OFAC non SDN सूचियां क्या हैं और अपने ग्राहकों को कैसे जांचें?

3 नवंबर 2026 को अपडेट किया गया

संक्षेप में

non SDN सूचियां अमेरिकी ट्रेज़री की अन्य प्रतिबंध सूचियां हैं, जो SDN सूची से अलग हैं।

इनमें सेक्टोरल प्रतिबंध और अन्य उपाय हैं जो कुछ कामों पर रोक लगाते हैं, सभी पर नहीं।

इन्हें SDN सूची के साथ जांचें, ताकि पता रहे कि हर पक्ष के साथ कौन से काम की अनुमति है।

सूची में क्या है

समेकित non SDN सूची में, अन्य के साथ, Sectoral Sanctions Identifications सूची, Foreign Sanctions Evaders सूची और अन्य लक्षित उपाय शामिल हैं।

SDN सूची के विपरीत, ये उपाय हमेशा सभी लेनदेन ब्लॉक नहीं करते: ये केवल कुछ फ़ाइनेंसिंग, कर्ज़ या खास लेनदेन पर रोक लगा सकते हैं।

किसे जांचना ज़रूरी है

SDN सूची की तरह, ये इनके लिए अहम हैं:

अमेरिकी व्यक्ति और कंपनियां, वे जहां भी काम करें।
अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी बैंक या अमेरिकी सामान और तकनीक इस्तेमाल करने वाली कंपनियां।
बैंक और फ़ाइनेंस टीमें जिन्हें जानना ज़रूरी है कि कौन से लेनदेन प्रतिबंधित हैं।

जुर्माने और दंड

आधिकारिक पाठों में हमने जो वैधानिक अधिकतम सीमाएं सत्यापित कीं:

संयुक्त राज्य अमेरिका, OFAC: प्रति उल्लंघन $3,77,700 तक या लेन-देन के मूल्य का दोगुना; आपराधिक दंड $10,00,000 तक और 20 साल तक की जेल। (स्रोत)

कानून द्वारा तय अधिकतम राशियाँ, लिंक किए गए प्राधिकरणों द्वारा प्रकाशित अनुसार, 29 अक्टूबर 2026 को जाँची गईं।

सूची की हमारी प्रति का लाइव डेटा

OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN): हमारी जांची जाने वाली प्रति में प्रविष्टियां: 486. पिछला अपडेट: 4 नवंबर 2026

आधिकारिक स्रोत

आधिकारिक स्रोत खोलें: OFAC (US Treasury)

Unicorn Intelligence इसे कैसे जांचता है

आप जो भी नाम अपलोड या कनेक्ट करते हैं, उसकी तुलना हर दिन OFAC non SDN सूचियां और बाकी सभी सूचियों से की जाती है। आपको स्रोत, तारीख और नाम कितना मिलता जुलता है, यह दिखता है, ताकि आप जल्दी फ़ैसला कर सकें।

सूची अपलोड करें, अपना CRM कनेक्ट करें या कोई नाम लिखें।
हम हर नाम की तुलना सूची से करते हैं, वर्तनी के अलग रूपों और लिप्यंतरण के साथ भी।
संभावित मिलान में सूची, स्रोत, तारीख और समानता दिखती है, और फ़ैसला आप करते हैं।

अपने ग्राहकों को मुफ़्त में जांचें

अपने संपर्क अपलोड करें और कुछ ही मिनटों में देखें कि कितने नामों पर ध्यान देना ज़रूरी है। साइन अप करने पर आपको 50 $ का क्रेडिट उपहार में मिलता है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

SDN और non SDN में क्या अंतर है?

SDN सूची के पक्ष पूरी तरह ब्लॉक हैं। non SDN सूचियों के पक्षों पर खास प्रतिबंध हैं: कुछ काम निषिद्ध हैं, कुछ की अनुमति है।

क्या वही दंड लागू होते हैं?

हां, OFAC प्रतिबंधों के उल्लंघन उसी अमेरिकी कानून के तहत आते हैं। हमने जो आंकड़े सत्यापित किए वे इस पेज पर हैं।

अगर मैं पहले से SDN सूची जांचता हूं तो क्या इन्हें भी जांचना होगा?

हां, क्योंकि कोई पक्ष SDN सूची में न होते हुए भी non SDN सूची में हो सकता है।

प्रोग्राम से गलती हो सकती है। अनुपालन की अंतिम ज़िम्मेदारी आपकी कंपनी की ही रहती है। Unicorn Intelligence एक सूचना उपकरण है। निर्णय और कानूनी दायित्व, जिनमें प्रतिबंध अनुपालन, ड्यू डिलिजेंस और टेंडर में भागीदारी शामिल हैं, ग्राहक के पास रहते हैं।