UNICORN PRIVATE संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिबंध जुर्माने: OFAC और BIS दंड
अमेरिकी कंपनियों और अन्य देशों में स्थित कंपनियों के विरुद्ध OFAC (अमेरिकी ट्रेज़री), BIS (अमेरिकी वाणिज्य विभाग) और DOJ के निर्णय।
संक्षेप में
इस पेज पर प्रकाशित मामले: 36। प्राधिकरण: 3। वर्ष: 2022 से 2026 तक।
संयुक्त राज्य अमेरिका (OFAC, BIS) और यूनाइटेड किंगडम (OFSI, 15 जून 2022 से) में दीवानी दायित्व सख्त है: किसी कंपनी पर जुर्माना लग सकता है, भले ही उसे पता न हो कि प्रतिपक्ष पर प्रतिबंध है।
राशियाँ फ़ैसले की मुद्रा में दिखाई जाती हैं और कभी परिवर्तित नहीं की जातीं।
जानने योग्य
- इस सूची की कई कंपनियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर स्थित हैं: SCG Plastics, Toll Holdings और Danfoss के मामलों में भुगतान अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से होकर गए।
- BIS का Affiliates Rule (निर्यात नियंत्रण के लिए 50% नियम) 10 जनवरी 2027 तक निलंबित है। स्वामित्व पर OFAC का 50% नियम लागू है।
- https://www.federalregister.gov/documents/2026/11/09/2026-22793/extension-of-the-suspension-of-expansion-of-end-user-controls-for-affiliates-of-certain-listed
- https://www.federalregister.gov/documents/2025/11/12/2025-19846/one-year-suspension-of-expansion-of-end-user-controls-for-affiliates-of-certain-listed-entities
मामले
दिखाए गए मामले: 36 में से 36
| क्षेत्र | क्या हुआ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extreme Networks, Inc.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | इलेक्ट्रॉनिक्स और दोहरे उपयोग की वस्तुएँ | OFAC (US Treasury) + DOJ (US Department of Justice) | OFAC: $1,529,685 DOJ: $975,721.84 |
अपनी रूसी सहायक कंपनी के माध्यम से Extreme ने एक प्रतिबंधित रूसी वायु रक्षा निर्माता के बहुमत स्वामित्व वाली कंपनी को नेटवर्किंग उपकरण बेचे। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Bank of America, N.A.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | बैंक और वित्तीय मध्यस्थ | OFAC (US Treasury) | $11,662,930 | बैंक ने अवरुद्ध बैंकों से जुड़े भुगतान संसाधित किए, सटीक मिलान वाले स्क्रीनिंग अलर्ट को गलत तरीके से संभाला और अपनी वॉचलिस्ट देर से अद्यतन कीं। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Pegasus Worldwide Logisticsदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | लॉजिस्टिक्स और शिपिंग | OFAC (US Treasury) | $175,015 | कंपनी ने अपनी जाँचों में कमियों के कारण, बिना ध्यान दिए, एक प्रतिबंधित चीनी आपूर्तिकर्ता से उपकरण की खेप की व्यवस्था की। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| FTI Consulting, Inc.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | पेशेवर सेवाएँ (कानून, लेखा, परामर्श) | OFAC (US Treasury) | $1,050,000 | फ़र्म ने ऐसे इनवॉइस जारी करके, जिनका भुगतान देर से हुआ या बिल्कुल नहीं हुआ, प्रतिबंधित रूसी बैंक VTB को निषिद्ध ऋण दिया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Adani Enterprises Limitedदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | भारत | धातु, रसायन और कमोडिटी | OFAC (US Treasury) | $275,000,000 | कंपनी ने दुबई के एक व्यापारी से LPG खरीदी जिसने ओमानी और इराकी मूल का दावा किया, जबकि ऐसे चेतावनी संकेत थे कि यह ईरान से आई थी। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Applied Materials Inc. and Applied Materials Korea, Ltd.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | इलेक्ट्रॉनिक्स और दोहरे उपयोग की वस्तुएँ | BIS (US Department of Commerce) | लगभग $252,000,000 | कंपनी ने अपनी कोरियाई सहायक कंपनी के माध्यम से, बिना लाइसेंस, Entity List में शामिल एक चीनी कंपनी को आयन इम्प्लांटर भेजे। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Exodus Movement, Inc.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | क्रिप्टो और भुगतान | OFAC (US Treasury) | $3,103,360 | कंपनी ने ईरान में उपयोगकर्ताओं को सहायता दी और कभी-कभी उन्हें अपना स्थान छिपाने के लिए VPN का उपयोग करने को कहा। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| IPI Partners, LLCदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | बैंक और वित्तीय मध्यस्थ | OFAC (US Treasury) | $11,485,352 | फ़र्म ने कानूनी संरचनाओं के माध्यम से एक प्रतिबंधित रूसी ऑलिगार्क से निवेश लिया और उसके नामित होने के बाद चार वर्षों तक उन्हें रखा। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Luminultra Technologies, Inc.प्रशासनिक समझौतादंड कनाडाई समूह की अमेरिकी सहायक कंपनी से संबंधित है। | कनाडा | धातु, रसायन और कमोडिटी | BIS (US Department of Commerce) | $685,051 | कंपनी ने तेहरान के एक वितरक को परीक्षण उपकरण और किट भेजे, गंतव्य छिपाने के लिए दुबई के एक फ़्रेट फ़ॉरवर्डर का नाम देकर। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| ShapeShift AGदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | स्विट्ज़रलैंड | क्रिप्टो और भुगतान | OFAC (US Treasury) | $750,000 | एक्सचेंज ने क्यूबा, ईरान, सूडान और सीरिया के उपयोगकर्ताओं के साथ क्रिप्टो ट्रेड किए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Fracht FWO Inc.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | लॉजिस्टिक्स और शिपिंग | OFAC (US Treasury) | $1,610,775 | फ़्रेट फ़ॉरवर्डर ने माल ढोने के लिए एक अवरुद्ध वेनेज़ुएलाई सरकारी एयरलाइन को किराए पर लिया, और एयरलाइन ने ईरान की Mahan Air द्वारा संचालित होने के कारण अवरुद्ध एक विमान का उपयोग किया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Cadence Design Systems Inc.दोष स्वीकृति (DOJ) और BIS दंड | संयुक्त राज्य | इलेक्ट्रॉनिक्स और दोहरे उपयोग की वस्तुएँ | DOJ (US Department of Justice) + BIS (US Department of Commerce) | $140,000,000 से अधिक | Cadence और उसकी चीनी सहायक कंपनी ने एक उपनाम के माध्यम से, बिना लाइसेंस, Entity List में शामिल एक चीनी सैन्य विश्वविद्यालय को नियंत्रित चिप डिज़ाइन उपकरण निर्यात किए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Interactive Brokers LLCदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | बैंक और वित्तीय मध्यस्थ | OFAC (US Treasury) | $11,832,136 | ब्रोकर ने ईरान, क्यूबा, सीरिया और क्रीमिया के व्यक्तियों को सेवा दी और अवरुद्ध व्यक्तियों और निषिद्ध प्रतिभूतियों से जुड़े ट्रेड किए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Harman International Industries, Inc.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | इलेक्ट्रॉनिक्स और दोहरे उपयोग की वस्तुएँ | OFAC (US Treasury) | $1,454,145 | Harman की एक सहायक कंपनी के कर्मचारियों ने उसके UAE वितरक को Harman उत्पाद ईरान की ओर मोड़ने दिए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Unicat Catalyst Technologies, LLCदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता)केवल OFAC के निर्णय की राशि। | संयुक्त राज्य | धातु, रसायन और कमोडिटी | OFAC (US Treasury) | $3,882,797 | पूर्व CEO और कर्मचारियों ने ईरान में ग्राहकों को उत्प्रेरक और सेवाएँ आपूर्ति कीं और एक अवरुद्ध वेनेज़ुएलाई कंपनी को वस्तुएँ बेचीं। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| GVA Capital Ltd.मौद्रिक दंड | संयुक्त राज्य | बैंक और वित्तीय मध्यस्थ | OFAC (US Treasury) | $215,988,868 | फ़र्म ने एक प्रतिबंधित रूसी ऑलिगार्क के लिए उसके नामित होने के बाद भी एक निवेश का प्रबंधन जारी रखा, उसके भतीजे को मुखौटे के रूप में इस्तेमाल करते हुए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Haas Automation, Inc.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | मशीनरी और औद्योगिक उपकरण | OFAC (US Treasury) + BIS (US Department of Commerce) | OFAC: $1,044,781 BIS: $1,500,000 |
अपने वितरक नेटवर्क के माध्यम से Haas ने अवरुद्ध रूसी इकाइयों के स्वामित्व वाली मशीनों के लिए एक CNC मशीन, स्पेयर पार्ट्स और एक्टिवेशन कोड आपूर्ति किए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| SkyGeek Logistics, Inc.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | एयरोस्पेस और रक्षा | OFAC (US Treasury) | $22,172 | कंपनी ने रूस के एयरोस्पेस क्षेत्र का समर्थन करने के लिए प्रतिबंधित दो UAE कंपनियों को विमानन उत्पादों के चार शिपमेंट भेजे। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| C.H. Robinson International Inc.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | लॉजिस्टिक्स और शिपिंग | OFAC (US Treasury) | $257,690 | पाँच विदेशी सहायक कंपनियों ने ईरान या ईरानी या क्यूबाई वस्तुओं से जुड़े 82 शिपमेंट की व्यवस्था की, या एक ईरानी एयरलाइन से लेनदेन किया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Aiotec GmbHदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | जर्मनी | मशीनरी और औद्योगिक उपकरण | OFAC (US Treasury) | $14,550,000 | कंपनी ने एक अमेरिकी फ़र्म की दलाली वाले एक ऑस्ट्रेलियाई पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र को ईरान को फिर से बेचने की व्यवस्था की, अमेरिकी बैंकों के माध्यम से भुगतान के साथ। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| American Life Insurance Company (MetLife)दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | बीमा | OFAC (US Treasury) | $178,421 | बीमाकर्ता ने UAE के स्कूलों और ईरान सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली इकाइयों को समूह पॉलिसियाँ जारी कीं। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| State Street Bank and Trust Companyदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | बैंक और वित्तीय मध्यस्थ | OFAC (US Treasury) | $7,452,501 | इसकी सहायक कंपनी Charles River ने क्षेत्रीय प्रतिबंधों के अधीन रूसी ग्राहकों के इनवॉइस की तारीखें बदलीं और उनके भुगतान स्वीकार किए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Mondo TV S.p.A.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | इटली | मीडिया | OFAC (US Treasury) | $538,000 | कंपनी ने आउटसोर्स किए गए काम के लिए, तृतीय पक्ष कंपनियों के माध्यम से, एक उत्तर कोरियाई सरकारी एनिमेशन स्टूडियो को लगभग $538,000 का भुगतान किया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| SCG Plastics Co., Ltd.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | थाईलैंड | धातु, रसायन और कमोडिटी | OFAC (US Treasury) | $20,000,000 | कंपनी ने ईरान में एक संयुक्त उद्यम द्वारा बनाए गए ईरानी मूल के रेज़िन की बिक्री के लिए अमेरिकी बैंकों के माध्यम से $291 मिलियन के डॉलर भुगतान भेजे। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| EFG International AGदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | स्विट्ज़रलैंड | बैंक और वित्तीय मध्यस्थ | OFAC (US Treasury) | $3,740,442 | बैंक ने क्यूबा, मादक पदार्थों और रूस से जुड़े प्रतिबंधों के अधीन ग्राहकों के लिए अमेरिकी फ़र्मों से प्रतिभूति ट्रेड संसाधित करवाए, जिनमें एक अवरुद्ध रूसी को लाभांश भी शामिल है। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE)दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | बीमा | OFAC (US Treasury) | $466,200 | बीमाकर्ता ने प्रतिबंधित Viktor Vekselberg के स्वामित्व वाली एक कंपनी से जुड़ी चार पॉलिसियाँ संभालीं। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Binance Holdings, Ltd.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | कैमेन द्वीपसमूह | क्रिप्टो और भुगतान | OFAC (US Treasury) | $968,618,825 | पाँच वर्षों से अधिक समय तक एक्सचेंज ने अमेरिकी उपयोगकर्ताओं और प्रतिबंधित देशों के उपयोगकर्ताओं या अवरुद्ध व्यक्तियों के बीच ट्रेड मिलाए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| 3M Companyदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | निर्यात के लिए विनिर्माण | OFAC (US Treasury) | $9,618,477 | 3M की स्विस सहायक कंपनी ने एक जर्मन पुनर्विक्रेता के माध्यम से ईरान के पुलिस बलों द्वारा नियंत्रित एक इकाई को रिफ़्लेक्टिव शीटिंग बेची। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Swedbank Latvia AS (Swedbank AB)दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | स्वीडन (समूह) / लातविया | बैंक और वित्तीय मध्यस्थ | OFAC (US Treasury) | $3,430,900 | एक शिपिंग ग्राहक ने अमेरिकी संवाददाता बैंकों के माध्यम से क्रीमिया में व्यक्तियों को भुगतान भेजने के लिए क्रीमिया से बैंक की ई-बैंकिंग का उपयोग किया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| British American Tobacco p.l.c.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | यूनाइटेड किंगडम | निर्यात के लिए विनिर्माण | OFAC (US Treasury) | $508,612,492 | BAT ने एक उत्तर कोरियाई संयुक्त उद्यम से लगभग $250 मिलियन उत्तर कोरियाई बैंकों के माध्यम से स्थानांतरित किए, और उसकी सिंगापुर सहायक कंपनी को उत्तर कोरियाई दूतावास को बेचे गए तंबाकू के लिए भुगतान मिला। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Seagate Technology LLCदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | इलेक्ट्रॉनिक्स और दोहरे उपयोग की वस्तुएँ | BIS (US Department of Commerce) | $300,000,000 | Seagate ने foreign direct product rule का उल्लंघन करते हुए Entity List में शामिल Huawei को हार्ड डिस्क ड्राइव आपूर्ति कीं। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Microsoft Corporation (also for Microsoft Ireland Operations Ltd.)दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | आयरलैंड | प्रौद्योगिकी और सॉफ़्टवेयर | OFAC (US Treasury) + BIS (US Department of Commerce) | OFAC: $2,980,265.86 BIS: $624,013 |
Microsoft Ireland ने पुनर्विक्रेताओं को उन लाइसेंसों के लिए बिल भेजे जो प्रतिबंधित व्यक्तियों और रूस, क्रीमिया, क्यूबा, ईरान और सीरिया के उपयोगकर्ताओं तक पहुँचे। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Danfoss A/Sदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | डेनमार्क | निर्यात के लिए विनिर्माण | OFAC (US Treasury) | $4,379,810 | इसकी UAE सहायक कंपनी ने ईरान, सीरिया और सूडान के ग्राहकों से एक अमेरिकी बैंक की UAE शाखा में भुगतान करवाया और उसी से ईरान और सीरिया की इकाइयों को भुगतान किया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Payward, Inc. (Kraken)दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | संयुक्त राज्य | क्रिप्टो और भुगतान | OFAC (US Treasury) | $362,158.70 | एक्सचेंज ने उन उपयोगकर्ताओं को सेवा दी जो ईरान में प्रतीत होते थे, क्योंकि उसने समय पर उनके IP पते अवरुद्ध नहीं किए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole)दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | फ़्रांस (समूह) / स्विट्ज़रलैंड | बैंक और वित्तीय मध्यस्थ | OFAC (US Treasury) | $720,258 | बैंक ने प्रतिबंधित देशों में रहने वाले 17 ग्राहकों के लिए डॉलर खाते चलाए, जबकि उसकी KYC फ़ाइलों में वे पते दर्ज थे। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Toll Holdings Limitedदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | ऑस्ट्रेलिया | लॉजिस्टिक्स और शिपिंग | OFAC (US Treasury) | $6,131,855 | लॉजिस्टिक्स समूह ने उत्तर कोरिया, ईरान, सीरिया या प्रतिबंधित पक्षों से जुड़े शिपमेंट के लिए अमेरिकी प्रणाली के माध्यम से भुगतान किए या प्राप्त किए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया |
तालिका को क्रमबद्ध करने के लिए किसी कॉलम का शीर्षक चुनें। राशियाँ फ़ैसले की मुद्रा में दिखाई जाती हैं और कभी परिवर्तित नहीं की जातीं।
वर्ष और प्राधिकरण के अनुसार कुल
इस सूची की कंपनियों पर लगाई गई राशियों का योग, मुद्रा के अनुसार, कभी परिवर्तित नहीं। शामिल नहीं: बिना जुर्माने के प्रकाशित उल्लंघन, धन शोधन निवारण दंड, ज़ब्ती और व्यक्तियों पर लगाई गई राशियाँ। लगभग या से अधिक चिह्नित कुल में ऐसी राशि शामिल है जिसे स्रोत अनुमानित या न्यूनतम के रूप में देता है।
वर्ष के अनुसार
| वर्ष | मामले | कुल |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | लगभग $542,393,351.84 |
| 2025 | 11 | $393,337,265 से अधिक |
| 2024 | 8 | $46,739,226 |
| 2023 | 7 | $1,794,351,172.86 |
| 2022 | 4 | $11,594,081.70 |
प्राधिकरण के अनुसार
| प्राधिकरण | मामले | कुल |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 32 | $2,092,630,311.56 |
| BIS (US Department of Commerce) | 5 | लगभग $554,809,064 |
| DOJ (US Department of Justice) | 1 | $975,721.84 |
| DOJ (US Department of Justice) + BIS (US Department of Commerce) | 1 | $140,000,000 से अधिक |
कानून द्वारा तय अधिकतम दंड
कानून में अधिकतम सीमाएँ, जैसा कि लिंक किए गए आधिकारिक पाठों पर जाँचा गया:
- संयुक्त राज्य अमेरिका, OFAC (IEEPA): दीवानी दंड प्रति उल्लंघन $377,700 या लेनदेन के मूल्य का दोगुना, जो भी अधिक हो; आपराधिक दंड $1,000,000 और 20 वर्ष की जेल तक। दीवानी दायित्व सख्त है। (आधिकारिक स्रोत 1) (आधिकारिक स्रोत 2) (आधिकारिक स्रोत 3)
- संयुक्त राज्य अमेरिका, BIS (Export Control Reform Act): दीवानी दंड प्रति उल्लंघन $374,474 या लेनदेन के मूल्य का दोगुना, जो भी अधिक हो; आपराधिक दंड $1,000,000 और 20 वर्ष की जेल तक। दीवानी दायित्व सख्त है। (आधिकारिक स्रोत 1) (आधिकारिक स्रोत 2)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
OFAC और BIS किसी कंपनी पर कितना जुर्माना लगा सकते हैं?
संयुक्त राज्य अमेरिका, OFAC (IEEPA): दीवानी दंड प्रति उल्लंघन $377,700 या लेनदेन के मूल्य का दोगुना, जो भी अधिक हो; आपराधिक दंड $1,000,000 और 20 वर्ष की जेल तक। दीवानी दायित्व सख्त है। संयुक्त राज्य अमेरिका, BIS (Export Control Reform Act): दीवानी दंड प्रति उल्लंघन $374,474 या लेनदेन के मूल्य का दोगुना, जो भी अधिक हो; आपराधिक दंड $1,000,000 और 20 वर्ष की जेल तक। दीवानी दायित्व सख्त है।
इस देश से जुड़े मामलों में किन कंपनियों पर जुर्माना लगा है?
यह पेज 36 प्रकाशित मामलों की सूची देता है। सबसे बड़ी राशियाँ हैं: Binance Holdings, Ltd. (OFAC (US Treasury), 21 नवंबर 2023): $968,618,825; British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury), 25 अप्रैल 2023): $508,612,492; Seagate Technology LLC (BIS (US Department of Commerce), 19 अप्रैल 2023): $300,000,000। इस सूची की कई कंपनियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर स्थित हैं: SCG Plastics, Toll Holdings और Danfoss के मामलों में भुगतान अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से होकर गए।
क्या OFAC उस कंपनी पर जुर्माना लगा सकता है जिसे पता नहीं था कि प्रतिपक्ष पर प्रतिबंध है?
हाँ। OFAC कहता है कि किसी अमेरिकी व्यक्ति को प्रतिबंध उल्लंघन के लिए, उल्लंघन की जानकारी या जानने का कारण न होने पर भी, दीवानी रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। Export Control Reform Act के तहत BIS का दीवानी दायित्व भी सख्त है। आपराधिक दंड जानबूझकर किए गए उल्लंघनों से संबंधित हैं।
अमेरिकी प्रतिबंध और निर्यात नियंत्रण कौन लागू करता है?
OFAC (अमेरिकी ट्रेज़री) आर्थिक प्रतिबंध लागू करता है, BIS (अमेरिकी वाणिज्य विभाग) Entity List जैसे निर्यात नियंत्रण लागू करता है, और DOJ आपराधिक मामलों में अभियोजन करता है।
Unicorn Intelligence आपकी कंपनी का अनुपालन अधिकारी है: यह हर दिन आपके सभी ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिबंध सूचियों और अन्य आधिकारिक सूचियों से जाँचता है, हर प्रविष्टि के स्रोत और तारीख के साथ।
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सूची संपूर्ण नहीं है, सार्वजनिक आधिकारिक स्रोतों पर आधारित। अंतिम जाँच की तारीख: 13 नवंबर 2026।
Unicorn Intelligence एक सूचना उपकरण है: निर्णय और कानूनी दायित्व आपकी कंपनी के ही रहते हैं।