FinCEN section 311 primary money laundering concern क्या है?

सूची में क्या है

section 311 विशेष उपायों की सूची में विदेशी वित्तीय संस्थान, क्षेत्राधिकार और लेनदेन के वर्ग हैं, उपायों और उनकी स्थिति के साथ।

कुछ निष्कर्ष प्रस्ताव हैं और कुछ अंतिम नियम: आधिकारिक पेज पर हर एक की स्थिति दिखती है।

किसे जांचना ज़रूरी है

यह इनके लिए अहम है:

• अमेरिकी बैंक और वित्तीय संस्थान।
• अमेरिकी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकों के ज़रिए भुगतान करने या पाने वाली कंपनियां।
• अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफ़र संभालने वाले पेमेंट प्रोवाइडर, क्रिप्टो कारोबार और फ़ाइनेंस टीमें।

जुर्माने और दंड

इस सूची के लिए हम कोई राशि नहीं दिखाते क्योंकि हमने उसे सत्यापित नहीं किया है। दंड आपकी कंपनी पर लागू राष्ट्रीय कानून तय करता है: आधिकारिक स्रोत पढ़ें और अपने कानूनी सलाहकार से पूछें।

सूची की हमारी प्रति का लाइव डेटा

• FinCEN Section 311 and 9714 Special Measures: हमारी जांची जाने वाली प्रति में प्रविष्टियां: 0

आधिकारिक स्रोत

• आधिकारिक स्रोत खोलें: FinCEN

Unicorn Intelligence इसे कैसे जांचता है

आप जो भी नाम अपलोड या कनेक्ट करते हैं, उसकी तुलना हर दिन FinCEN section 311 विशेष उपाय और बाकी सभी सूचियों से की जाती है। आपको स्रोत, तारीख और नाम कितना मिलता जुलता है, यह दिखता है, ताकि आप जल्दी फ़ैसला कर सकें।

1. सूची अपलोड करें, अपना CRM कनेक्ट करें या कोई नाम लिखें।
2. हम हर नाम की तुलना सूची से करते हैं, वर्तनी के अलग रूपों और लिप्यंतरण के साथ भी।
3. संभावित मिलान में सूची, स्रोत, तारीख और समानता दिखती है, और फ़ैसला आप करते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या 311 निष्कर्ष एक प्रतिबंध है?

यह अमेरिकी ट्रेज़री का मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी उपाय है, प्रतिबंध पदनाम नहीं, लेकिन व्यवहार में यह किसी पक्ष को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से काट सकता है।

क्या जुर्माने हैं?

हम कोई राशि नहीं दिखाते क्योंकि हमने उसे सत्यापित नहीं किया है। परिणाम अमेरिकी कानून तय करता है: आधिकारिक स्रोत पढ़ें।

गैर अमेरिकी कंपनी को इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए?

अगर आपके भुगतान अमेरिकी बैंकों से होकर जाते हैं, तो इन पक्षों के साथ लेनदेन ब्लॉक हो सकते हैं।