UNICORN PRIVATE फ़्रांस में प्रतिबंध जुर्माने: मामले और दंड
फ़्रांसीसी अदालतों और अन्य प्राधिकरणों के फ़्रांसीसी समूहों की कंपनियों के विरुद्ध निर्णय।
संक्षेप में
इस पेज पर प्रकाशित मामले: 2। प्राधिकरण: 2। वर्ष: 2022 से 2026 तक।
संयुक्त राज्य अमेरिका (OFAC, BIS) और यूनाइटेड किंगडम (OFSI, 15 जून 2022 से) में दीवानी दायित्व सख्त है: किसी कंपनी पर जुर्माना लग सकता है, भले ही उसे पता न हो कि प्रतिपक्ष पर प्रतिबंध है।
राशियाँ फ़ैसले की मुद्रा में दिखाई जाती हैं और कभी परिवर्तित नहीं की जातीं।
जानने योग्य
- इस सूची में Lafarge एकमात्र मामला है जिसका फ़ैसला किसी फ़्रांसीसी प्राधिकरण ने किया: 13 अप्रैल 2026 को पेरिस न्यायिक न्यायालय का प्रथम दृष्टया फ़ैसला।
- रूस को निर्यात के लिए किसी औद्योगिक या निर्यातक कंपनी की कोई राष्ट्रीय दोषसिद्धि नहीं मिली।
- Crédit Agricole समूह की सहायक कंपनी CA Indosuez (Switzerland) S.A. पर अमेरिकी ट्रेज़री (OFAC) ने जुर्माना लगाया।
मामले
दिखाए गए मामले: 2 में से 2
| क्षेत्र | क्या हुआ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFARGE SAआपराधिक अदालत का फ़ैसलाप्रथम दृष्टया अदालत का फ़ैसला। | फ़्रांस | निर्यात के लिए विनिर्माण | Tribunal judiciaire de Paris | €1,125,000 (आपराधिक जुर्माना) €4,570,000 (सीमा शुल्क जुर्माना, संयुक्त और पृथक रूप से) |
अपनी सीरियाई सहायक कंपनी के माध्यम से समूह ने EU प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए, उनके नियंत्रण वाले मध्यस्थों और आपूर्तिकर्ताओं के ज़रिए, ISIS और अन्य सशस्त्र समूहों को लगभग €5.6 मिलियन का भुगतान किया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole)दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | फ़्रांस (समूह) / स्विट्ज़रलैंड | बैंक और वित्तीय मध्यस्थ | OFAC (US Treasury) | $720,258 | बैंक ने प्रतिबंधित देशों में रहने वाले 17 ग्राहकों के लिए डॉलर खाते चलाए, जबकि उसकी KYC फ़ाइलों में वे पते दर्ज थे। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया |
तालिका को क्रमबद्ध करने के लिए किसी कॉलम का शीर्षक चुनें। राशियाँ फ़ैसले की मुद्रा में दिखाई जाती हैं और कभी परिवर्तित नहीं की जातीं।
वर्ष और प्राधिकरण के अनुसार कुल
इस सूची की कंपनियों पर लगाई गई राशियों का योग, मुद्रा के अनुसार, कभी परिवर्तित नहीं। शामिल नहीं: बिना जुर्माने के प्रकाशित उल्लंघन, धन शोधन निवारण दंड, ज़ब्ती और व्यक्तियों पर लगाई गई राशियाँ। लगभग या से अधिक चिह्नित कुल में ऐसी राशि शामिल है जिसे स्रोत अनुमानित या न्यूनतम के रूप में देता है।
वर्ष के अनुसार
| वर्ष | मामले | कुल |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | €5,695,000 |
| 2022 | 1 | $720,258 |
प्राधिकरण के अनुसार
| प्राधिकरण | मामले | कुल |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 1 | $720,258 |
| Tribunal judiciaire de Paris | 1 | €5,695,000 |
कानून द्वारा तय अधिकतम दंड
कानून में अधिकतम सीमाएँ, जैसा कि लिंक किए गए आधिकारिक पाठों पर जाँचा गया:
- यूरोपीय संघ, निर्देश (EU) 2024/1226: हर सदस्य देश को कंपनियों के लिए अधिकतम जुर्माना वैश्विक कारोबार के 5% या 40 मिलियन € से कम नहीं (कुछ रिपोर्टिंग दायित्वों के लिए 1% या 8 मिलियन €) तय करना होगा, और व्यक्तियों के लिए €100,000 से ऊपर के मुख्य अपराधों और सैन्य या दोहरे उपयोग की वस्तुओं के लिए अधिकतम जेल की अवधि कम से कम 5 वर्ष। अपराधों के लिए इरादा आवश्यक है (सैन्य और दोहरे उपयोग की वस्तुओं के लिए गंभीर लापरवाही)। लागू करने की अंतिम तिथि: 20 मई 2025। (आधिकारिक स्रोत)
- फ़्रांस: सीमा शुल्क संहिता का पूर्व अनुच्छेद 459, 5 वर्ष तक की जेल, ज़ब्ती और संबंधित राशि के एक से दो गुना तक जुर्माना; 1 मई 2026 से अनुच्छेद L. 542-1 और आगे के रूप में पुनः संहिताबद्ध। निर्देश को सार रूप में लागू नहीं किया गया है (विधेयक संख्या 2544 लंबित)। (आधिकारिक स्रोत)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
फ़्रांस में प्रतिबंध उल्लंघन पर किसी कंपनी पर कितना जुर्माना लग सकता है?
यूरोपीय संघ, निर्देश (EU) 2024/1226: हर सदस्य देश को कंपनियों के लिए अधिकतम जुर्माना वैश्विक कारोबार के 5% या 40 मिलियन € से कम नहीं (कुछ रिपोर्टिंग दायित्वों के लिए 1% या 8 मिलियन €) तय करना होगा, और व्यक्तियों के लिए €100,000 से ऊपर के मुख्य अपराधों और सैन्य या दोहरे उपयोग की वस्तुओं के लिए अधिकतम जेल की अवधि कम से कम 5 वर्ष। अपराधों के लिए इरादा आवश्यक है (सैन्य और दोहरे उपयोग की वस्तुओं के लिए गंभीर लापरवाही)। लागू करने की अंतिम तिथि: 20 मई 2025। फ़्रांस: सीमा शुल्क संहिता का पूर्व अनुच्छेद 459, 5 वर्ष तक की जेल, ज़ब्ती और संबंधित राशि के एक से दो गुना तक जुर्माना; 1 मई 2026 से अनुच्छेद L. 542-1 और आगे के रूप में पुनः संहिताबद्ध। निर्देश को सार रूप में लागू नहीं किया गया है (विधेयक संख्या 2544 लंबित)।
इस देश से जुड़े मामलों में किन कंपनियों पर जुर्माना लगा है?
यह पेज 2 प्रकाशित मामलों की सूची देता है। सबसे बड़ी राशियाँ हैं: LAFARGE SA (Tribunal judiciaire de Paris, आपराधिक अदालत का फ़ैसला, 13 अप्रैल 2026): €5,695,000; CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole) (OFAC (US Treasury), 26 सितंबर 2022): $720,258। इस सूची में Lafarge एकमात्र मामला है जिसका फ़ैसला किसी फ़्रांसीसी प्राधिकरण ने किया: 13 अप्रैल 2026 को पेरिस न्यायिक न्यायालय का प्रथम दृष्टया फ़ैसला।
क्या फ़्रांस ने EU प्रतिबंध निर्देश लागू किया है?
13 नवंबर 2026 तक सार रूप में नहीं: विधेयक संख्या 2544 लंबित था। सीमा शुल्क अपराध लागू होता है (सीमा शुल्क संहिता का पूर्व अनुच्छेद 459, 1 मई 2026 से अनुच्छेद L. 542-1 और आगे के रूप में पुनः संहिताबद्ध)।
फ़्रांस में प्रतिबंध उल्लंघन पर दंड कौन देता है?
आपराधिक अदालतें, जैसे Lafarge मामले में पेरिस न्यायिक न्यायालय, जिसने एक आपराधिक जुर्माना और एक सीमा शुल्क जुर्माना लगाया।
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सूची संपूर्ण नहीं है, सार्वजनिक आधिकारिक स्रोतों पर आधारित। अंतिम जाँच की तारीख: 13 नवंबर 2026।
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