UNICORN PRIVATE धातु, रसायन और कमोडिटी के लिए प्रतिबंध जुर्माने
संक्षेप में
इस पेज पर प्रकाशित मामले: 4। प्राधिकरण: 2। वर्ष: 2024 से 2026 तक।
संयुक्त राज्य अमेरिका (OFAC, BIS) और यूनाइटेड किंगडम (OFSI, 15 जून 2022 से) में दीवानी दायित्व सख्त है: किसी कंपनी पर जुर्माना लग सकता है, भले ही उसे पता न हो कि प्रतिपक्ष पर प्रतिबंध है।
राशियाँ फ़ैसले की मुद्रा में दिखाई जाती हैं और कभी परिवर्तित नहीं की जातीं।
जानने योग्य
- EU या UK में धातु कंपनियों से जुड़ा कोई मामला नहीं मिला।
मामले
दिखाए गए मामले: 4 में से 4
| क्षेत्र | क्या हुआ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adani Enterprises Limitedदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | भारत | धातु, रसायन और कमोडिटी | OFAC (US Treasury) | $275,000,000 | कंपनी ने दुबई के एक व्यापारी से LPG खरीदी जिसने ओमानी और इराकी मूल का दावा किया, जबकि ऐसे चेतावनी संकेत थे कि यह ईरान से आई थी। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Luminultra Technologies, Inc.प्रशासनिक समझौतादंड कनाडाई समूह की अमेरिकी सहायक कंपनी से संबंधित है। | कनाडा | धातु, रसायन और कमोडिटी | BIS (US Department of Commerce) | $685,051 | कंपनी ने तेहरान के एक वितरक को परीक्षण उपकरण और किट भेजे, गंतव्य छिपाने के लिए दुबई के एक फ़्रेट फ़ॉरवर्डर का नाम देकर। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Unicat Catalyst Technologies, LLCदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)केवल OFAC के निर्णय की राशि। | संयुक्त राज्य | धातु, रसायन और कमोडिटी | OFAC (US Treasury) | $3,882,797 | पूर्व CEO और कर्मचारियों ने ईरान में ग्राहकों को उत्प्रेरक और सेवाएँ आपूर्ति कीं और एक अवरुद्ध वेनेज़ुएलाई कंपनी को वस्तुएँ बेचीं। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| SCG Plastics Co., Ltd.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | थाईलैंड | धातु, रसायन और कमोडिटी | OFAC (US Treasury) | $20,000,000 | कंपनी ने ईरान में एक संयुक्त उद्यम द्वारा बनाए गए ईरानी मूल के रेज़िन की बिक्री के लिए अमेरिकी बैंकों के माध्यम से $291 मिलियन के डॉलर भुगतान भेजे। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया |
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वर्ष और प्राधिकरण के अनुसार कुल
इस सूची की कंपनियों पर लगाई गई राशियों का योग, मुद्रा के अनुसार, कभी परिवर्तित नहीं। शामिल नहीं: बिना जुर्माने के प्रकाशित उल्लंघन, धन शोधन निवारण दंड, ज़ब्ती और व्यक्तियों पर लगाई गई राशियाँ। लगभग या से अधिक चिह्नित कुल में ऐसी राशि शामिल है जिसे स्रोत अनुमानित या न्यूनतम के रूप में देता है।
वर्ष के अनुसार
| वर्ष | मामले | कुल |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | $275,000,000 |
| 2025 | 2 | $4,567,848 |
| 2024 | 1 | $20,000,000 |
प्राधिकरण के अनुसार
| प्राधिकरण | मामले | कुल |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | $298,882,797 |
| BIS (US Department of Commerce) | 1 | $685,051 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या इस क्षेत्र की कंपनियों पर प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगा है?
यह पेज 4 प्रकाशित मामलों की सूची देता है। सबसे बड़ी राशियाँ हैं: Adani Enterprises Limited (OFAC (US Treasury), 18 मई 2026): $275,000,000; SCG Plastics Co., Ltd. (OFAC (US Treasury), 19 अप्रैल 2024): $20,000,000; Unicat Catalyst Technologies, LLC (OFAC (US Treasury), 16 जून 2025): $3,882,797। EU या UK में धातु कंपनियों से जुड़ा कोई मामला नहीं मिला।
क्या किसी कंपनी पर यह जाने बिना जुर्माना लग सकता है कि प्रतिपक्ष पर प्रतिबंध है?
संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में, हाँ, दीवानी दंडों के लिए। OFAC कहता है कि किसी अमेरिकी व्यक्ति को उल्लंघन की जानकारी या जानने का कारण न होने पर भी दीवानी रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है; BIS का दीवानी दायित्व भी सख्त है; 15 जून 2022 से OFSI को यह साबित नहीं करना पड़ता कि किसी व्यक्ति को पता था या संदेह करने का उचित कारण था। EU में निर्देश के लिए इरादा आवश्यक है, और सैन्य तथा दोहरे उपयोग की वस्तुओं के लिए गंभीर लापरवाही पर्याप्त है। कनाडा में जानबूझकर किया गया उल्लंघन आवश्यक है। इस सूची से उदाहरण: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 अक्टूबर 2026) ने अपनी जाँचों में कमियों के कारण, बिना ध्यान दिए, एक प्रतिबंधित चीनी आपूर्तिकर्ता से उपकरण की खेप की व्यवस्था की।
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सूची संपूर्ण नहीं है, सार्वजनिक आधिकारिक स्रोतों पर आधारित। अंतिम जाँच की तारीख: 13 नवंबर 2026।
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