबंधन जारी रखा और किराए सहित £15,487 मूल्य के 26 भुगतान संभाले। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
एम्स्टर्डम की अनाम कंपनीअभियोजक के साथ अदालत से बाहर समझौता (transactie)नीदरलैंडबैंक और वित्तीय मध्यस्थOpenbaar Ministerie €195,000
€20,000 (निदेशक)		 कंपनी ने एक रूसी शेयरधारक को लगभग €18 मिलियन का लाभांश दिया, जिसके पीछे एक सूचीबद्ध व्यक्ति था, और EU में सूचीबद्ध एक रूसी कंपनी को धन लौटाया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
State Street Bank and Trust Companyदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)संयुक्त राज्यबैंक और वित्तीय मध्यस्थOFAC (US Treasury) $7,452,501 इसकी सहायक कंपनी Charles River ने क्षेत्रीय प्रतिबंधों के अधीन रूसी ग्राहकों के इनवॉइस की तारीखें बदलीं और उनके भुगतान स्वीकार किए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Mondo TV S.p.A.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)इटलीमीडियाOFAC (US Treasury) $538,000 कंपनी ने आउटसोर्स किए गए काम के लिए, तृतीय पक्ष कंपनियों के माध्यम से, एक उत्तर कोरियाई सरकारी एनिमेशन स्टूडियो को लगभग $538,000 का भुगतान किया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
SCG Plastics Co., Ltd.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)थाईलैंडधातु, रसायन और कमोडिटीOFAC (US Treasury) $20,000,000 कंपनी ने ईरान में एक संयुक्त उद्यम द्वारा बनाए गए ईरानी मूल के रेज़िन की बिक्री के लिए अमेरिकी बैंकों के माध्यम से $291 मिलियन के डॉलर भुगतान भेजे। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
EFG International AGदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)स्विट्ज़रलैंडबैंक और वित्तीय मध्यस्थOFAC (US Treasury) $3,740,442 बैंक ने क्यूबा, मादक पदार्थों और रूस से जुड़े प्रतिबंधों के अधीन ग्राहकों के लिए अमेरिकी फ़र्मों से प्रतिभूति ट्रेड संसाधित करवाए, जिनमें एक अवरुद्ध रूसी को लाभांश भी शामिल है। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE)दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)संयुक्त राज्यबीमाOFAC (US Treasury) $466,200 बीमाकर्ता ने प्रतिबंधित Viktor Vekselberg के स्वामित्व वाली एक कंपनी से जुड़ी चार पॉलिसियाँ संभालीं। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Binance Holdings, Ltd.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)कैमेन द्वीपसमूहक्रिप्टो और भुगतानOFAC (US Treasury) $968,618,825 पाँच वर्षों से अधिक समय तक एक्सचेंज ने अमेरिकी उपयोगकर्ताओं और प्रतिबंधित देशों के उपयोगकर्ताओं या अवरुद्ध व्यक्तियों के बीच ट्रेड मिलाए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
3M Companyदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)संयुक्त राज्यनिर्यात के लिए विनिर्माणOFAC (US Treasury) $9,618,477 3M की स्विस सहायक कंपनी ने एक जर्मन पुनर्विक्रेता के माध्यम से ईरान के पुलिस बलों द्वारा नियंत्रित एक इकाई को रिफ़्लेक्टिव शीटिंग बेची। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Wise Payments Limitedउल्लंघन प्रकाशित, जुर्माना नहींयूनाइटेड किंगडमक्रिप्टो और भुगतानOFSI (HM Treasury) उल्लंघन प्रकाशित, जुर्माना नहीं Wise ने एक दिन पहले नामित किए गए व्यक्ति के स्वामित्व वाली कंपनी के व्यावसायिक खाते से £250 की निकासी की अनुमति दी। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Swedbank Latvia AS (Swedbank AB)दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)स्वीडन (समूह) / लातवियाबैंक और वित्तीय मध्यस्थOFAC (US Treasury) $3,430,900 एक शिपिंग ग्राहक ने अमेरिकी संवाददाता बैंकों के माध्यम से क्रीमिया में व्यक्तियों को भुगतान भेजने के लिए क्रीमिया से बैंक की ई-बैंकिंग का उपयोग किया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
British American Tobacco p.l.c.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)यूनाइटेड किंगडमनिर्यात के लिए विनिर्माणOFAC (US Treasury) $508,612,492 BAT ने एक उत्तर कोरियाई संयुक्त उद्यम से लगभग $250 मिलियन उत्तर कोरियाई बैंकों के माध्यम से स्थानांतरित किए, और उसकी सिंगापुर सहायक कंपनी को उत्तर कोरियाई दूतावास को बेचे गए तंबाकू के लिए भुगतान मिला। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Seagate Technology LLCदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)संयुक्त राज्यइलेक्ट्रॉनिक्स और दोहरे उपयोग की वस्तुएँBIS (US Department of Commerce) $300,000,000 Seagate ने foreign direct product rule का उल्लंघन करते हुए Entity List में शामिल Huawei को हार्ड डिस्क ड्राइव आपूर्ति कीं। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Microsoft Corporation (also for Microsoft Ireland Operations Ltd.)दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)आयरलैंडप्रौद्योगिकी और सॉफ़्टवेयरOFAC (US Treasury) + BIS (US Department of Commerce) OFAC: $2,980,265.86
BIS: $624,013		 Microsoft Ireland ने पुनर्विक्रेताओं को उन लाइसेंसों के लिए बिल भेजे जो प्रतिबंधित व्यक्तियों और रूस, क्रीमिया, क्यूबा, ईरान और सीरिया के उपयोगकर्ताओं तक पहुँचे। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Danfoss A/Sदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)डेनमार्कनिर्यात के लिए विनिर्माणOFAC (US Treasury) $4,379,810 इसकी UAE सहायक कंपनी ने ईरान, सीरिया और सूडान के ग्राहकों से एक अमेरिकी बैंक की UAE शाखा में भुगतान करवाया और उसी से ईरान और सीरिया की इकाइयों को भुगतान किया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Payward, Inc. (Kraken)दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)संयुक्त राज्यक्रिप्टो और भुगतानOFAC (US Treasury) $362,158.70 एक्सचेंज ने उन उपयोगकर्ताओं को सेवा दी जो ईरान में प्रतीत होते थे, क्योंकि उसने समय पर उनके IP पते अवरुद्ध नहीं किए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole)दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)फ़्रांस (समूह) / स्विट्ज़रलैंडबैंक और वित्तीय मध्यस्थOFAC (US Treasury) $720,258 बैंक ने प्रतिबंधित देशों में रहने वाले 17 ग्राहकों के लिए डॉलर खाते चलाए, जबकि उसकी KYC फ़ाइलों में वे पते दर्ज थे। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया
Toll Holdings Limitedदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)ऑस्ट्रेलियालॉजिस्टिक्स और शिपिंगOFAC (US Treasury) $6,131,855 लॉजिस्टिक्स समूह ने उत्तर कोरिया, ईरान, सीरिया या प्रतिबंधित पक्षों से जुड़े शिपमेंट के लिए अमेरिकी प्रणाली के माध्यम से भुगतान किए या प्राप्त किए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया

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वर्ष और प्राधिकरण के अनुसार कुल

इस सूची की कंपनियों पर लगाई गई राशियों का योग, मुद्रा के अनुसार, कभी परिवर्तित नहीं। शामिल नहीं: बिना जुर्माने के प्रकाशित उल्लंघन, धन शोधन निवारण दंड, ज़ब्ती और व्यक्तियों पर लगाई गई राशियाँ। लगभग या से अधिक चिह्नित कुल में ऐसी राशि शामिल है जिसे स्रोत अनुमानित या न्यूनतम के रूप में देता है।

वर्ष के अनुसार

वर्षमामलेकुल
202615लगभग $542,393,351.84; £20,866,136.37; €5,695,000
202516$393,337,265 से अधिक; £2,083,475.67
202410$46,739,226; €195,000; £15,000
20237$1,794,351,172.86
20224$11,594,081.70

प्राधिकरण के अनुसार

प्राधिकरणमामलेकुल
OFAC (US Treasury)32$2,092,630,311.56
OFSI (HM Treasury)10£7,386,501.17
BIS (US Department of Commerce)5लगभग $554,809,064
HMRC4£15,578,110.87
DOJ (US Department of Justice)1$975,721.84
DOJ (US Department of Justice) + BIS (US Department of Commerce)1$140,000,000 से अधिक
Openbaar Ministerie1€195,000
Tribunal judiciaire de Paris1€5,695,000

कानून द्वारा तय अधिकतम दंड

कानून में अधिकतम सीमाएँ, जैसा कि लिंक किए गए आधिकारिक पाठों पर जाँचा गया:

  • यूनाइटेड किंगडम, OFSI (वित्तीय प्रतिबंध): दीवानी दंड £1,000,000 या उल्लंघन के मूल्य का 50%, जो भी अधिक हो; आपराधिक अपराधों के लिए 7 वर्ष की जेल तक। 15 जून 2022 से दीवानी दायित्व सख्त है। (आधिकारिक स्रोत 1) (आधिकारिक स्रोत 2)
  • यूनाइटेड किंगडम, OTSI (व्यापार प्रतिबंध): 10 अक्टूबर 2024 से दीवानी दंड £1,000,000 या मूल्य का 50%, जो भी अधिक हो, सख्त दीवानी दायित्व के साथ; सीमा शुल्क कानून (CEMA धारा 68) के तहत 22 फ़रवरी 2024 से 14 वर्ष की जेल तक (पहले 7 या 10 वर्ष)। (आधिकारिक स्रोत 1) (आधिकारिक स्रोत 2)
  • संयुक्त राज्य अमेरिका, OFAC (IEEPA): दीवानी दंड प्रति उल्लंघन $377,700 या लेनदेन के मूल्य का दोगुना, जो भी अधिक हो; आपराधिक दंड $1,000,000 और 20 वर्ष की जेल तक। दीवानी दायित्व सख्त है। (आधिकारिक स्रोत 1) (आधिकारिक स्रोत 2) (आधिकारिक स्रोत 3)
  • संयुक्त राज्य अमेरिका, BIS (Export Control Reform Act): दीवानी दंड प्रति उल्लंघन $374,474 या लेनदेन के मूल्य का दोगुना, जो भी अधिक हो; आपराधिक दंड $1,000,000 और 20 वर्ष की जेल तक। दीवानी दायित्व सख्त है। (आधिकारिक स्रोत 1) (आधिकारिक स्रोत 2)
  • यूरोपीय संघ, निर्देश (EU) 2024/1226: हर सदस्य देश को कंपनियों के लिए अधिकतम जुर्माना वैश्विक कारोबार के 5% या 40 मिलियन € से कम नहीं (कुछ रिपोर्टिंग दायित्वों के लिए 1% या 8 मिलियन €) तय करना होगा, और व्यक्तियों के लिए €100,000 से ऊपर के मुख्य अपराधों और सैन्य या दोहरे उपयोग की वस्तुओं के लिए अधिकतम जेल की अवधि कम से कम 5 वर्ष। अपराधों के लिए इरादा आवश्यक है (सैन्य और दोहरे उपयोग की वस्तुओं के लिए गंभीर लापरवाही)। लागू करने की अंतिम तिथि: 20 मई 2025। (आधिकारिक स्रोत)
  • जर्मनी, विदेश व्यापार और भुगतान अधिनियम (AWG): कंपनियों पर 40 मिलियन € तक जुर्माना (§19); 3 महीने से 5 वर्ष तक की जेल, गंभीर मामलों में 10 वर्ष तक (§18)। निर्देश 5 फ़रवरी 2026 के कानून द्वारा लागू किया गया। (आधिकारिक स्रोत 1) (आधिकारिक स्रोत 2)
  • नीदरलैंड, आर्थिक अपराध अधिनियम (WED, अनुच्छेद 6): 6 वर्ष तक की जेल और पाँचवीं श्रेणी (या अगली उच्च श्रेणी) का जुर्माना। निर्देश को लागू करने के लिए केवल एक मंत्रालयी सूचना मिली। (आधिकारिक स्रोत)
  • स्विट्ज़रलैंड (EU में नहीं), प्रतिबंध अधिनियम (EmbG, अनुच्छेद 9): 1 वर्ष तक की जेल, गंभीर मामलों में 5 वर्ष; लापरवाही पर CHF 100,000 तक। केवल आंशिक रूप से, एक अनौपचारिक पाठ पर जाँचा गया। (आधिकारिक स्रोत)
  • फ़्रांस: सीमा शुल्क संहिता का पूर्व अनुच्छेद 459, 5 वर्ष तक की जेल, ज़ब्ती और संबंधित राशि के एक से दो गुना तक जुर्माना; 1 मई 2026 से अनुच्छेद L. 542-1 और आगे के रूप में पुनः संहिताबद्ध। निर्देश को सार रूप में लागू नहीं किया गया है (विधेयक संख्या 2544 लंबित)। (आधिकारिक स्रोत)
  • आयरलैंड: एक सामान्य वैधानिक साधन (statutory instrument) अभियोग पर €500,000 तक या 3 वर्ष की जेल का प्रावधान करता है। निर्देश लागू नहीं किया गया है: यूरोपीय आयोग की 6 अक्टूबर 2026 की तर्कसंगत राय (द्वितीयक स्रोत)। (आधिकारिक स्रोत)
  • स्वीडन, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों पर अधिनियम (2025:327), 10 जून 2025 से लागू और निर्देश को लागू करने वाला: 3 वर्ष तक की जेल, गंभीर अपराधों में 2 से 6 वर्ष। (आधिकारिक स्रोत)
  • कनाडा, विशेष आर्थिक उपाय अधिनियम (SEMA, धारा 8): कोई प्रशासनिक दंड नहीं; संक्षिप्त दोषसिद्धि पर CAD 25,000 तक जुर्माना और/या 1 वर्ष की जेल, अभियोग पर 5 वर्ष तक। जानबूझकर किया गया उल्लंघन आवश्यक है। (आधिकारिक स्रोत)
  • कनाडा, निर्यात और आयात परमिट अधिनियम (EIPA): संक्षिप्त दोषसिद्धि पर CAD 250,000 तक और/या 12 महीने; अभियोग पर अदालत के विवेक पर जुर्माना और 10 वर्ष की जेल तक; निदेशक भी उत्तरदायी हो सकते हैं। (आधिकारिक स्रोत)
  • इटली: कंपनियाँ (विधायी डिक्री 231/2001, अनुच्छेद 25-octies.2) वैश्विक कारोबार का 1% से 5%, या 3 मिलियन € से 40 मिलियन €; व्यक्ति (दंड संहिता का अनुच्छेद 275-bis) 2 से 6 वर्ष की जेल और €25,000 से €250,000। निर्देश विधायी डिक्री 211/2025 द्वारा लागू किया गया, 24 जनवरी 2026 से प्रभावी। (आधिकारिक स्रोत)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रतिबंधों के उल्लंघन पर किसी कंपनी पर कितना जुर्माना लग सकता है?

यह देश पर निर्भर करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका: प्रति उल्लंघन $377,700 या लेनदेन के मूल्य का दोगुना, जो भी अधिक हो (OFAC), और निर्यात नियंत्रण के लिए $374,474 या मूल्य का दोगुना तक (BIS)। यूनाइटेड किंगडम: £1,000,000 या उल्लंघन के मूल्य का 50%, जो भी अधिक हो (OFSI)। यूरोपीय संघ: हर सदस्य देश को कंपनियों पर अधिकतम जुर्माना वैश्विक कारोबार के 5% या 40 मिलियन € से कम नहीं तय करना होगा। इस सूची में सबसे बड़ी राशियाँ हैं: Binance Holdings, Ltd. (OFAC (US Treasury), 21 नवंबर 2023): $968,618,825; British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury), 25 अप्रैल 2023): $508,612,492; Seagate Technology LLC (BIS (US Department of Commerce), 19 अप्रैल 2023): $300,000,000; Illumina Cambridge Limited (HMRC, कंपाउंड समझौता (compound settlement, दोषसिद्धि नहीं), 8 सितंबर 2026): £7,438,840.13; Airbus Operations Limited (HMRC, निर्यात नियंत्रण उल्लंघनों के लिए कंपाउंड समझौता (प्रतिबंध नहीं), 30 जुलाई 2026): £6,409,388; Citibank, N.A., London Branch (OFSI (HM Treasury), 2 सितंबर 2026): £4,732,830.58; LAFARGE SA (Tribunal judiciaire de Paris, आपराधिक अदालत का फ़ैसला, 13 अप्रैल 2026): €5,695,000; एम्स्टर्डम की अनाम कंपनी (Openbaar Ministerie, अभियोजक के साथ अदालत से बाहर समझौता (transactie), 23 सितंबर 2024): €195,000।

प्रतिबंधों के उल्लंघन पर कंपनियों पर जुर्माना कौन लगाता है?

संयुक्त राज्य अमेरिका में OFAC (अमेरिकी ट्रेज़री), BIS (अमेरिकी वाणिज्य विभाग) और DOJ; यूनाइटेड किंगडम में OFSI (HM Treasury), HMRC और, व्यापार प्रतिबंधों के लिए, OTSI; EU देशों में अभियोजक और आपराधिक अदालतें, उदाहरण के लिए पेरिस न्यायिक न्यायालय, डच लोक अभियोजन सेवा और स्टुटगार्ट का उच्च क्षेत्रीय न्यायालय। अमेरिकी और ब्रिटिश प्राधिकरण अन्य देशों में स्थित कंपनियों के विरुद्ध भी कार्रवाई करते हैं: इस सूची में 15 मामले।

क्या किसी कंपनी पर यह जाने बिना जुर्माना लग सकता है कि प्रतिपक्ष पर प्रतिबंध है?

संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में, हाँ, दीवानी दंडों के लिए। OFAC कहता है कि किसी अमेरिकी व्यक्ति को उल्लंघन की जानकारी या जानने का कारण न होने पर भी दीवानी रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है; BIS का दीवानी दायित्व भी सख्त है; 15 जून 2022 से OFSI को यह साबित नहीं करना पड़ता कि किसी व्यक्ति को पता था या संदेह करने का उचित कारण था। EU में निर्देश के लिए इरादा आवश्यक है, और सैन्य तथा दोहरे उपयोग की वस्तुओं के लिए गंभीर लापरवाही पर्याप्त है। कनाडा में जानबूझकर किया गया उल्लंघन आवश्यक है। इस सूची से उदाहरण: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 अक्टूबर 2026) ने अपनी जाँचों में कमियों के कारण, बिना ध्यान दिए, एक प्रतिबंधित चीनी आपूर्तिकर्ता से उपकरण की खेप की व्यवस्था की।

क्या किसी उल्लंघन को बिना जुर्माने के प्रकाशित किया जा सकता है?

हाँ। OFSI बिना दंड लगाए उल्लंघन प्रकाशित कर सकता है: इस सूची में Wise Payments Limited (31 अगस्त 2023) और Vanquis Bank Limited (8 सितंबर 2025)।

अगर प्रतिबंधित पक्ष केवल प्रतिपक्ष के पीछे का मालिक हो, तो क्या कंपनी पर जुर्माना लग सकता है?

हाँ। यूनाइटेड किंगडम में Deutsche Bank AG London Branch (£165,000) और Apple Distribution International Limited (£390,000) पर Okko LLC को किए गए उन्हीं दो भुगतानों के लिए जुर्माना लगा, जो एक नामित इकाई के स्वामित्व वाली कंपनी है और स्वयं किसी सूची में नामित नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वामित्व पर OFAC का 50% नियम लागू है।

यह सूची कैसे अद्यतन रखी जाती है?

हर मामले को प्राधिकरण, अदालत या मंत्रालय के आधिकारिक स्रोत पर जाँचा गया, और अंतिम जाँच की तारीख पेज पर दिखाई जाती है। सूची संपूर्ण नहीं है।

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सूची संपूर्ण नहीं है, सार्वजनिक आधिकारिक स्रोतों पर आधारित। अंतिम जाँच की तारीख: 13 नवंबर 2026।

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