UNICORN PRIVATE लॉजिस्टिक्स और शिपिंग कंपनियों के लिए प्रतिबंध जुर्माने
संक्षेप में
इस पेज पर प्रकाशित मामले: 5। प्राधिकरण: 2। वर्ष: 2022 से 2026 तक।
संयुक्त राज्य अमेरिका (OFAC, BIS) और यूनाइटेड किंगडम (OFSI, 15 जून 2022 से) में दीवानी दायित्व सख्त है: किसी कंपनी पर जुर्माना लग सकता है, भले ही उसे पता न हो कि प्रतिपक्ष पर प्रतिबंध है।
राशियाँ फ़ैसले की मुद्रा में दिखाई जाती हैं और कभी परिवर्तित नहीं की जातीं।
जानने योग्य
- लॉजिस्टिक्स कंपनियों और फ़्रेट फ़ॉरवर्डरों के लिए UK या EU में नाम सहित कोई मामला नहीं मिला।
- किसी शिप ब्रोकर पर जुर्माना नहीं लगा। Svarog Shipping & Trading Company Limited पर केवल OFSI के सूचना अनुरोध का समय पर उत्तर न देने के लिए जुर्माना लगा।
मामले
दिखाए गए मामले: 5 में से 5
| क्षेत्र | क्या हुआ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasus Worldwide Logisticsदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | लॉजिस्टिक्स और शिपिंग | OFAC (US Treasury) | $175,015 | कंपनी ने अपनी जाँचों में कमियों के कारण, बिना ध्यान दिए, एक प्रतिबंधित चीनी आपूर्तिकर्ता से उपकरण की खेप की व्यवस्था की। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Fracht FWO Inc.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | लॉजिस्टिक्स और शिपिंग | OFAC (US Treasury) | $1,610,775 | फ़्रेट फ़ॉरवर्डर ने माल ढोने के लिए एक अवरुद्ध वेनेज़ुएलाई सरकारी एयरलाइन को किराए पर लिया, और एयरलाइन ने ईरान की Mahan Air द्वारा संचालित होने के कारण अवरुद्ध एक विमान का उपयोग किया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Svarog Shipping & Trading Company Limitedसूचना अनुरोध का उत्तर न देने पर दंड | यूनाइटेड किंगडम | लॉजिस्टिक्स और शिपिंग | OFSI (HM Treasury) | £5,000 | कंपनी ने Sovcomflot की एक सहायक कंपनी के साथ उसके लेनदेन की जाँच के दौरान OFSI के सूचना अनुरोध का समय पर उत्तर नहीं दिया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| C.H. Robinson International Inc.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | लॉजिस्टिक्स और शिपिंग | OFAC (US Treasury) | $257,690 | पाँच विदेशी सहायक कंपनियों ने ईरान या ईरानी या क्यूबाई वस्तुओं से जुड़े 82 शिपमेंट की व्यवस्था की, या एक ईरानी एयरलाइन से लेनदेन किया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Toll Holdings Limitedदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | ऑस्ट्रेलिया | लॉजिस्टिक्स और शिपिंग | OFAC (US Treasury) | $6,131,855 | लॉजिस्टिक्स समूह ने उत्तर कोरिया, ईरान, सीरिया या प्रतिबंधित पक्षों से जुड़े शिपमेंट के लिए अमेरिकी प्रणाली के माध्यम से भुगतान किए या प्राप्त किए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया |
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वर्ष और प्राधिकरण के अनुसार कुल
इस सूची की कंपनियों पर लगाई गई राशियों का योग, मुद्रा के अनुसार, कभी परिवर्तित नहीं। शामिल नहीं: बिना जुर्माने के प्रकाशित उल्लंघन, धन शोधन निवारण दंड, ज़ब्ती और व्यक्तियों पर लगाई गई राशियाँ। लगभग या से अधिक चिह्नित कुल में ऐसी राशि शामिल है जिसे स्रोत अनुमानित या न्यूनतम के रूप में देता है।
वर्ष के अनुसार
| वर्ष | मामले | कुल |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | $175,015 |
| 2025 | 2 | $1,610,775; £5,000 |
| 2024 | 1 | $257,690 |
| 2022 | 1 | $6,131,855 |
प्राधिकरण के अनुसार
| प्राधिकरण | मामले | कुल |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | $8,175,335 |
| OFSI (HM Treasury) | 1 | £5,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या इस क्षेत्र की कंपनियों पर प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगा है?
यह पेज 5 प्रकाशित मामलों की सूची देता है। सबसे बड़ी राशियाँ हैं: Toll Holdings Limited (OFAC (US Treasury), 25 अप्रैल 2022): $6,131,855; Fracht FWO Inc. (OFAC (US Treasury), 3 सितंबर 2025): $1,610,775; C.H. Robinson International Inc. (OFAC (US Treasury), 13 दिसंबर 2024): $257,690; Svarog Shipping & Trading Company Limited (OFSI (HM Treasury), सूचना अनुरोध का उत्तर न देने पर दंड, 8 मई 2025): £5,000। लॉजिस्टिक्स कंपनियों और फ़्रेट फ़ॉरवर्डरों के लिए UK या EU में नाम सहित कोई मामला नहीं मिला। किसी शिप ब्रोकर पर जुर्माना नहीं लगा। Svarog Shipping & Trading Company Limited पर केवल OFSI के सूचना अनुरोध का समय पर उत्तर न देने के लिए जुर्माना लगा।
क्या किसी कंपनी पर यह जाने बिना जुर्माना लग सकता है कि प्रतिपक्ष पर प्रतिबंध है?
संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में, हाँ, दीवानी दंडों के लिए। OFAC कहता है कि किसी अमेरिकी व्यक्ति को उल्लंघन की जानकारी या जानने का कारण न होने पर भी दीवानी रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है; BIS का दीवानी दायित्व भी सख्त है; 15 जून 2022 से OFSI को यह साबित नहीं करना पड़ता कि किसी व्यक्ति को पता था या संदेह करने का उचित कारण था। EU में निर्देश के लिए इरादा आवश्यक है, और सैन्य तथा दोहरे उपयोग की वस्तुओं के लिए गंभीर लापरवाही पर्याप्त है। कनाडा में जानबूझकर किया गया उल्लंघन आवश्यक है। इस सूची से उदाहरण: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 अक्टूबर 2026) ने अपनी जाँचों में कमियों के कारण, बिना ध्यान दिए, एक प्रतिबंधित चीनी आपूर्तिकर्ता से उपकरण की खेप की व्यवस्था की।
Unicorn Intelligence आपकी कंपनी का अनुपालन अधिकारी है: यह हर दिन आपके सभी ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिबंध सूचियों और अन्य आधिकारिक सूचियों से जाँचता है, हर प्रविष्टि के स्रोत और तारीख के साथ।
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सूची संपूर्ण नहीं है, सार्वजनिक आधिकारिक स्रोतों पर आधारित। अंतिम जाँच की तारीख: 13 नवंबर 2026।
Unicorn Intelligence एक सूचना उपकरण है: निर्णय और कानूनी दायित्व आपकी कंपनी के ही रहते हैं।