FATF की ब्लैक और ग्रे लिस्ट में कौन से देश हैं, और आपके ग्राहकों के लिए इसका क्या मतलब है?

सूची में क्या है

ब्लैक लिस्ट (call for action वाले उच्च जोखिम क्षेत्राधिकार) और ग्रे लिस्ट (बढ़ी हुई निगरानी वाले क्षेत्राधिकार) हर FATF प्लेनरी के बाद, साल में तीन बार अपडेट होती हैं।

Unicorn Intelligence प्रतिबंध (embargo) वाले देशों को भी चिह्नित करता है। यह देश के बारे में संकेत है, नाम का मिलान नहीं।

किसे जांचना ज़रूरी है

यह इनके लिए अहम है:

• बैंक, पेमेंट प्रोवाइडर और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों के अधीन हर कंपनी।
• कई देशों से ग्राहक या सप्लायर जोड़ने वाली कंपनियां।
• फ़ाइनेंस टीमें जो तय करती हैं कि हर पक्ष को कितनी ड्यू डिलिजेंस चाहिए।

जुर्माने और दंड

इस सूची के लिए हम कोई राशि नहीं दिखाते क्योंकि हमने उसे सत्यापित नहीं किया है। दंड आपकी कंपनी पर लागू राष्ट्रीय कानून तय करता है: आधिकारिक स्रोत पढ़ें और अपने कानूनी सलाहकार से पूछें।

सूची की हमारी प्रति का लाइव डेटा

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आधिकारिक स्रोत

• आधिकारिक स्रोत खोलें: FATF

Unicorn Intelligence इसे कैसे जांचता है

आप जो भी नाम अपलोड या कनेक्ट करते हैं, उसकी तुलना हर दिन FATF उच्च जोखिम और निगरानी वाले देश और बाकी सभी सूचियों से की जाती है। आपको स्रोत, तारीख और नाम कितना मिलता जुलता है, यह दिखता है, ताकि आप जल्दी फ़ैसला कर सकें।

1. सूची अपलोड करें, अपना CRM कनेक्ट करें या कोई नाम लिखें।
2. हम हर नाम की तुलना सूची से करते हैं, वर्तनी के अलग रूपों और लिप्यंतरण के साथ भी।
3. संभावित मिलान में सूची, स्रोत, तारीख और समानता दिखती है, और फ़ैसला आप करते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या ग्रे लिस्ट देश का ग्राहक समस्या है?

अपने आप में नहीं। इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए, जैसे enhanced due diligence के साथ।

FATF सूचियां कितनी बार बदलती हैं?

हर FATF प्लेनरी बैठक के बाद, आमतौर पर फ़रवरी, जून और अक्टूबर में।

क्या FATF सूचियों से जुड़े जुर्माने हैं?

FATF जुर्माने नहीं लगाता। दंड राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों से आते हैं: आधिकारिक स्रोत और अपने स्थानीय नियम पढ़ें।