UNICORN PRIVATE स्वीडन में प्रतिबंध जुर्माने: मामले और दंड
स्वीडिश प्राधिकरणों की कोई दोषसिद्धि या जुर्माना नहीं मिला, केवल जाँचें।
संक्षेप में
इस पेज पर प्रकाशित मामले: 1। प्राधिकरण: 1। वर्ष: 2023 से 2023 तक।
संयुक्त राज्य अमेरिका (OFAC, BIS) और यूनाइटेड किंगडम (OFSI, 15 जून 2022 से) में दीवानी दायित्व सख्त है: किसी कंपनी पर जुर्माना लग सकता है, भले ही उसे पता न हो कि प्रतिपक्ष पर प्रतिबंध है।
राशियाँ फ़ैसले की मुद्रा में दिखाई जाती हैं और कभी परिवर्तित नहीं की जातीं।
जानने योग्य
- स्वीडन से जुड़ा एकमात्र मामला Swedbank AB की लातवियाई सहायक कंपनी Swedbank Latvia AS पर अमेरिकी ट्रेज़री (OFAC) का निर्णय है।
मामले
दिखाए गए मामले: 1 में से 1
| क्षेत्र | क्या हुआ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank Latvia AS (Swedbank AB)दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | स्वीडन (समूह) / लातविया | बैंक और वित्तीय मध्यस्थ | OFAC (US Treasury) | $3,430,900 | एक शिपिंग ग्राहक ने अमेरिकी संवाददाता बैंकों के माध्यम से क्रीमिया में व्यक्तियों को भुगतान भेजने के लिए क्रीमिया से बैंक की ई-बैंकिंग का उपयोग किया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया |
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वर्ष और प्राधिकरण के अनुसार कुल
इस सूची की कंपनियों पर लगाई गई राशियों का योग, मुद्रा के अनुसार, कभी परिवर्तित नहीं। शामिल नहीं: बिना जुर्माने के प्रकाशित उल्लंघन, धन शोधन निवारण दंड, ज़ब्ती और व्यक्तियों पर लगाई गई राशियाँ। लगभग या से अधिक चिह्नित कुल में ऐसी राशि शामिल है जिसे स्रोत अनुमानित या न्यूनतम के रूप में देता है।
वर्ष के अनुसार
| वर्ष | मामले | कुल |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | $3,430,900 |
प्राधिकरण के अनुसार
| प्राधिकरण | मामले | कुल |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 1 | $3,430,900 |
कानून द्वारा तय अधिकतम दंड
कानून में अधिकतम सीमाएँ, जैसा कि लिंक किए गए आधिकारिक पाठों पर जाँचा गया:
- यूरोपीय संघ, निर्देश (EU) 2024/1226: हर सदस्य देश को कंपनियों के लिए अधिकतम जुर्माना वैश्विक कारोबार के 5% या 40 मिलियन € से कम नहीं (कुछ रिपोर्टिंग दायित्वों के लिए 1% या 8 मिलियन €) तय करना होगा, और व्यक्तियों के लिए €100,000 से ऊपर के मुख्य अपराधों और सैन्य या दोहरे उपयोग की वस्तुओं के लिए अधिकतम जेल की अवधि कम से कम 5 वर्ष। अपराधों के लिए इरादा आवश्यक है (सैन्य और दोहरे उपयोग की वस्तुओं के लिए गंभीर लापरवाही)। लागू करने की अंतिम तिथि: 20 मई 2025। (आधिकारिक स्रोत)
- स्वीडन, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों पर अधिनियम (2025:327), 10 जून 2025 से लागू और निर्देश को लागू करने वाला: 3 वर्ष तक की जेल, गंभीर अपराधों में 2 से 6 वर्ष। (आधिकारिक स्रोत)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
स्वीडन में प्रतिबंध उल्लंघन पर किसी कंपनी पर कितना जुर्माना लग सकता है?
यूरोपीय संघ, निर्देश (EU) 2024/1226: हर सदस्य देश को कंपनियों के लिए अधिकतम जुर्माना वैश्विक कारोबार के 5% या 40 मिलियन € से कम नहीं (कुछ रिपोर्टिंग दायित्वों के लिए 1% या 8 मिलियन €) तय करना होगा, और व्यक्तियों के लिए €100,000 से ऊपर के मुख्य अपराधों और सैन्य या दोहरे उपयोग की वस्तुओं के लिए अधिकतम जेल की अवधि कम से कम 5 वर्ष। अपराधों के लिए इरादा आवश्यक है (सैन्य और दोहरे उपयोग की वस्तुओं के लिए गंभीर लापरवाही)। लागू करने की अंतिम तिथि: 20 मई 2025। स्वीडन, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों पर अधिनियम (2025:327), 10 जून 2025 से लागू और निर्देश को लागू करने वाला: 3 वर्ष तक की जेल, गंभीर अपराधों में 2 से 6 वर्ष।
इस देश से जुड़े मामलों में किन कंपनियों पर जुर्माना लगा है?
यह पेज 1 प्रकाशित मामलों की सूची देता है। सबसे बड़ी राशियाँ हैं: Swedbank Latvia AS (Swedbank AB) (OFAC (US Treasury), 20 जून 2023): $3,430,900। स्वीडन से जुड़ा एकमात्र मामला Swedbank AB की लातवियाई सहायक कंपनी Swedbank Latvia AS पर अमेरिकी ट्रेज़री (OFAC) का निर्णय है।
क्या स्वीडन ने EU प्रतिबंध निर्देश लागू किया है?
हाँ: अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों पर अधिनियम (2025:327) 10 जून 2025 को लागू हुआ।
प्रतिबंध उल्लंघन पर किसी स्वीडिश समूह पर जुर्माना किसने लगाया है?
इस सूची में केवल अमेरिकी ट्रेज़री (OFAC), Swedbank Latvia AS के मामले में।
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सूची संपूर्ण नहीं है, सार्वजनिक आधिकारिक स्रोतों पर आधारित। अंतिम जाँच की तारीख: 13 नवंबर 2026।
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