UNICORN PRIVATE निर्यात करने वाले निर्माताओं के लिए प्रतिबंध जुर्माने
संक्षेप में
इस पेज पर प्रकाशित मामले: 5। प्राधिकरण: 3। वर्ष: 2022 से 2026 तक।
संयुक्त राज्य अमेरिका (OFAC, BIS) और यूनाइटेड किंगडम (OFSI, 15 जून 2022 से) में दीवानी दायित्व सख्त है: किसी कंपनी पर जुर्माना लग सकता है, भले ही उसे पता न हो कि प्रतिपक्ष पर प्रतिबंध है।
राशियाँ फ़ैसले की मुद्रा में दिखाई जाती हैं और कभी परिवर्तित नहीं की जातीं।
मामले
दिखाए गए मामले: 5 में से 5
| क्षेत्र | क्या हुआ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFARGE SAआपराधिक अदालत का फ़ैसलाप्रथम दृष्टया अदालत का फ़ैसला। | फ़्रांस | निर्यात के लिए विनिर्माण | Tribunal judiciaire de Paris | €1,125,000 (आपराधिक जुर्माना) €4,570,000 (सीमा शुल्क जुर्माना, संयुक्त और पृथक रूप से) |
अपनी सीरियाई सहायक कंपनी के माध्यम से समूह ने EU प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए, उनके नियंत्रण वाले मध्यस्थों और आपूर्तिकर्ताओं के ज़रिए, ISIS और अन्य सशस्त्र समूहों को लगभग €5.6 मिलियन का भुगतान किया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Colorcon Limitedमौद्रिक दंड | यूनाइटेड किंगडम | निर्यात के लिए विनिर्माण | OFSI (HM Treasury) | £152,750 | इसके मॉस्को कार्यालय ने नामित रूसी बैंकों (Alfa, Promsvyazbank, Sberbank, VTB) के खातों से कर्मचारियों और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया: £128,278 मूल्य के 79 भुगतान उल्लंघन थे। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| 3M Companyदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | निर्यात के लिए विनिर्माण | OFAC (US Treasury) | $9,618,477 | 3M की स्विस सहायक कंपनी ने एक जर्मन पुनर्विक्रेता के माध्यम से ईरान के पुलिस बलों द्वारा नियंत्रित एक इकाई को रिफ़्लेक्टिव शीटिंग बेची। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| British American Tobacco p.l.c.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | यूनाइटेड किंगडम | निर्यात के लिए विनिर्माण | OFAC (US Treasury) | $508,612,492 | BAT ने एक उत्तर कोरियाई संयुक्त उद्यम से लगभग $250 मिलियन उत्तर कोरियाई बैंकों के माध्यम से स्थानांतरित किए, और उसकी सिंगापुर सहायक कंपनी को उत्तर कोरियाई दूतावास को बेचे गए तंबाकू के लिए भुगतान मिला। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Danfoss A/Sदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | डेनमार्क | निर्यात के लिए विनिर्माण | OFAC (US Treasury) | $4,379,810 | इसकी UAE सहायक कंपनी ने ईरान, सीरिया और सूडान के ग्राहकों से एक अमेरिकी बैंक की UAE शाखा में भुगतान करवाया और उसी से ईरान और सीरिया की इकाइयों को भुगतान किया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया |
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वर्ष और प्राधिकरण के अनुसार कुल
इस सूची की कंपनियों पर लगाई गई राशियों का योग, मुद्रा के अनुसार, कभी परिवर्तित नहीं। शामिल नहीं: बिना जुर्माने के प्रकाशित उल्लंघन, धन शोधन निवारण दंड, ज़ब्ती और व्यक्तियों पर लगाई गई राशियाँ। लगभग या से अधिक चिह्नित कुल में ऐसी राशि शामिल है जिसे स्रोत अनुमानित या न्यूनतम के रूप में देता है।
वर्ष के अनुसार
| वर्ष | मामले | कुल |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | €5,695,000 |
| 2025 | 1 | £152,750 |
| 2023 | 2 | $518,230,969 |
| 2022 | 1 | $4,379,810 |
प्राधिकरण के अनुसार
| प्राधिकरण | मामले | कुल |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | $522,610,779 |
| OFSI (HM Treasury) | 1 | £152,750 |
| Tribunal judiciaire de Paris | 1 | €5,695,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या इस क्षेत्र की कंपनियों पर प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगा है?
यह पेज 5 प्रकाशित मामलों की सूची देता है। सबसे बड़ी राशियाँ हैं: British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury), 25 अप्रैल 2023): $508,612,492; 3M Company (OFAC (US Treasury), 21 सितंबर 2023): $9,618,477; Danfoss A/S (OFAC (US Treasury), 30 दिसंबर 2022): $4,379,810; Colorcon Limited (OFSI (HM Treasury), 30 सितंबर 2025): £152,750; LAFARGE SA (Tribunal judiciaire de Paris, आपराधिक अदालत का फ़ैसला, 13 अप्रैल 2026): €5,695,000।
क्या किसी कंपनी पर यह जाने बिना जुर्माना लग सकता है कि प्रतिपक्ष पर प्रतिबंध है?
संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में, हाँ, दीवानी दंडों के लिए। OFAC कहता है कि किसी अमेरिकी व्यक्ति को उल्लंघन की जानकारी या जानने का कारण न होने पर भी दीवानी रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है; BIS का दीवानी दायित्व भी सख्त है; 15 जून 2022 से OFSI को यह साबित नहीं करना पड़ता कि किसी व्यक्ति को पता था या संदेह करने का उचित कारण था। EU में निर्देश के लिए इरादा आवश्यक है, और सैन्य तथा दोहरे उपयोग की वस्तुओं के लिए गंभीर लापरवाही पर्याप्त है। कनाडा में जानबूझकर किया गया उल्लंघन आवश्यक है। इस सूची से उदाहरण: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 अक्टूबर 2026) ने अपनी जाँचों में कमियों के कारण, बिना ध्यान दिए, एक प्रतिबंधित चीनी आपूर्तिकर्ता से उपकरण की खेप की व्यवस्था की।
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सूची संपूर्ण नहीं है, सार्वजनिक आधिकारिक स्रोतों पर आधारित। अंतिम जाँच की तारीख: 13 नवंबर 2026।
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