UNICORN PRIVATE स्विट्ज़रलैंड में प्रतिबंध जुर्माने: मामले और दंड
स्विट्ज़रलैंड में स्थित कंपनियों से जुड़े मामले। किसी स्विस प्राधिकरण द्वारा तय कोई मामला सूचीबद्ध नहीं है।
संक्षेप में
इस पेज पर प्रकाशित मामले: 4। प्राधिकरण: 2। वर्ष: 2022 से 2025 तक।
संयुक्त राज्य अमेरिका (OFAC, BIS) और यूनाइटेड किंगडम (OFSI, 15 जून 2022 से) में दीवानी दायित्व सख्त है: किसी कंपनी पर जुर्माना लग सकता है, भले ही उसे पता न हो कि प्रतिपक्ष पर प्रतिबंध है।
राशियाँ फ़ैसले की मुद्रा में दिखाई जाती हैं और कभी परिवर्तित नहीं की जातीं।
जानने योग्य
- SECO अपनी प्रवर्तन सूचनाएँ नामों के बिना प्रकाशित करता है, इसलिए कंपनी के नाम वाला कोई स्विस निर्णय सूचीबद्ध नहीं किया जा सका।
- सूचीबद्ध मामलों का फ़ैसला अमेरिकी ट्रेज़री (OFAC) या एक जर्मन अदालत (OLG Stuttgart) ने किया।
मामले
दिखाए गए मामले: 4 में से 4
| क्षेत्र | क्या हुआ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ShapeShift AGदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | स्विट्ज़रलैंड | क्रिप्टो और भुगतान | OFAC (US Treasury) | $750,000 | एक्सचेंज ने क्यूबा, ईरान, सूडान और सीरिया के उपयोगकर्ताओं के साथ क्रिप्टो ट्रेड किए। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| अनाम स्विस होल्डिंग कंपनी और उसका प्रबंधकआपराधिक अदालत का फ़ैसलाजर्मन संघीय आर्थिक मामलों के मंत्रालय (BMWK) के 14 मार्च 2025 के बुलेटिन के समय अंतिम नहीं। | जर्मनी / स्विट्ज़रलैंड | मशीनरी और औद्योगिक उपकरण | OLG Stuttgart | लगभग €3,000,000 (ज़ब्ती (होल्डिंग कंपनी)) €2,100,000 (प्रबंधक, नाम नहीं दिया गया, 7 वर्ष की जेल) |
प्रबंधक ने स्विट्ज़रलैंड और लिथुआनिया की कंपनियों के माध्यम से एक रूसी स्नाइपर राइफ़ल निर्माता को दोहरे उपयोग वाले छह मशीन टूल भेजे। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| EFG International AGदीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | स्विट्ज़रलैंड | बैंक और वित्तीय मध्यस्थ | OFAC (US Treasury) | $3,740,442 | बैंक ने क्यूबा, मादक पदार्थों और रूस से जुड़े प्रतिबंधों के अधीन ग्राहकों के लिए अमेरिकी फ़र्मों से प्रतिभूति ट्रेड संसाधित करवाए, जिनमें एक अवरुद्ध रूसी को लाभांश भी शामिल है। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया | |
| CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole)दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | फ़्रांस (समूह) / स्विट्ज़रलैंड | बैंक और वित्तीय मध्यस्थ | OFAC (US Treasury) | $720,258 | बैंक ने प्रतिबंधित देशों में रहने वाले 17 ग्राहकों के लिए डॉलर खाते चलाए, जबकि उसकी KYC फ़ाइलों में वे पते दर्ज थे। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया |
तालिका को क्रमबद्ध करने के लिए किसी कॉलम का शीर्षक चुनें। राशियाँ फ़ैसले की मुद्रा में दिखाई जाती हैं और कभी परिवर्तित नहीं की जातीं।
वर्ष और प्राधिकरण के अनुसार कुल
इस सूची की कंपनियों पर लगाई गई राशियों का योग, मुद्रा के अनुसार, कभी परिवर्तित नहीं। शामिल नहीं: बिना जुर्माने के प्रकाशित उल्लंघन, धन शोधन निवारण दंड, ज़ब्ती और व्यक्तियों पर लगाई गई राशियाँ। लगभग या से अधिक चिह्नित कुल में ऐसी राशि शामिल है जिसे स्रोत अनुमानित या न्यूनतम के रूप में देता है।
वर्ष के अनुसार
| वर्ष | मामले | कुल |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | $750,000 |
| 2024 | 1 | $3,740,442 |
| 2022 | 1 | $720,258 |
प्राधिकरण के अनुसार
| प्राधिकरण | मामले | कुल |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | $5,210,700 |
कानून द्वारा तय अधिकतम दंड
कानून में अधिकतम सीमाएँ, जैसा कि लिंक किए गए आधिकारिक पाठों पर जाँचा गया:
- स्विट्ज़रलैंड (EU में नहीं), प्रतिबंध अधिनियम (EmbG, अनुच्छेद 9): 1 वर्ष तक की जेल, गंभीर मामलों में 5 वर्ष; लापरवाही पर CHF 100,000 तक। केवल आंशिक रूप से, एक अनौपचारिक पाठ पर जाँचा गया। (आधिकारिक स्रोत)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
स्विट्ज़रलैंड में प्रतिबंध उल्लंघन पर किसी कंपनी पर कितना जुर्माना लग सकता है?
स्विट्ज़रलैंड (EU में नहीं), प्रतिबंध अधिनियम (EmbG, अनुच्छेद 9): 1 वर्ष तक की जेल, गंभीर मामलों में 5 वर्ष; लापरवाही पर CHF 100,000 तक। केवल आंशिक रूप से, एक अनौपचारिक पाठ पर जाँचा गया।
इस देश से जुड़े मामलों में किन कंपनियों पर जुर्माना लगा है?
यह पेज 4 प्रकाशित मामलों की सूची देता है। सबसे बड़ी राशियाँ हैं: EFG International AG (OFAC (US Treasury), 14 मार्च 2024): $3,740,442; ShapeShift AG (OFAC (US Treasury), 22 सितंबर 2025): $750,000; CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole) (OFAC (US Treasury), 26 सितंबर 2022): $720,258। SECO अपनी प्रवर्तन सूचनाएँ नामों के बिना प्रकाशित करता है, इसलिए कंपनी के नाम वाला कोई स्विस निर्णय सूचीबद्ध नहीं किया जा सका।
क्या किसी स्विस कंपनी पर लापरवाही के लिए जुर्माना लग सकता है?
हाँ: प्रतिबंध अधिनियम (EmbG) के तहत लापरवाही पर CHF 100,000 तक जुर्माना लग सकता है। इसे कानून के एक अनौपचारिक पाठ पर जाँचा गया।
स्विट्ज़रलैंड में प्रतिबंध कौन लागू करता है?
SECO (आर्थिक मामलों का राज्य सचिवालय) प्रतिबंध अधिनियम लागू करता है और अपनी प्रवर्तन सूचनाएँ नामों के बिना प्रकाशित करता है। स्विस कंपनियों पर अमेरिकी प्राधिकरणों ने भी जुर्माना लगाया है।
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सूची संपूर्ण नहीं है, सार्वजनिक आधिकारिक स्रोतों पर आधारित। अंतिम जाँच की तारीख: 13 नवंबर 2026।
Unicorn Intelligence एक सूचना उपकरण है: निर्णय और कानूनी दायित्व आपकी कंपनी के ही रहते हैं।