UNICORN PRIVATE लॉ फ़र्मों, लेखाकारों और सलाहकारों के लिए प्रतिबंध जुर्माने
संक्षेप में
इस पेज पर प्रकाशित मामले: 3। प्राधिकरण: 2। वर्ष: 2025 से 2026 तक।
संयुक्त राज्य अमेरिका (OFAC, BIS) और यूनाइटेड किंगडम (OFSI, 15 जून 2022 से) में दीवानी दायित्व सख्त है: किसी कंपनी पर जुर्माना लग सकता है, भले ही उसे पता न हो कि प्रतिपक्ष पर प्रतिबंध है।
राशियाँ फ़ैसले की मुद्रा में दिखाई जाती हैं और कभी परिवर्तित नहीं की जातीं।
जानने योग्य
- सख्त अर्थ में कोई लेखा फ़र्म नहीं मिली: मामले एक फ़िड्यूशियरी और लेखा सेवा कंपनी, एक लॉ फ़र्म और एक परामर्श फ़र्म से संबंधित हैं।
मामले
दिखाए गए मामले: 3 में से 3
| क्षेत्र | क्या हुआ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTI Consulting, Inc.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | पेशेवर सेवाएँ (कानून, लेखा, परामर्श) | OFAC (US Treasury) | $1,050,000 | फ़र्म ने ऐसे इनवॉइस जारी करके, जिनका भुगतान देर से हुआ या बिल्कुल नहीं हुआ, प्रतिबंधित रूसी बैंक VTB को निषिद्ध ऋण दिया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Markom Management Limitedमौद्रिक दंड | यूनाइटेड किंगडम | पेशेवर सेवाएँ (कानून, लेखा, परामर्श) | OFSI (HM Treasury) | £300,000 | फ़र्म ने एक बैंक को किसी ग्राहक के खाते से £416,591 एक नामित व्यक्ति को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, यह जानते हुए कि प्राप्तकर्ता कौन था। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow)मौद्रिक दंड | यूनाइटेड किंगडम | पेशेवर सेवाएँ (कानून, लेखा, परामर्श) | OFSI (HM Treasury) | £465,000 | अपना मॉस्को कार्यालय बंद करते समय फ़र्म ने नामित रूसी बैंकों को £3.9 मिलियन मूल्य के छह भुगतान (किराया, शुल्क, ओवरड्राफ़्ट) किए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया |
तालिका को क्रमबद्ध करने के लिए किसी कॉलम का शीर्षक चुनें। राशियाँ फ़ैसले की मुद्रा में दिखाई जाती हैं और कभी परिवर्तित नहीं की जातीं।
वर्ष और प्राधिकरण के अनुसार कुल
इस सूची की कंपनियों पर लगाई गई राशियों का योग, मुद्रा के अनुसार, कभी परिवर्तित नहीं। शामिल नहीं: बिना जुर्माने के प्रकाशित उल्लंघन, धन शोधन निवारण दंड, ज़ब्ती और व्यक्तियों पर लगाई गई राशियाँ। लगभग या से अधिक चिह्नित कुल में ऐसी राशि शामिल है जिसे स्रोत अनुमानित या न्यूनतम के रूप में देता है।
वर्ष के अनुसार
| वर्ष | मामले | कुल |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | $1,050,000 |
| 2025 | 2 | £765,000 |
प्राधिकरण के अनुसार
| प्राधिकरण | मामले | कुल |
|---|---|---|
| OFSI (HM Treasury) | 2 | £765,000 |
| OFAC (US Treasury) | 1 | $1,050,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या इस क्षेत्र की कंपनियों पर प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगा है?
यह पेज 3 प्रकाशित मामलों की सूची देता है। सबसे बड़ी राशियाँ हैं: Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow) (OFSI (HM Treasury), 20 मार्च 2025): £465,000; Markom Management Limited (OFSI (HM Treasury), 31 जुलाई 2025): £300,000; FTI Consulting, Inc. (OFAC (US Treasury), 1 जून 2026): $1,050,000। सख्त अर्थ में कोई लेखा फ़र्म नहीं मिली: मामले एक फ़िड्यूशियरी और लेखा सेवा कंपनी, एक लॉ फ़र्म और एक परामर्श फ़र्म से संबंधित हैं।
क्या किसी कंपनी पर यह जाने बिना जुर्माना लग सकता है कि प्रतिपक्ष पर प्रतिबंध है?
संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में, हाँ, दीवानी दंडों के लिए। OFAC कहता है कि किसी अमेरिकी व्यक्ति को उल्लंघन की जानकारी या जानने का कारण न होने पर भी दीवानी रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है; BIS का दीवानी दायित्व भी सख्त है; 15 जून 2022 से OFSI को यह साबित नहीं करना पड़ता कि किसी व्यक्ति को पता था या संदेह करने का उचित कारण था। EU में निर्देश के लिए इरादा आवश्यक है, और सैन्य तथा दोहरे उपयोग की वस्तुओं के लिए गंभीर लापरवाही पर्याप्त है। कनाडा में जानबूझकर किया गया उल्लंघन आवश्यक है। इस सूची से उदाहरण: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 अक्टूबर 2026) ने अपनी जाँचों में कमियों के कारण, बिना ध्यान दिए, एक प्रतिबंधित चीनी आपूर्तिकर्ता से उपकरण की खेप की व्यवस्था की।
Unicorn Intelligence आपकी कंपनी का अनुपालन अधिकारी है: यह हर दिन आपके सभी ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिबंध सूचियों और अन्य आधिकारिक सूचियों से जाँचता है, हर प्रविष्टि के स्रोत और तारीख के साथ।
अपने सभी ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं को मुफ़्त में जाँचो
अपनी सूची अपलोड करो और कुछ ही मिनटों में देखो कि कितने नामों पर प्रतिबंध, मुकदमे, दिवालियापन या दूसरे जोखिम हैं। निगरानी हर दिन दिखाती है कि कौन से।
सूची संपूर्ण नहीं है, सार्वजनिक आधिकारिक स्रोतों पर आधारित। अंतिम जाँच की तारीख: 13 नवंबर 2026।
Unicorn Intelligence एक सूचना उपकरण है: निर्णय और कानूनी दायित्व आपकी कंपनी के ही रहते हैं।