ऑस्ट्रेलिया की DFAT प्रतिबंध सूची क्या है और इसे कैसे जांचें?

सूची में क्या है

सूची में ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों और यात्रा प्रतिबंधों वाले व्यक्ति और इकाइयां हैं।

हर प्रविष्टि में नाम, उपनाम, पहचान संख्या और प्रतिबंध व्यवस्था दिखती है।

किसे जांचना ज़रूरी है

यह इनके लिए अहम है:

• ऑस्ट्रेलिया में व्यक्ति और कंपनियां, और विदेश में ऑस्ट्रेलियाई।
• ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार करने वाले निर्यातक और आयातक।
• ऑस्ट्रेलिया से जुड़े बैंक, पेमेंट प्रोवाइडर और खनन या ऊर्जा कंपनियां।

जुर्माने और दंड

इस सूची के लिए हम कोई राशि नहीं दिखाते क्योंकि हमने उसे सत्यापित नहीं किया है। दंड आपकी कंपनी पर लागू राष्ट्रीय कानून तय करता है: आधिकारिक स्रोत पढ़ें और अपने कानूनी सलाहकार से पूछें।

सूची की हमारी प्रति का लाइव डेटा

• Australia DFAT Consolidated List: हमारी जांची जाने वाली प्रति में प्रविष्टियां: 0

आधिकारिक स्रोत

• आधिकारिक स्रोत खोलें: DFAT Australia

Unicorn Intelligence इसे कैसे जांचता है

आप जो भी नाम अपलोड या कनेक्ट करते हैं, उसकी तुलना हर दिन ऑस्ट्रेलिया DFAT समेकित सूची और बाकी सभी सूचियों से की जाती है। आपको स्रोत, तारीख और नाम कितना मिलता जुलता है, यह दिखता है, ताकि आप जल्दी फ़ैसला कर सकें।

1. सूची अपलोड करें, अपना CRM कनेक्ट करें या कोई नाम लिखें।
2. हम हर नाम की तुलना सूची से करते हैं, वर्तनी के अलग रूपों और लिप्यंतरण के साथ भी।
3. संभावित मिलान में सूची, स्रोत, तारीख और समानता दिखती है, और फ़ैसला आप करते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ऑस्ट्रेलियाई प्रतिबंध सूची कौन प्रकाशित करता है?

DFAT का हिस्सा Australian Sanctions Office समेकित सूची प्रकाशित करता है।

ऑस्ट्रेलिया में क्या दंड हैं?

हम कोई राशि नहीं दिखाते क्योंकि हमने उसे सत्यापित नहीं किया है। दंड ऑस्ट्रेलियाई कानून तय करता है: आधिकारिक स्रोत पढ़ें।

क्या DFAT सूची में UN प्रतिबंध शामिल हैं?

हां, इसमें ऑस्ट्रेलिया द्वारा लागू UN उपाय और ऑस्ट्रेलिया के स्वायत्त प्रतिबंध शामिल हैं।