UNICORN PRIVATE बीमा कंपनियों के लिए प्रतिबंध जुर्माने
संक्षेप में
इस पेज पर प्रकाशित मामले: 2। प्राधिकरण: 1। वर्ष: 2023 से 2024 तक।
संयुक्त राज्य अमेरिका (OFAC, BIS) और यूनाइटेड किंगडम (OFSI, 15 जून 2022 से) में दीवानी दायित्व सख्त है: किसी कंपनी पर जुर्माना लग सकता है, भले ही उसे पता न हो कि प्रतिपक्ष पर प्रतिबंध है।
राशियाँ फ़ैसले की मुद्रा में दिखाई जाती हैं और कभी परिवर्तित नहीं की जातीं।
जानने योग्य
- UK या EU में दंडित कोई बीमाकर्ता नहीं मिला।
मामले
दिखाए गए मामले: 2 में से 2
| क्षेत्र | क्या हुआ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Life Insurance Company (MetLife)दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | बीमा | OFAC (US Treasury) | $178,421 | बीमाकर्ता ने UAE के स्कूलों और ईरान सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली इकाइयों को समूह पॉलिसियाँ जारी कीं। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE)दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | बीमा | OFAC (US Treasury) | $466,200 | बीमाकर्ता ने प्रतिबंधित Viktor Vekselberg के स्वामित्व वाली एक कंपनी से जुड़ी चार पॉलिसियाँ संभालीं। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया |
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वर्ष और प्राधिकरण के अनुसार कुल
इस सूची की कंपनियों पर लगाई गई राशियों का योग, मुद्रा के अनुसार, कभी परिवर्तित नहीं। शामिल नहीं: बिना जुर्माने के प्रकाशित उल्लंघन, धन शोधन निवारण दंड, ज़ब्ती और व्यक्तियों पर लगाई गई राशियाँ। लगभग या से अधिक चिह्नित कुल में ऐसी राशि शामिल है जिसे स्रोत अनुमानित या न्यूनतम के रूप में देता है।
वर्ष के अनुसार
| वर्ष | मामले | कुल |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | $178,421 |
| 2023 | 1 | $466,200 |
प्राधिकरण के अनुसार
| प्राधिकरण | मामले | कुल |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 2 | $644,621 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या इस क्षेत्र की कंपनियों पर प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगा है?
यह पेज 2 प्रकाशित मामलों की सूची देता है। सबसे बड़ी राशियाँ हैं: Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE) (OFAC (US Treasury), 21 दिसंबर 2023): $466,200; American Life Insurance Company (MetLife) (OFAC (US Treasury), 14 नवंबर 2024): $178,421। UK या EU में दंडित कोई बीमाकर्ता नहीं मिला।
क्या किसी कंपनी पर यह जाने बिना जुर्माना लग सकता है कि प्रतिपक्ष पर प्रतिबंध है?
संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में, हाँ, दीवानी दंडों के लिए। OFAC कहता है कि किसी अमेरिकी व्यक्ति को उल्लंघन की जानकारी या जानने का कारण न होने पर भी दीवानी रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है; BIS का दीवानी दायित्व भी सख्त है; 15 जून 2022 से OFSI को यह साबित नहीं करना पड़ता कि किसी व्यक्ति को पता था या संदेह करने का उचित कारण था। EU में निर्देश के लिए इरादा आवश्यक है, और सैन्य तथा दोहरे उपयोग की वस्तुओं के लिए गंभीर लापरवाही पर्याप्त है। कनाडा में जानबूझकर किया गया उल्लंघन आवश्यक है। इस सूची से उदाहरण: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 अक्टूबर 2026) ने अपनी जाँचों में कमियों के कारण, बिना ध्यान दिए, एक प्रतिबंधित चीनी आपूर्तिकर्ता से उपकरण की खेप की व्यवस्था की।
Unicorn Intelligence आपकी कंपनी का अनुपालन अधिकारी है: यह हर दिन आपके सभी ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिबंध सूचियों और अन्य आधिकारिक सूचियों से जाँचता है, हर प्रविष्टि के स्रोत और तारीख के साथ।
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सूची संपूर्ण नहीं है, सार्वजनिक आधिकारिक स्रोतों पर आधारित। अंतिम जाँच की तारीख: 13 नवंबर 2026।
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