UNICORN PRIVATE क्रिप्टो और भुगतान कंपनियों के लिए प्रतिबंध जुर्माने
संक्षेप में
इस पेज पर प्रकाशित मामले: 8। प्राधिकरण: 3। वर्ष: 2022 से 2026 तक।
संयुक्त राज्य अमेरिका (OFAC, BIS) और यूनाइटेड किंगडम (OFSI, 15 जून 2022 से) में दीवानी दायित्व सख्त है: किसी कंपनी पर जुर्माना लग सकता है, भले ही उसे पता न हो कि प्रतिपक्ष पर प्रतिबंध है।
राशियाँ फ़ैसले की मुद्रा में दिखाई जाती हैं और कभी परिवर्तित नहीं की जातीं।
जानने योग्य
- यूनाइटेड किंगडम में नाम सहित कोई क्रिप्टो मामला नहीं मिला। Wise Payments Limited: OFSI द्वारा प्रकाशित उल्लंघन, जुर्माना नहीं।
- FINTRAC के मामले (कनाडा) धन शोधन निवारण दंड हैं, प्रतिबंध उल्लंघन नहीं।
मामले
दिखाए गए मामले: 8 में से 8
| क्षेत्र | क्या हुआ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerciale I.C. - Pacific Inc.धन शोधन निवारण दंड (प्रतिबंध उल्लंघन नहीं)जाँच के समय अपील लंबित। | कनाडा | क्रिप्टो और भुगतान | FINTRAC | CA$224,235 | धन हस्तांतरण व्यवसाय पर, अन्य बातों के साथ, मंत्रालयी निर्देश की आवश्यकता के अनुसार ईरान को या ईरान से 110 लेनदेन की रिपोर्ट न करने के लिए जुर्माना लगा। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| MP Technology Services Ltd. (MoonPay)धन शोधन निवारण दंड (प्रतिबंध उल्लंघन नहीं)जाँच के समय अपील लंबित। | कनाडा | क्रिप्टो और भुगतान | FINTRAC | CA$536,853.35 | कंपनी पर AML विफलताओं के लिए जुर्माना लगा, जिनमें प्रतिबंधित इकाइयों से जुड़े वॉलेट से किए गए लेनदेन के प्रयासों की रिपोर्ट न करना शामिल है। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Exodus Movement, Inc.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | क्रिप्टो और भुगतान | OFAC (US Treasury) | $3,103,360 | कंपनी ने ईरान में उपयोगकर्ताओं को सहायता दी और कभी-कभी उन्हें अपना स्थान छिपाने के लिए VPN का उपयोग करने को कहा। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus)धन शोधन निवारण दंड (प्रतिबंध उल्लंघन नहीं) | कनाडा | क्रिप्टो और भुगतान | FINTRAC | CA$176,960,190 | क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म पर धन शोधन निवारण विफलताओं के लिए जुर्माना लगा, जिनमें ईरान से जुड़े 7,557 लेनदेन और प्रतिबंधों से बचने से जुड़े प्रवाह की रिपोर्ट न करना शामिल है। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| ShapeShift AGदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | स्विट्ज़रलैंड | क्रिप्टो और भुगतान | OFAC (US Treasury) | $750,000 | एक्सचेंज ने क्यूबा, ईरान, सूडान और सीरिया के उपयोगकर्ताओं के साथ क्रिप्टो ट्रेड किए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Binance Holdings, Ltd.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | कैमेन द्वीपसमूह | क्रिप्टो और भुगतान | OFAC (US Treasury) | $968,618,825 | पाँच वर्षों से अधिक समय तक एक्सचेंज ने अमेरिकी उपयोगकर्ताओं और प्रतिबंधित देशों के उपयोगकर्ताओं या अवरुद्ध व्यक्तियों के बीच ट्रेड मिलाए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Wise Payments Limitedउल्लंघन प्रकाशित, जुर्माना नहीं | यूनाइटेड किंगडम | क्रिप्टो और भुगतान | OFSI (HM Treasury) | उल्लंघन प्रकाशित, जुर्माना नहीं | Wise ने एक दिन पहले नामित किए गए व्यक्ति के स्वामित्व वाली कंपनी के व्यावसायिक खाते से £250 की निकासी की अनुमति दी। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Payward, Inc. (Kraken)दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | क्रिप्टो और भुगतान | OFAC (US Treasury) | $362,158.70 | एक्सचेंज ने उन उपयोगकर्ताओं को सेवा दी जो ईरान में प्रतीत होते थे, क्योंकि उसने समय पर उनके IP पते अवरुद्ध नहीं किए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया |
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वर्ष और प्राधिकरण के अनुसार कुल
इस सूची की कंपनियों पर लगाई गई राशियों का योग, मुद्रा के अनुसार, कभी परिवर्तित नहीं। शामिल नहीं: बिना जुर्माने के प्रकाशित उल्लंघन, धन शोधन निवारण दंड, ज़ब्ती और व्यक्तियों पर लगाई गई राशियाँ। लगभग या से अधिक चिह्नित कुल में ऐसी राशि शामिल है जिसे स्रोत अनुमानित या न्यूनतम के रूप में देता है।
वर्ष के अनुसार
| वर्ष | मामले | कुल |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | $3,853,360 |
| 2023 | 1 | $968,618,825 |
| 2022 | 1 | $362,158.70 |
प्राधिकरण के अनुसार
| प्राधिकरण | मामले | कुल |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | $972,834,343.70 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या इस क्षेत्र की कंपनियों पर प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगा है?
यह पेज 8 प्रकाशित मामलों की सूची देता है। सबसे बड़ी राशियाँ हैं: Binance Holdings, Ltd. (OFAC (US Treasury), 21 नवंबर 2023): $968,618,825; Exodus Movement, Inc. (OFAC (US Treasury), 16 दिसंबर 2025): $3,103,360; ShapeShift AG (OFAC (US Treasury), 22 सितंबर 2025): $750,000। यूनाइटेड किंगडम में नाम सहित कोई क्रिप्टो मामला नहीं मिला। Wise Payments Limited: OFSI द्वारा प्रकाशित उल्लंघन, जुर्माना नहीं। FINTRAC के मामले (कनाडा) धन शोधन निवारण दंड हैं, प्रतिबंध उल्लंघन नहीं।
क्या किसी कंपनी पर यह जाने बिना जुर्माना लग सकता है कि प्रतिपक्ष पर प्रतिबंध है?
संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में, हाँ, दीवानी दंडों के लिए। OFAC कहता है कि किसी अमेरिकी व्यक्ति को उल्लंघन की जानकारी या जानने का कारण न होने पर भी दीवानी रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है; BIS का दीवानी दायित्व भी सख्त है; 15 जून 2022 से OFSI को यह साबित नहीं करना पड़ता कि किसी व्यक्ति को पता था या संदेह करने का उचित कारण था। EU में निर्देश के लिए इरादा आवश्यक है, और सैन्य तथा दोहरे उपयोग की वस्तुओं के लिए गंभीर लापरवाही पर्याप्त है। कनाडा में जानबूझकर किया गया उल्लंघन आवश्यक है। इस सूची से उदाहरण: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 अक्टूबर 2026) ने अपनी जाँचों में कमियों के कारण, बिना ध्यान दिए, एक प्रतिबंधित चीनी आपूर्तिकर्ता से उपकरण की खेप की व्यवस्था की।
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सूची संपूर्ण नहीं है, सार्वजनिक आधिकारिक स्रोतों पर आधारित। अंतिम जाँच की तारीख: 13 नवंबर 2026।
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