राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEP) कौन है और अपने संपर्कों को कैसे जांचें?

सूची में क्या है

कोई एक आधिकारिक PEP सूची नहीं है। Unicorn Intelligence खुले सार्वजनिक स्रोत इस्तेमाल करता है, जो अधूरे हैं।

इसलिए PEP परिणाम हमेशा संभावित के रूप में दिखाया जाता है, कभी निश्चित नहीं, और इसकी मानवीय जांच ज़रूरी है।

किसे जांचना ज़रूरी है

PEP जांच इनके लिए अहम है:

• बैंक, बीमा कंपनियां, पेमेंट प्रोवाइडर और क्रिप्टो कारोबार।
• वकील, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट एजेंट और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों के तहत अन्य बाध्य संस्थाएं।
• वे कंपनियां जो जानना चाहती हैं कि किसी ग्राहक या सप्लायर के पीछे कौन है।

जुर्माने और दंड

इस सूची के लिए हम कोई राशि नहीं दिखाते क्योंकि हमने उसे सत्यापित नहीं किया है। दंड आपकी कंपनी पर लागू राष्ट्रीय कानून तय करता है: आधिकारिक स्रोत पढ़ें और अपने कानूनी सलाहकार से पूछें।

सूची की हमारी प्रति का लाइव डेटा

• Possible politically exposed persons (Wikidata): हमारी जांची जाने वाली प्रति में प्रविष्टियां: 12,531. पिछला अपडेट: 3 नवंबर 2026

आधिकारिक स्रोत

• आधिकारिक स्रोत खोलें: FATF guidance on PEPs
• आधिकारिक स्रोत खोलें: Wikidata

Unicorn Intelligence इसे कैसे जांचता है

आप जो भी नाम अपलोड या कनेक्ट करते हैं, उसकी तुलना हर दिन राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEP) और बाकी सभी सूचियों से की जाती है। आपको स्रोत, तारीख और नाम कितना मिलता जुलता है, यह दिखता है, ताकि आप जल्दी फ़ैसला कर सकें।

1. सूची अपलोड करें, अपना CRM कनेक्ट करें या कोई नाम लिखें।
2. हम हर नाम की तुलना सूची से करते हैं, वर्तनी के अलग रूपों और लिप्यंतरण के साथ भी।
3. संभावित मिलान में सूची, स्रोत, तारीख और समानता दिखती है, और फ़ैसला आप करते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या PEP के साथ काम करना मना है?

नहीं। नियम ज़्यादा सावधानी मांगते हैं, जैसे फ़ंड के स्रोत की जांच और वरिष्ठ मंज़ूरी, ग्राहक को मना करना नहीं।

क्या कोई आधिकारिक PEP सूची है?

कोई एक आधिकारिक सूची नहीं है। इसीलिए खुले स्रोतों के परिणाम संभावित मिलान के रूप में दिखाए जाते हैं।

क्या PEP जांच से जुड़े जुर्माने हैं?

हम कोई राशि नहीं दिखाते क्योंकि हमने उसे सत्यापित नहीं किया है। दंड राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों से आते हैं: आधिकारिक स्रोत पढ़ें।