UNICORN PRIVATE यूनाइटेड किंगडम में प्रतिबंध जुर्माने: दंडित कंपनियाँ और राशियाँ
OFSI (HM Treasury) द्वारा लगाए गए मौद्रिक दंड, HMRC के साथ कंपाउंड समझौते, और अमेरिकी प्राधिकरणों द्वारा दंडित ब्रिटिश कंपनियाँ।
संक्षेप में
इस पेज पर प्रकाशित मामले: 17। प्राधिकरण: 3। वर्ष: 2023 से 2026 तक।
संयुक्त राज्य अमेरिका (OFAC, BIS) और यूनाइटेड किंगडम (OFSI, 15 जून 2022 से) में दीवानी दायित्व सख्त है: किसी कंपनी पर जुर्माना लग सकता है, भले ही उसे पता न हो कि प्रतिपक्ष पर प्रतिबंध है।
राशियाँ फ़ैसले की मुद्रा में दिखाई जाती हैं और कभी परिवर्तित नहीं की जातीं।
जानने योग्य
- OFSI कुछ उल्लंघन बिना जुर्माने के प्रकाशित करता है: Wise Payments Limited और Vanquis Bank Limited को उल्लंघन प्रकाशित, जुर्माना नहीं के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- Svarog Shipping & Trading Company Limited पर OFSI के सूचना अनुरोध का समय पर उत्तर न देने के लिए जुर्माना लगा, संपत्ति फ़्रीज़ के उल्लंघन के लिए नहीं।
- Airbus Operations Limited का मामला निर्यात नियंत्रण के रिकॉर्ड रखने से संबंधित है, प्रतिबंधों से नहीं।
- HMRC के कंपाउंड समझौते समझौते हैं, दोषसिद्धि नहीं। HMRC कंपनी के नाम के बिना भी समझौते प्रकाशित करता है।
- व्यापार प्रतिबंधों के लिए ब्रिटिश प्राधिकरण OTSI ने 13 नवंबर 2026 तक कोई दंड प्रकाशित नहीं किया था।
- क्रिप्टो, बीमा, एसेट मैनेजर, लॉजिस्टिक्स और फ़्रेट फ़ॉरवर्डर, शिप ब्रोकर, धातु और आयात-निर्यात व्यापारियों के लिए यूनाइटेड किंगडम में नाम सहित कोई मामला नहीं मिला।
मामले
दिखाए गए मामले: 17 में से 17
| क्षेत्र | क्या हुआ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illumina Cambridge Limitedकंपाउंड समझौता (compound settlement, दोषसिद्धि नहीं) | यूनाइटेड किंगडम | इलेक्ट्रॉनिक्स और दोहरे उपयोग की वस्तुएँ | HMRC | £7,438,840.13 | कंपनी विदेश में समूह की दो कंपनियों के बीच प्रतिबंधित वस्तुओं को ले जाने में शामिल थी, और वस्तुएँ रूस जा रही थीं। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Citibank, N.A., London Branchमौद्रिक दंड | यूनाइटेड किंगडम | बैंक और वित्तीय मध्यस्थ | OFSI (HM Treasury) | £4,732,830.58 | बैंक ने £19.7 मिलियन मूल्य के 970 भुगतान संसाधित किए जो फ़्रीज़ किए गए धन से जुड़े थे या नामित व्यक्तियों को धन उपलब्ध कराते थे, जिनमें Sovcomflot के स्वामित्व वाली कंपनियाँ और नामित रूसी बैंक शामिल थे। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Airbus Operations Limitedनिर्यात नियंत्रण उल्लंघनों के लिए कंपाउंड समझौता (प्रतिबंध नहीं) | यूनाइटेड किंगडम | एयरोस्पेस और रक्षा | HMRC | £6,409,388 | कंपनी अपने निर्यात लाइसेंसों के तहत नियंत्रित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के आवश्यक रिकॉर्ड रखने में बार-बार विफल रही। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Petrofac Facilities Management Limitedकंपाउंड समझौता (compound settlement, दोषसिद्धि नहीं) | यूनाइटेड किंगडम | मशीनरी और औद्योगिक उपकरण | HMRC | £569,157.07 | रूस छोड़ते समय कंपनी ने रूस से जुड़े व्यक्तियों को प्रतिबंधित औद्योगिक वस्तुएँ आपूर्ति कीं और उनके लिए तकनीकी सहायता दी। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Sabre Global Technologies Limitedमौद्रिक दंड | यूनाइटेड किंगडम | प्रौद्योगिकी और सॉफ़्टवेयर | OFSI (HM Treasury) | £1,000,920.59 | Sabre ने नामित Ural Airlines को नामित किए जाने के बाद भी उससे भुगतान प्राप्त करना और उसे बुकिंग प्रणाली की पहुँच देना जारी रखा। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Deutsche Bank AG London Branchमौद्रिक दंड | यूनाइटेड किंगडम | बैंक और वित्तीय मध्यस्थ | OFSI (HM Treasury) | £165,000 | एक ग्राहक के निर्देश पर शाखा ने Okko LLC को £635,618.75 के दो भुगतान किए, जो एक नामित इकाई के स्वामित्व वाली कंपनी है; उसके स्क्रीनिंग डेटा में यह स्वामित्व नहीं दिखा। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Apple Distribution International Limitedमौद्रिक दंड | आयरलैंड | प्रौद्योगिकी और सॉफ़्टवेयर | OFSI (HM Treasury) | £390,000 | आयरिश कंपनी ने UK द्वारा नामित एक इकाई के स्वामित्व वाले एक रूसी ऐप डेवलपर को £635,618.75 के दो भुगतानों का आदेश दिया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Bank of Scotland PLCमौद्रिक दंड | यूनाइटेड किंगडम | बैंक और वित्तीय मध्यस्थ | OFSI (HM Treasury) | £160,000 | बैंक ने एक नामित व्यक्ति के खाते में या उससे £77,383 के 24 भुगतान संसाधित किए, जो नाम की वर्तनी में भिन्नता के कारण छूट गए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Colorcon Limitedमौद्रिक दंड | यूनाइटेड किंगडम | निर्यात के लिए विनिर्माण | OFSI (HM Treasury) | £152,750 | इसके मॉस्को कार्यालय ने नामित रूसी बैंकों (Alfa, Promsvyazbank, Sberbank, VTB) के खातों से कर्मचारियों और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया: £128,278 मूल्य के 79 भुगतान उल्लंघन थे। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Vanquis Bank Limitedउल्लंघन प्रकाशित, जुर्माना नहीं | यूनाइटेड किंगडम | बैंक और वित्तीय मध्यस्थ | OFSI (HM Treasury) | उल्लंघन प्रकाशित, जुर्माना नहीं | एक नामित व्यक्ति के पास नामित किए जाने के बाद आठ दिनों तक अपने खाते की पूरी पहुँच रही और उसने नकद निकाला। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Markom Management Limitedमौद्रिक दंड | यूनाइटेड किंगडम | पेशेवर सेवाएँ (कानून, लेखा, परामर्श) | OFSI (HM Treasury) | £300,000 | फ़र्म ने एक बैंक को किसी ग्राहक के खाते से £416,591 एक नामित व्यक्ति को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, यह जानते हुए कि प्राप्तकर्ता कौन था। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| अनाम कंपनीकंपाउंड समझौता (compound settlement, दोषसिद्धि नहीं) | यूनाइटेड किंगडम | निर्यातक (क्षेत्र प्रकाशित नहीं) | HMRC | £1,160,725.67 | एक ब्रिटिश कंपनी ने रूस प्रतिबंध नियमों का उल्लंघन करते हुए रूस को वस्तुएँ उपलब्ध कराईं। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Svarog Shipping & Trading Company Limitedसूचना अनुरोध का उत्तर न देने पर दंड | यूनाइटेड किंगडम | लॉजिस्टिक्स और शिपिंग | OFSI (HM Treasury) | £5,000 | कंपनी ने Sovcomflot की एक सहायक कंपनी के साथ उसके लेनदेन की जाँच के दौरान OFSI के सूचना अनुरोध का समय पर उत्तर नहीं दिया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow)मौद्रिक दंड | यूनाइटेड किंगडम | पेशेवर सेवाएँ (कानून, लेखा, परामर्श) | OFSI (HM Treasury) | £465,000 | अपना मॉस्को कार्यालय बंद करते समय फ़र्म ने नामित रूसी बैंकों को £3.9 मिलियन मूल्य के छह भुगतान (किराया, शुल्क, ओवरड्राफ़्ट) किए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Integral Concierge Services Limitedमौद्रिक दंड | यूनाइटेड किंगडम | संपत्ति और कंसीयर्ज सेवाएँ | OFSI (HM Treasury) | £15,000 | कंपनी ने एक नामित ग्राहक के लिए UK की एक संपत्ति का प्रबंधन जारी रखा और किराए सहित £15,487 मूल्य के 26 भुगतान संभाले। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Wise Payments Limitedउल्लंघन प्रकाशित, जुर्माना नहीं | यूनाइटेड किंगडम | क्रिप्टो और भुगतान | OFSI (HM Treasury) | उल्लंघन प्रकाशित, जुर्माना नहीं | Wise ने एक दिन पहले नामित किए गए व्यक्ति के स्वामित्व वाली कंपनी के व्यावसायिक खाते से £250 की निकासी की अनुमति दी। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| British American Tobacco p.l.c.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | यूनाइटेड किंगडम | निर्यात के लिए विनिर्माण | OFAC (US Treasury) | $508,612,492 | BAT ने एक उत्तर कोरियाई संयुक्त उद्यम से लगभग $250 मिलियन उत्तर कोरियाई बैंकों के माध्यम से स्थानांतरित किए, और उसकी सिंगापुर सहायक कंपनी को उत्तर कोरियाई दूतावास को बेचे गए तंबाकू के लिए भुगतान मिला। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया |
तालिका को क्रमबद्ध करने के लिए किसी कॉलम का शीर्षक चुनें। राशियाँ फ़ैसले की मुद्रा में दिखाई जाती हैं और कभी परिवर्तित नहीं की जातीं।
वर्ष और प्राधिकरण के अनुसार कुल
इस सूची की कंपनियों पर लगाई गई राशियों का योग, मुद्रा के अनुसार, कभी परिवर्तित नहीं। शामिल नहीं: बिना जुर्माने के प्रकाशित उल्लंघन, धन शोधन निवारण दंड, ज़ब्ती और व्यक्तियों पर लगाई गई राशियाँ। लगभग या से अधिक चिह्नित कुल में ऐसी राशि शामिल है जिसे स्रोत अनुमानित या न्यूनतम के रूप में देता है।
वर्ष के अनुसार
| वर्ष | मामले | कुल |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | £20,866,136.37 |
| 2025 | 5 | £2,083,475.67 |
| 2024 | 1 | £15,000 |
| 2023 | 1 | $508,612,492 |
प्राधिकरण के अनुसार
| प्राधिकरण | मामले | कुल |
|---|---|---|
| OFSI (HM Treasury) | 10 | £7,386,501.17 |
| HMRC | 4 | £15,578,110.87 |
| OFAC (US Treasury) | 1 | $508,612,492 |
कानून द्वारा तय अधिकतम दंड
कानून में अधिकतम सीमाएँ, जैसा कि लिंक किए गए आधिकारिक पाठों पर जाँचा गया:
- यूनाइटेड किंगडम, OFSI (वित्तीय प्रतिबंध): दीवानी दंड £1,000,000 या उल्लंघन के मूल्य का 50%, जो भी अधिक हो; आपराधिक अपराधों के लिए 7 वर्ष की जेल तक। 15 जून 2022 से दीवानी दायित्व सख्त है। (आधिकारिक स्रोत 1) (आधिकारिक स्रोत 2)
- यूनाइटेड किंगडम, OTSI (व्यापार प्रतिबंध): 10 अक्टूबर 2024 से दीवानी दंड £1,000,000 या मूल्य का 50%, जो भी अधिक हो, सख्त दीवानी दायित्व के साथ; सीमा शुल्क कानून (CEMA धारा 68) के तहत 22 फ़रवरी 2024 से 14 वर्ष की जेल तक (पहले 7 या 10 वर्ष)। (आधिकारिक स्रोत 1) (आधिकारिक स्रोत 2)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
UK प्रतिबंधों के उल्लंघन पर किसी कंपनी पर कितना जुर्माना लग सकता है?
यूनाइटेड किंगडम, OFSI (वित्तीय प्रतिबंध): दीवानी दंड £1,000,000 या उल्लंघन के मूल्य का 50%, जो भी अधिक हो; आपराधिक अपराधों के लिए 7 वर्ष की जेल तक। 15 जून 2022 से दीवानी दायित्व सख्त है। यूनाइटेड किंगडम, OTSI (व्यापार प्रतिबंध): 10 अक्टूबर 2024 से दीवानी दंड £1,000,000 या मूल्य का 50%, जो भी अधिक हो, सख्त दीवानी दायित्व के साथ; सीमा शुल्क कानून (CEMA धारा 68) के तहत 22 फ़रवरी 2024 से 14 वर्ष की जेल तक (पहले 7 या 10 वर्ष)।
इस देश से जुड़े मामलों में किन कंपनियों पर जुर्माना लगा है?
यह पेज 17 प्रकाशित मामलों की सूची देता है। सबसे बड़ी राशियाँ हैं: Illumina Cambridge Limited (HMRC, कंपाउंड समझौता (compound settlement, दोषसिद्धि नहीं), 8 सितंबर 2026): £7,438,840.13; Airbus Operations Limited (HMRC, निर्यात नियंत्रण उल्लंघनों के लिए कंपाउंड समझौता (प्रतिबंध नहीं), 30 जुलाई 2026): £6,409,388; Citibank, N.A., London Branch (OFSI (HM Treasury), 2 सितंबर 2026): £4,732,830.58; British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury), 25 अप्रैल 2023): $508,612,492। OFSI कुछ उल्लंघन बिना जुर्माने के प्रकाशित करता है: Wise Payments Limited और Vanquis Bank Limited को उल्लंघन प्रकाशित, जुर्माना नहीं के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
क्या किसी ब्रिटिश कंपनी पर यह जाने बिना जुर्माना लग सकता है कि प्रतिपक्ष पर प्रतिबंध है?
हाँ, दीवानी दंडों के लिए। 15 जून 2022 से OFSI को यह साबित नहीं करना पड़ता कि किसी व्यक्ति को उल्लंघन का पता था या संदेह करने का उचित कारण था (Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, Policing and Crime Act 2017 की धारा 146(1A))। OTSI द्वारा लागू व्यापार प्रतिबंधों के लिए भी दीवानी दायित्व सख्त है।
यूनाइटेड किंगडम में प्रतिबंध उल्लंघन पर कंपनियों पर जुर्माना कौन लगाता है?
वित्तीय प्रतिबंधों के लिए OFSI (HM Treasury); OTSI, जो 10 अक्टूबर 2024 से व्यापार प्रतिबंधों के उल्लंघन पर दीवानी दंड लगा सकता है; और HMRC, जो सीमा शुल्क कानून के तहत व्यापार प्रतिबंध और निर्यात नियंत्रण लागू करता है और कंपाउंड समझौते कर सकता है। आपराधिक मामलों का फ़ैसला अदालतें करती हैं।
Unicorn Intelligence आपकी कंपनी का अनुपालन अधिकारी है: यह हर दिन आपके सभी ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिबंध सूचियों और अन्य आधिकारिक सूचियों से जाँचता है, हर प्रविष्टि के स्रोत और तारीख के साथ।
अपने सभी ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं को मुफ़्त में जाँचो
अपनी सूची अपलोड करो और कुछ ही मिनटों में देखो कि कितने नामों पर प्रतिबंध, मुकदमे, दिवालियापन या दूसरे जोखिम हैं। निगरानी हर दिन दिखाती है कि कौन से।
सूची संपूर्ण नहीं है, सार्वजनिक आधिकारिक स्रोतों पर आधारित। अंतिम जाँच की तारीख: 13 नवंबर 2026।
Unicorn Intelligence एक सूचना उपकरण है: निर्णय और कानूनी दायित्व आपकी कंपनी के ही रहते हैं।