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मुफ़्त, 3 मिनट, बिना साइन-अप

कंपनियों के लिए मुफ़्त प्रतिबंध जोखिम टेस्ट

अपनी कंपनी, अपने व्यापार और अपने नियंत्रणों के बारे में 14 बहुविकल्पीय सवालों के जवाब दें। लगभग 3 मिनट में आप अपना जोखिम स्तर, वे जोखिम जिनसे प्रतिबंध संबंधी दंड हो सकते हैं और कानून द्वारा तय अधिकतम राशियाँ देखेंगे, हर एक अपने आधिकारिक स्रोत के साथ।

न साइन-अप, न ईमेल। आपके जवाब आपके ब्राउज़र में ही रहते हैं: कुछ भी भेजा या सहेजा नहीं जाता।

1. आपकी कंपनी कहाँ स्थित है?
2. क्या आप वस्तुओं या सेवाओं का आयात या निर्यात करते हैं?
3. आपके सबसे जोखिम भरे ग्राहक, आपूर्तिकर्ता या बैंक कहाँ हैं?
4. क्या आपकी वस्तुओं में दोहरे उपयोग वाली या सैन्य वस्तुएँ शामिल हैं?
5. क्या आप अमेरिकी डॉलर में भुगतान करते हैं या प्राप्त करते हैं?
6. क्या आप अमेरिकी व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं या अमेरिकी मूल के पुर्ज़े, सॉफ़्टवेयर या तकनीक का उपयोग करते हैं?
7. आपके कितने प्रतिपक्ष (ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, साझेदार) हैं?
8. आप हर महीने कितने नए प्रतिपक्ष जोड़ते हैं?
9. आज आप प्रतिपक्षों की प्रतिबंध सूचियों से स्क्रीनिंग कैसे करते हैं?
10. क्या आप जाँचते हैं कि आपके प्रतिपक्षों का स्वामित्व या नियंत्रण किसके पास है (50% नियम)?
11. क्या आप अपने प्रतिपक्षों के बारे में समाचार (प्रतिकूल मीडिया) जाँचते हैं?
12. क्या आप दिखा सकते हैं कि हर प्रतिपक्ष की जाँच कब और कैसे की गई?
13. क्या आप सार्वजनिक टेंडरों में बोली लगाते हैं?
14. क्या आप इनमें से किसी क्षेत्र में हैं?

टेस्ट कैसे काम करता है

  1. 14 सवाल: आप कहाँ स्थित हैं, क्या व्यापार करते हैं, किसके साथ, और आज प्रतिपक्षों की जाँच कैसे करते हैं।
  2. हर जवाब 0 से 100 के स्कोर में अंक जोड़ता है। कुछ संयोजन, जैसे दैनिक स्क्रीनिंग के बिना व्यापक प्रतिबंधों वाले देशों के साथ व्यापार, स्तर को सीधे बढ़ा देते हैं।
  3. परिणाम जोखिमों को महत्व के क्रम में दिखाता है, आप पर लागू नियमों के अधिकतम दंड और उन्हें कवर करने वाली सेवाओं के साथ।

टेस्ट में शामिल दंड

परिणाम में उपयोग किए गए अधिकतम दंड, उनके कानूनी आधार और आधिकारिक स्रोत के साथ। आँकड़े 29 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए।

कानूनी अधिकतम सीमाएँ ("तक"): वास्तविक दंड तथ्यों और प्राधिकरण पर निर्भर करते हैं।

नियमअधिकतम दंडकानूनी आधार
अमेरिका, OFAC (प्रतिबंध)प्रति उल्लंघन $3,77,700 तक या लेन-देन के मूल्य का दोगुना, जो भी अधिक हो, का दीवानी दंड।50 U.S.C. 1705(b); 31 CFR 501; OMB M-26-11
स्रोत
अमेरिका, OFAC (प्रतिबंध)जानबूझकर किए गए उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड: $10,00,000 तक जुर्माना और 20 वर्ष तक की जेल।50 U.S.C. 1705(c)
स्रोत
अमेरिका, OFAC (प्रतिबंध)लेन-देन के रिकॉर्ड 10 वर्ष तक रखने होंगे, जो प्रवर्तन की समय सीमा के बराबर है।31 CFR 501.601
स्रोत
अमेरिका, BIS (निर्यात नियंत्रण)प्रति उल्लंघन $3,74,474 तक या लेन-देन के मूल्य का दोगुना, जो भी अधिक हो, का दीवानी दंड, साथ ही निर्यात विशेषाधिकारों से संभावित वंचना।50 U.S.C. 4819(c); 15 CFR 6.3; OMB M-26-11
स्रोत
अमेरिका, BIS (निर्यात नियंत्रण)जानबूझकर किए गए उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड: $10,00,000 तक जुर्माना और 20 वर्ष तक की जेल।50 U.S.C. 4819(b)
स्रोत
यूनाइटेड किंगडम, OFSI (वित्तीय प्रतिबंध)£10,00,000 तक या उल्लंघन के मूल्य का 50%, जो भी अधिक हो, का दीवानी मौद्रिक दंड। एक वृद्धि की घोषणा की गई है, लेकिन इस टेस्ट की तारीख को वह लागू नहीं थी।Policing and Crime Act 2017, s. 146
स्रोत
यूनाइटेड किंगडम (वित्तीय प्रतिबंध)आपराधिक अपराध: 7 वर्ष तक की जेल।Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018
स्रोत
यूरोपीय संघ, Directive 2024/1226सदस्य देशों को अधिकांश प्रतिबंध अपराधों के लिए कंपनियों पर कम से कम विश्वव्यापी कारोबार के 5% या €4,00,00,000 का जुर्माना, और कुछ रिपोर्टिंग अपराधों के लिए 1% या €80,00,000 का जुर्माना संभव बनाना होगा।Directive (EU) 2024/1226, art. 7
स्रोत
यूरोपीय संघ, Directive 2024/1226व्यक्तियों के लिए, कम से कम €1,00,000 से जुड़े मुख्य अपराधों के लिए, और दोहरे उपयोग वाली या सैन्य वस्तुओं के लिए मूल्य चाहे जो हो, अधिकतम जेल की अवधि कम से कम 5 वर्ष।Directive (EU) 2024/1226, art. 5
स्रोत
जर्मनी (AWG)5 वर्ष तक की जेल (गंभीर मामलों में 10), जानबूझकर किए गए अपराधों के लिए कंपनी पर €4,00,00,000 तक जुर्माना, प्रशासनिक जुर्माना €5,00,000 तक।AWG §§ 18, 19 (BGBl. 2026 I Nr. 27); OWiG § 30
स्रोत
नीदरलैंड (Sanctiewet, WED)6 वर्ष तक की जेल; कंपनियों पर €11,00,000 तक जुर्माना (छठी श्रेणी) या, जब वह पर्याप्त न हो, वार्षिक कारोबार के 10% तक।Sanctiewet 1977; WED art. 1, 6; Wetboek van Strafrecht art. 23
स्रोत

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या टेस्ट सच में मुफ़्त है?

हाँ। न साइन-अप, न ईमेल और न कार्ड। आपके जवाब आपके ब्राउज़र में रहते हैं और सहेजे नहीं जाते।

क्या ये वही दंड हैं जो मेरी कंपनी चुकाएगी?

नहीं। टेस्ट कानून द्वारा तय अधिकतम सीमाएँ ("तक") दिखाता है। वास्तविक दंड तथ्यों, सहयोग और प्राधिकरण पर निर्भर करते हैं। कई मामले कम राशियों पर समाप्त होते हैं, कुछ आपराधिक आरोपों पर।

आँकड़े कहाँ से आते हैं?

आधिकारिक स्रोतों से: OFAC और BIS के लिए Federal Register और US Code, OFSI के लिए gov.uk, यूरोपीय संघ के निर्देश के लिए EUR-Lex और जर्मनी तथा नीदरलैंड के लिए राष्ट्रीय कानून पोर्टल। हर आँकड़ा अपना स्रोत और जाँच की तारीख दिखाता है।

क्या कम परिणाम का मतलब है कि मेरी कंपनी अनुपालन में है?

नहीं। टेस्ट केवल आपके जवाब पढ़ता है और यह ऑडिट नहीं है। प्रतिबंध सूचियाँ हर हफ़्ते बदलती हैं, इसलिए कम परिणाम के बावजूद नियमित स्क्रीनिंग ज़रूरी है।

टेस्ट के बाद क्या होता है?

आप 50 $ के मुफ़्त उपयोग से शुरू कर सकते हैं, कार्ड की ज़रूरत नहीं, और उसी दिन अपने पहले प्रतिपक्षों की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। फिर आप उपयोग के अनुसार भुगतान या सदस्यता चुनते हैं।

शुरुआत के लिए 50 $ का मुफ़्त उपयोग, कार्ड की ज़रूरत नहीं

50 $ के मुफ़्त उपयोग से शुरू करेंकीमतें देखें

90 दिन तक मान्य। कंपनी खातों के लिए प्रति ईमेल डोमेन एक बार। फिर उपयोग के अनुसार भुगतान जारी रखने के लिए कार्ड जोड़ें, या सब्सक्रिप्शन चुनें।

यह टेस्ट केवल आपके जवाबों पर आधारित सामान्य जानकारी देता है। यह कानूनी सलाह नहीं है और आपके वास्तविक अनुपालन का आकलन नहीं करता। Unicorn Intelligence एक सूचना उपकरण है: निर्णय और कानूनी दायित्व आपकी कंपनी के पास रहते हैं।