UNICORN PRIVATE कनाडा में प्रतिबंध जुर्माने: मामले और दंड
कनाडा में प्रतिबंध उल्लंघनों के लिए कोई प्रशासनिक दंड नहीं है: उल्लंघन आपराधिक अपराध हैं।
संक्षेप में
इस पेज पर प्रकाशित मामले: 4। प्राधिकरण: 2। वर्ष: 2025 से 2026 तक।
संयुक्त राज्य अमेरिका (OFAC, BIS) और यूनाइटेड किंगडम (OFSI, 15 जून 2022 से) में दीवानी दायित्व सख्त है: किसी कंपनी पर जुर्माना लग सकता है, भले ही उसे पता न हो कि प्रतिपक्ष पर प्रतिबंध है।
राशियाँ फ़ैसले की मुद्रा में दिखाई जाती हैं और कभी परिवर्तित नहीं की जातीं।
जानने योग्य
- इस शोध में 2022 से कनाडा में प्रतिबंध उल्लंघनों के लिए किसी कंपनी पर जुर्माना नहीं लगा और न ही दोषसिद्धि हुई।
- कनाडा सीमा सेवा एजेंसी ने, नामों के बिना, रूस को निर्यात करने वालों पर 14 दंड (मार्च 2024) और 198 से अधिक हस्तक्षेप (अप्रैल 2025) बताए।
- सूचीबद्ध FINTRAC मामले धन शोधन निवारण दंड हैं, प्रतिबंध उल्लंघन नहीं: ये ईरान से या प्रतिबंधों से बचने से जुड़े अनरिपोर्टेड लेनदेन से संबंधित हैं।
- Luminultra Technologies: अमेरिकी दंड कनाडाई समूह की अमेरिकी सहायक कंपनी से संबंधित है।
मामले
दिखाए गए मामले: 4 में से 4
| क्षेत्र | क्या हुआ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerciale I.C. - Pacific Inc.धन शोधन निवारण दंड (प्रतिबंध उल्लंघन नहीं)जाँच के समय अपील लंबित। | कनाडा | क्रिप्टो और भुगतान | FINTRAC | CA$224,235 | धन हस्तांतरण व्यवसाय पर, अन्य बातों के साथ, मंत्रालयी निर्देश की आवश्यकता के अनुसार ईरान को या ईरान से 110 लेनदेन की रिपोर्ट न करने के लिए जुर्माना लगा। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| MP Technology Services Ltd. (MoonPay)धन शोधन निवारण दंड (प्रतिबंध उल्लंघन नहीं)जाँच के समय अपील लंबित। | कनाडा | क्रिप्टो और भुगतान | FINTRAC | CA$536,853.35 | कंपनी पर AML विफलताओं के लिए जुर्माना लगा, जिनमें प्रतिबंधित इकाइयों से जुड़े वॉलेट से किए गए लेनदेन के प्रयासों की रिपोर्ट न करना शामिल है। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus)धन शोधन निवारण दंड (प्रतिबंध उल्लंघन नहीं) | कनाडा | क्रिप्टो और भुगतान | FINTRAC | CA$176,960,190 | क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म पर धन शोधन निवारण विफलताओं के लिए जुर्माना लगा, जिनमें ईरान से जुड़े 7,557 लेनदेन और प्रतिबंधों से बचने से जुड़े प्रवाह की रिपोर्ट न करना शामिल है। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| Luminultra Technologies, Inc.प्रशासनिक समझौतादंड कनाडाई समूह की अमेरिकी सहायक कंपनी से संबंधित है। | कनाडा | धातु, रसायन और कमोडिटी | BIS (US Department of Commerce) | $685,051 | कंपनी ने तेहरान के एक वितरक को परीक्षण उपकरण और किट भेजे, गंतव्य छिपाने के लिए दुबई के एक फ़्रेट फ़ॉरवर्डर का नाम देकर। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया |
तालिका को क्रमबद्ध करने के लिए किसी कॉलम का शीर्षक चुनें। राशियाँ फ़ैसले की मुद्रा में दिखाई जाती हैं और कभी परिवर्तित नहीं की जातीं।
वर्ष और प्राधिकरण के अनुसार कुल
इस सूची की कंपनियों पर लगाई गई राशियों का योग, मुद्रा के अनुसार, कभी परिवर्तित नहीं। शामिल नहीं: बिना जुर्माने के प्रकाशित उल्लंघन, धन शोधन निवारण दंड, ज़ब्ती और व्यक्तियों पर लगाई गई राशियाँ। लगभग या से अधिक चिह्नित कुल में ऐसी राशि शामिल है जिसे स्रोत अनुमानित या न्यूनतम के रूप में देता है।
वर्ष के अनुसार
| वर्ष | मामले | कुल |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | $685,051 |
प्राधिकरण के अनुसार
| प्राधिकरण | मामले | कुल |
|---|---|---|
| BIS (US Department of Commerce) | 1 | $685,051 |
कानून द्वारा तय अधिकतम दंड
कानून में अधिकतम सीमाएँ, जैसा कि लिंक किए गए आधिकारिक पाठों पर जाँचा गया:
- कनाडा, विशेष आर्थिक उपाय अधिनियम (SEMA, धारा 8): कोई प्रशासनिक दंड नहीं; संक्षिप्त दोषसिद्धि पर CAD 25,000 तक जुर्माना और/या 1 वर्ष की जेल, अभियोग पर 5 वर्ष तक। जानबूझकर किया गया उल्लंघन आवश्यक है। (आधिकारिक स्रोत)
- कनाडा, निर्यात और आयात परमिट अधिनियम (EIPA): संक्षिप्त दोषसिद्धि पर CAD 250,000 तक और/या 12 महीने; अभियोग पर अदालत के विवेक पर जुर्माना और 10 वर्ष की जेल तक; निदेशक भी उत्तरदायी हो सकते हैं। (आधिकारिक स्रोत)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कनाडा में प्रतिबंध उल्लंघन पर किसी कंपनी पर कितना जुर्माना लग सकता है?
कनाडा, विशेष आर्थिक उपाय अधिनियम (SEMA, धारा 8): कोई प्रशासनिक दंड नहीं; संक्षिप्त दोषसिद्धि पर CAD 25,000 तक जुर्माना और/या 1 वर्ष की जेल, अभियोग पर 5 वर्ष तक। जानबूझकर किया गया उल्लंघन आवश्यक है। कनाडा, निर्यात और आयात परमिट अधिनियम (EIPA): संक्षिप्त दोषसिद्धि पर CAD 250,000 तक और/या 12 महीने; अभियोग पर अदालत के विवेक पर जुर्माना और 10 वर्ष की जेल तक; निदेशक भी उत्तरदायी हो सकते हैं।
इस देश से जुड़े मामलों में किन कंपनियों पर जुर्माना लगा है?
यह पेज 4 प्रकाशित मामलों की सूची देता है। सबसे बड़ी राशियाँ हैं: Luminultra Technologies, Inc. (BIS (US Department of Commerce), प्रशासनिक समझौता, 1 अक्टूबर 2025): $685,051। इस शोध में 2022 से कनाडा में प्रतिबंध उल्लंघनों के लिए किसी कंपनी पर जुर्माना नहीं लगा और न ही दोषसिद्धि हुई।
क्या किसी कनाडाई कंपनी को ऐसे प्रतिबंध उल्लंघन के लिए दंडित किया जा सकता है जिसकी उसे जानकारी नहीं थी?
विशेष आर्थिक उपाय अधिनियम (SEMA) के तहत अपराध के लिए जानबूझकर किया गया उल्लंघन आवश्यक है, और Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति ने जानते हुए काम किया हो। कोई प्रशासनिक दंड नहीं है।
कनाडा में प्रतिबंध कौन लागू करता है?
उल्लंघन आपराधिक अपराध हैं, जिनकी जाँच RCMP करती है और अभियोजन कनाडा की लोक अभियोजन सेवा (PPSC) करती है। FINTRAC धन शोधन निवारण दंड लगाता है।
Unicorn Intelligence आपकी कंपनी का अनुपालन अधिकारी है: यह हर दिन आपके सभी ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिबंध सूचियों और अन्य आधिकारिक सूचियों से जाँचता है, हर प्रविष्टि के स्रोत और तारीख के साथ।
अपने सभी ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं को मुफ़्त में जाँचो
अपनी सूची अपलोड करो और कुछ ही मिनटों में देखो कि कितने नामों पर प्रतिबंध, मुकदमे, दिवालियापन या दूसरे जोखिम हैं। निगरानी हर दिन दिखाती है कि कौन से।
सूची संपूर्ण नहीं है, सार्वजनिक आधिकारिक स्रोतों पर आधारित। अंतिम जाँच की तारीख: 13 नवंबर 2026।
Unicorn Intelligence एक सूचना उपकरण है: निर्णय और कानूनी दायित्व आपकी कंपनी के ही रहते हैं।