कॉर्पोरेट अनुपालन, जो तुम खुद चलाते हो

स्विट्ज़रलैंड की कंपनियों के लिए तुम्हारा अनुपालन अधिकारी

हर ग्राहक और आपूर्तिकर्ता हर दिन SECO प्रतिबंध सूची और संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, यूके और अमेरिका की सूचियों से जाँचा जाता है। कानूनी परेशानियों और जुर्मानों से बचो।

मेरी पूरी सूची मुफ़्त में जाँचो

अपनी फ़ाइल यहाँ छोड़ो (CSV, Excel, ODS, टेक्स्ट) या फ़ाइल चुनो

· अपने CRM से संपर्क CSV के रूप में निर्यात करो: कैसे करें

मुफ़्त: कितने जोखिम और कहाँ। निगरानी: कौन से नाम, हर दिन, अलर्ट के साथ।

केवल आधिकारिक स्रोत, हर सूची के साथ उसके अंतिम अद्यतन की तिथि। स्थिति
आपकी फ़ाइल आपके ब्राउज़र में पढ़ी जाती है; केवल नाम, प्रकार और देश भेजे जाते हैं, जो प्रसारण और संग्रहण दोनों में एन्क्रिप्टेड रहते हैं।
डेटा प्रोसेसिंग समझौता ऑनलाइन स्वीकार किया गया: डेटा प्रोसेसिंग समझौता
डैशबोर्ड से किसी भी समय सूची हटाएँ।
Cloudflare के वैश्विक नेटवर्क पर होस्ट किया गया; भुगतान केवल Stripe द्वारा संभाले जाते हैं। सुरक्षा

तुम्हारे सभी ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं पर स्वचालित, दैनिक अनुपालन।

SECO स्विट्ज़रलैंड के प्रतिबंध उपाय प्रकाशित करता है और FINMA वित्तीय संस्थानों की निगरानी करता है। SECO की सूची हर दिन लोड और जाँची जाती है।

166 लोड की गई आधिकारिक सूचियों में स्विट्ज़रलैंड से जुड़ी संस्थाएँ · अंतिम अपडेट: 13 नवंबर 2026

अपनी सूची अपलोड करो और कुछ ही मिनटों में मुफ़्त में देखो कि उसमें कितने जोखिम हैं। कोई डेमो नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई सलाहकार नहीं: जाँच तुम्हारे ब्राउज़र से शुरू होती है।

14 आधिकारिक सूचियाँ लोड हैं397 पिछले 7 दिनों में आधिकारिक सूचियों में नई प्रविष्टियाँअंतिम अपडेट: 13 नवंबर 2026स्थिति

Unicorn Intelligence, Unicorn Private LLC का हर आकार की कंपनियों के लिए ऑनलाइन अनुपालन प्लेटफ़ॉर्म है। यह तुम्हारे कॉर्पोरेट अनुपालन अधिकारी की तरह काम करता है: तुम्हारे सभी ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं को हर दिन प्रतिबंधों, मुकदमों, दिवालियापन, प्राधिकरणों की कार्यवाहियों, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों और नकारात्मक खबरों के लिए जाँचता है, हर प्रविष्टि के स्रोत और तारीख़ के साथ।

एक गलत ग्राहक या आपूर्तिकर्ता ही काफ़ी है

जुर्माने, अदा न हुए बिल, मुकदमे, नाम को नुकसान, सार्वजनिक निविदाओं से बाहर होना, सीमा पर रोका गया माल: जोखिम उन कंपनियों से आता है जिनके साथ तुम काम करते हो, और तुम्हारी कंपनी उसकी कीमत चुकाती है, भले उसे पता न हो।

प्रतिबंधित पक्ष के साथ कारोबार

अधिकारी उस कंपनी पर जुर्माना लगाते हैं जो सूचीबद्ध पक्ष से कारोबार करती है, भले ही किसी बिचौलिए के ज़रिए या अनजाने में। उस पक्ष को या उससे आने वाले भुगतान रोके जा सकते हैं और बैंक आपके ट्रांसफ़र ठुकरा सकते हैं। कानून द्वारा तय अधिकतम दंड:

इस देश की कानूनी अधिकतम सीमा हमारी सत्यापित तालिका में अभी नहीं है: हम केवल वही राशियाँ दिखाते हैं जो आधिकारिक स्रोत पर जाँची गई हैं। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के प्रतिबंध तुम्हारे कई साझेदारों के साथ व्यापार पर लागू होते हैं।

वित्तीय कठिनाई में फँसी या दिवालिया कंपनी के साथ काम करना

ऐसे चालान जिनका भुगतान कभी नहीं होता।
अनुबंध के बीच में ही रुक जाने वाली आपूर्ति।
डूब जाने वाले अग्रिम भुगतान।

मुकदमों, धोखाधड़ी या प्राधिकरणों के दंड में उलझी कंपनी के साथ काम करना

प्रतिस्पर्धा, डेटा संरक्षण, उपभोक्ता और वित्तीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण कंपनियों पर दंड लगाते हैं और अपने निर्णय प्रकाशित करते हैं।

तुम्हारी साख को नुकसान

किसी साझेदार से जुड़ी धोखाधड़ी, दुर्घटनाओं या जाँचों की खबरें ग्राहकों, बैंकों और निवेशकों की नज़र में तुम्हारे नाम के बगल में दिखती हैं।

सार्वजनिक अनुबंधों से बहिष्कार

विश्व बैंक या सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्रतिबंधित कंपनी के साथ काम करने से तुम्हें निविदाएँ और अनुबंध गँवाने पड़ सकते हैं।

जबरन श्रम के कारण रोका गया माल

UFLPA सूची की संस्थाओं से जुड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका का आयात रोका जा सकता है, और आपूर्ति शृंखला कानून तुमसे अपने आपूर्तिकर्ताओं की जाँच की माँग करते हैं।

जब जाँच सूची के केवल एक हिस्से को कवर करती है: प्रतिबंध सूची के केवल एक हिस्से की स्क्रीनिंग करने वाले एक बैंक पर £28,959,426 का जुर्माना लगा। (FCA, 2 अक्टूबर 2024)

Unicorn Intelligence एक सूचना उपकरण है। निर्णय और कानूनी दायित्व, जिनमें प्रतिबंध अनुपालन, ड्यू डिलिजेंस और टेंडर में भागीदारी शामिल हैं, ग्राहक के पास रहते हैं।

तुम्हारा अनुपालन अधिकारी हर दिन क्या जाँचता है

सूची एक बार अपलोड करो। उसके बाद हर ग्राहक और आपूर्तिकर्ता हर दिन जाँचा जाता है और कुछ बदलते ही तुम्हें बता दिया जाता है।

प्रतिबंध और संपत्ति फ़्रीज़

OFAC SDN और गैर-SDN, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र, यूके, स्विट्ज़रलैंड SECO और कनाडा SEMA सूचियाँ।

निर्यात प्रतिबंध

अमेरिकी समेकित स्क्रीनिंग सूची: BIS Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End User और ITAR सूचियाँ।

जबरन श्रम

UFLPA Entity List और तुम्हारे आपूर्तिकर्ताओं के लिए उच्च जोखिम वाले UFLPA क्षेत्र।

धन शोधन विरोधी उपाय

अमेरिकी FinCEN धारा 311 के विशेष उपाय।

राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति

सार्वजनिक स्रोतों (Wikidata) से संभावित राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति, जिनकी पुष्टि करनी होगी।

सार्वजनिक अनुबंधों से बहिष्कार

विश्व बैंक द्वारा प्रतिबंधित फ़र्में और अमेरिकी SAM.gov बहिष्करण।

देश जोखिम

FATF की काली और धूसर सूचियाँ, प्रतिबंधित (एम्बार्गो वाले) देश और FinCEN 311 अधिकार क्षेत्र।

मुकदमे और विवाद निगरानी के साथ

अमेरिकी संघीय न्यायालयों और यूरोपीय संघ के न्यायालयों में मुकदमे, निगरानी वाले नामों की अनुपालन प्रोफ़ाइल में।

प्राधिकरणों की कार्यवाहियाँ निगरानी के साथ

यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संघ के न्यायालयों के निर्णय तथा अमेरिकी SEC फ़ाइलिंग, निगरानी वाले नामों की अनुपालन प्रोफ़ाइल में।

शोधन क्षमता और कंपनी की स्थिति निगरानी के साथ

जहाँ सार्वजनिक रजिस्टर हैं वहाँ दिवालियापन और कंपनी की स्थिति, तथा LEI की स्थिति, निगरानी वाले नामों की अनुपालन प्रोफ़ाइल में।

नकारात्मक खबरें निगरानी के साथ

घटनाओं और जाँचों की खबरें, निगरानी वाले नामों की अनुपालन प्रोफ़ाइल में।

हर नाम के लिए संपूर्ण अनुपालन प्रोफ़ाइल

हर ग्राहक और आपूर्तिकर्ता पर दर्जनों डेटा बिंदु, हर एक अपने स्रोत और तारीख़ के साथ।

ट्रैफ़िक लाइट और कारणों के साथ A से E तक कुल ग्रेड
सार्वजनिक व्यावसायिक रजिस्टरों में स्थिति और LEI, जहाँ उपलब्ध हो
प्रतिबंध और संपत्ति फ़्रीज़, निर्यात प्रतिबंध और जबरन श्रम सूचियाँ
अमेरिकी संघीय न्यायालयों और यूरोपीय संघ के न्यायालयों में मुकदमे
यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संघ के न्यायालयों की कार्यवाहियाँ और निर्णय, तथा अमेरिकी SEC फ़ाइलिंग
जहाँ सार्वजनिक रजिस्टर हैं वहाँ दिवालियापन और कंपनी की स्थिति (उदाहरण के लिए यूके, फ़्रांस, नॉर्वे, फ़िनलैंड, चेक गणराज्य, अमेरिकी फ़ाइलिंग)
राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति, धन शोधन विरोधी उपाय और उच्च जोखिम वाले देश
घटनाओं और जाँचों की खबरें, लेख के लिंक के साथ

क्या मुफ़्त है और क्या सशुल्क: मुफ़्त जाँच बताती है कि तुम्हारी सूची में कितने जोखिम हैं और कहाँ। दैनिक निगरानी बताती है कि कौन से नाम, हर दिन, अलर्ट के साथ।
निगरानी की कीमत 3 $ प्रति नाम प्रति माह है, न्यूनतम 99 $ प्रति माह: उदाहरण के लिए 1,000 नामों की कीमत 3,000 $ प्रति माह है। मूल्य देखें →

तीन कदम, कुछ भी सेट अप नहीं करना

अपनी सूची डालो। CSV, Excel, ODS या पेस्ट किए गए नाम; कॉलम 16 भाषाओं में पहचाने जाते हैं। कुछ भी भेजे जाने से पहले तुम्हारा ब्राउज़र नाम गिनता है।
नतीजे देखने के लिए साइन इन करो। Google, Apple या ईमेल लिंक। कार्ड नहीं।
रिपोर्ट पढ़ो और फ़ैसला लो। कितने जोखिम, कितने गंभीर, किन श्रेणियों और देशों में, जुर्मानों के संभावित जोखिम और एक PDF के साथ। जब नाम देखना चाहो तब दैनिक निगरानी शुरू करो।

मुफ़्त विश्लेषण क्या जाँचता है

हर नाम इन सभी जाँचों से मुफ़्त गुज़रता है। निगरानी से पहले आपको केवल संख्याएँ दिखती हैं; निगरानी के साथ हर नाम बताता है कि कौन सी जाँच लागू हुई, स्रोत, सूची, तारीख और समानता के साथ।

OFAC SDN सूची (अमेरिका): वे व्यक्ति और कंपनियाँ जिनकी संपत्ति अमेरिकी वित्त विभाग ने रोक दी है: कोई भी लेन-देन वर्जित। (OFAC SDN सूची)
यूरोपीय संघ के वित्तीय प्रतिबंध: यूरोपीय संघ में संपत्ति फ्रीज़ वाले व्यक्तियों और कंपनियों की समेकित सूची। (EU वित्तीय प्रतिबंध सूची)
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समेकित सूची, जिसे सदस्य देश लागू करते हैं। (UN सुरक्षा परिषद की समेकित सूची)
UK Sanctions List: वित्तीय प्रतिबंधों वाले व्यक्तियों और कंपनियों की ब्रिटेन की आधिकारिक सूची। (UK Sanctions List)
OFAC की गैर SDN सूचियाँ (अमेरिका): अमेरिकी क्षेत्रीय प्रतिबंध और प्रतिबंधों से बचने वाले: कुछ लेन-देन वर्जित, कुछ की अनुमति। (OFAC non SDN सूचियां)
US Consolidated Screening List: अमेरिकी वाणिज्य और विदेश विभाग की निर्यात प्रतिबंध सूचियाँ, जिनमें Entity List और Denied Persons List शामिल हैं। (US Consolidated Screening List)
जबरन श्रम सूची (UFLPA): वे कंपनियाँ जिनका माल जबरन श्रम के कारण अमेरिका में आयात नहीं किया जा सकता। (UFLPA Entity List)
उच्च जोखिम वाले देश: FATF (अंतरराष्ट्रीय धन शोधन विरोधी संस्था) की ब्लैक और ग्रे लिस्ट वाले देशों और प्रतिबंध वाले देशों में संपर्कों के लिए संकेत। (FATF उच्च जोखिम और निगरानी वाले देश)
अन्य राष्ट्रीय प्रतिबंध सूचियाँ: स्विट्ज़रलैंड (SECO) और कनाडा: यदि आप वहाँ निर्यात करते हैं तो ये मायने रखते हैं। (कनाडा की समेकित स्वायत्त प्रतिबंध सूची (SEMA), ऑस्ट्रेलिया DFAT समेकित सूची, स्विट्ज़रलैंड SECO प्रतिबंध सूची)
अमेरिकी धन शोधन विरोधी उपाय: FinCEN (अमेरिकी वित्त विभाग की धन शोधन विरोधी संस्था) द्वारा "धन शोधन की प्राथमिक चिंता" बताए गए पक्ष, जिनसे अमेरिकी बैंक काम नहीं कर सकते। (FinCEN section 311 विशेष उपाय)
राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति: ऐसे निदेशक जो राजनेता हैं या उनके परिजन। मुफ़्त स्रोत अधूरे हैं, इसलिए इसे "संभावित" दिखाया जाता है, कभी निश्चित नहीं। (राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEP))

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुफ़्त में मुझे क्या दिखता है?

संभावित मिलानों की संख्या और कितने मज़बूत हैं, मज़बूत मिलानों के लिए कानूनी जुर्मानों का संभावित जोखिम, हर जोखिम श्रेणी की गिनती (प्रतिबंध, निविदा प्रतिबंध, धन शोधन विरोधी, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति, जबरन श्रम, मुकदमे, प्राधिकरण, शोधन क्षमता, नकारात्मक खबरें, देश जोखिम), A से E तक ग्रेड, सूचियाँ, देश, एक विश्व मानचित्र और एक PDF। नाम नहीं।

नाम क्यों नहीं?

क्योंकि नाम ही निगरानी हैं। दैनिक निगरानी के साथ तुम हर नाम को उसकी संपूर्ण अनुपालन प्रोफ़ाइल के साथ, हर मिलान को सूची, स्रोत और तारीख़ के साथ देखते हो, और कुछ भी बदलने पर तुम्हें अलर्ट मिलता है। मुफ़्त जाँच बताती है कि तुम्हारे सामने कोई समस्या है या नहीं और कितनी बड़ी।

निगरानी की कीमत कितनी है?

यह आपकी सूची के आकार से अपने आप तय होती है: 3 $ प्रति नाम प्रति माह, हर नाम के लिए समान, न्यूनतम 99 $ प्रति माह। उदाहरण के लिए 1,000 नामों की कीमत $3,000 प्रति माह है। वार्षिक = 10 महीने, तुरंत शुल्क। पूरी तालिका मूल्य पृष्ठ पर है।

क्या मैं बाद में बड़ी या अलग सूची अपलोड कर सकता/सकती हूँ?

हाँ। मुफ़्त जाँच प्रति कंपनी 20,000 नामों तक को कवर करती है और तुम एक दिन में 3 नई जाँचें तक चला सकते हो; परिणाम हमेशा अब तक अपलोड किए सभी नामों को कवर करते हैं। निगरानी सक्रिय होने पर नए नाम आनुपातिक समायोजन के साथ मूल्य में अपने आप जुड़ जाते हैं।

मेरे नाम कहाँ जाते हैं?

तुम्हारे ब्राउज़र से हमारे सर्वरों तक केवल तब, जब तुम डेटा प्रोसेसिंग अनुबंध स्वीकार करके साइन इन कर लेते हो। केवल नाम, प्रकार और देश भेजे जाते हैं। वे Cloudflare पर सहेजे जाते हैं, केवल तुम्हारी जाँचों के लिए इस्तेमाल होते हैं, कभी बेचे या साझा नहीं किए जाते, और तुम सूची को कभी भी डैशबोर्ड से हटा सकते हो।

क्या इससे हम अनुपालन में आ जाते हैं?

नहीं। Unicorn Intelligence एक जानकारी का उपकरण है। यह तुम्हारी टीम को जानकारी खोजने और दर्ज करने में मदद करता है; निर्णय और कानूनी दायित्व तुम्हारी कंपनी के पास ही रहते हैं। कार्रवाई करने से पहले हमेशा किसी मिलान की पुष्टि आधिकारिक स्रोत पर करो।

संभावित जोखिम क्या है?

हर मज़बूत मिलान के लिए हम संबंधित हर अधिकार क्षेत्र के कानून द्वारा किसी कंपनी के लिए तय अधिकतम जुर्माना जोड़ते हैं, केवल अपने आधिकारिक स्रोत वाली सत्यापित राशियों के साथ (उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में OFAC और BIS, यूरोपीय संघ का निर्देश और राष्ट्रीय कानून, यूनाइटेड किंगडम में OFSI)। यह दाँव पर लगी चीज़ का संकेत है, जुर्माने का अनुमान नहीं। जिन श्रेणियों की कोई सत्यापित राशि नहीं, जैसे मुकदमे या दिवालियापन, उनमें केवल जोखिमों की संख्या दिखती है।

FAQ →

तुम्हारे कितने ग्राहक और आपूर्तिकर्ता आज जोखिम हैं? मुफ़्त में पता करो।

तुम्हारी पूरी सूची की मुफ़्त जाँच। कोई अनुबंध नहीं, निगरानी कभी भी रद्द करो।

मेरी पूरी सूची मुफ़्त में जाँचो

पाँच सेवाएँ, एक प्लेटफ़ॉर्म

हर कंपनी के लिए एक सार्वजनिक मूल्य सूची। सब कुछ डैशबोर्ड, API और बिज़नेस सॉफ़्टवेयर कनेक्टरों से चलता है।

ग्राहक और आपूर्तिकर्ता अनुपालन

हर ग्राहक और आपूर्तिकर्ता की दैनिक जाँच: प्रतिबंध और निर्यात प्रतिबंध, जबरन श्रम सूचियाँ, निविदा प्रतिबंध, धन शोधन विरोधी उपाय, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति, मुकदमे, प्राधिकरण, दिवालियापन, नकारात्मक खबरें और उच्च जोखिम वाले देश, कुछ बदलने पर अलर्ट के साथ।

और जानें →

निजी कंपनियों पर डोज़ियर

A से E तक के समग्र ग्रेड वाली पूरी रिपोर्ट: रजिस्टर, समूह, प्रतिबंध, मुकदमे, प्राधिकरण, शोधन क्षमता, समाचार और वित्तीय डेटा, हर एक स्रोत और तारीख के साथ।

और जानें →

प्रतिस्पर्धी और स्टार्टअप इंटेलिजेंस

आप जिन कंपनियों को फ़ॉलो करते हैं, उनके फ़ंडिंग राउंड, नए उत्पाद, घोषणाएँ, भर्ती, पेटेंट और मूल्य पेज में बदलावों पर साप्ताहिक ब्रीफ़िंग और अलर्ट।

और जानें →

नियामक निगरानी

आधिकारिक राजपत्र और प्राधिकरण आपकी प्रोफ़ाइल के अनुसार फ़िल्टर किए जाते हैं और आपकी भाषा में सारांशित होते हैं, मूल पाठ के लिंक के साथ।

और जानें →

अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक टेंडर

TED, SAM.gov और खुले राष्ट्रीय पोर्टलों के टेंडर आपकी प्रोफ़ाइल से मिलाए जाते हैं, अनुवादित सारांश, मूल्य, समय सीमा और दस्तावेज़ लिंक के साथ।

और जानें →

वित्तीय पर्यवेक्षण

तुम्हारे चुने गए पर्यवेक्षकों (राष्ट्रीय प्राधिकरण, EU प्राधिकरण, प्रतिबंध सूचनाएँ) के प्रकाशन, तुम्हारी भाषा में तिथियों, सुझाई गई जाँचों और दायित्व रजिस्टर के साथ सारांशित, हर एक स्रोत और तिथि सहित।

और जानें →

स्विट्ज़रलैंड की कंपनियों के लिए तुम्हारा अनुपालन अधिकारी

मेरी पूरी सूची मुफ़्त में जाँचो

एक गलत ग्राहक या आपूर्तिकर्ता ही काफ़ी है

प्रतिबंधित पक्ष के साथ कारोबार

वित्तीय कठिनाई में फँसी या दिवालिया कंपनी के साथ काम करना

मुकदमों, धोखाधड़ी या प्राधिकरणों के दंड में उलझी कंपनी के साथ काम करना

तुम्हारी साख को नुकसान

सार्वजनिक अनुबंधों से बहिष्कार

जबरन श्रम के कारण रोका गया माल

तुम्हारा अनुपालन अधिकारी हर दिन क्या जाँचता है

प्रतिबंध और संपत्ति फ़्रीज़

निर्यात प्रतिबंध

जबरन श्रम

धन शोधन विरोधी उपाय

राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति

सार्वजनिक अनुबंधों से बहिष्कार

देश जोखिम

मुकदमे और विवाद निगरानी के साथ

प्राधिकरणों की कार्यवाहियाँ निगरानी के साथ

शोधन क्षमता और कंपनी की स्थिति निगरानी के साथ

नकारात्मक खबरें निगरानी के साथ

हर नाम के लिए संपूर्ण अनुपालन प्रोफ़ाइल

तीन कदम, कुछ भी सेट अप नहीं करना

मुफ़्त विश्लेषण क्या जाँचता है

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तुम्हारे कितने ग्राहक और आपूर्तिकर्ता आज जोखिम हैं? मुफ़्त में पता करो।

पाँच सेवाएँ, एक प्लेटफ़ॉर्म

ग्राहक और आपूर्तिकर्ता अनुपालन

निजी कंपनियों पर डोज़ियर

प्रतिस्पर्धी और स्टार्टअप इंटेलिजेंस

नियामक निगरानी

अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक टेंडर

वित्तीय पर्यवेक्षण

देश अनुसार प्रतिबंध नियम: कंपनियों को क्या करना होगा

उद्योग अनुसार प्रतिबंध जोखिम: क्या जांचें