OFAC SDN सूची क्या है और अपने ग्राहकों को कैसे जांचें?

सूची में क्या है

Specially Designated Nationals and Blocked Persons सूची में प्रतिबंधित देशों, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध और अन्य कार्यक्रमों से जुड़े व्यक्ति, कंपनियां, बैंक, जहाज़ और विमान शामिल हैं।

हर प्रविष्टि में उपलब्ध होने पर कार्यक्रम, उपनाम, पते और पहचान संख्या दिखती है। सूचीबद्ध पक्षों के 50% या उससे अधिक स्वामित्व वाली कंपनियां भी ब्लॉक हैं, भले ही वे सूची में न हों।

किसे जांचना ज़रूरी है

यह सूची अमेरिकी व्यक्तियों पर वे जहां भी हों, लागू होती है, लेकिन कई अन्य कंपनियां भी इसे जांचती हैं:

• अमेरिकी कंपनियां और उनकी विदेशी शाखाएं, और अमेरिका में काम करने वाला कोई भी।
• वे कंपनियां जो अमेरिकी डॉलर में भुगतान करती या पाती हैं, या अमेरिकी बैंक, सामान या तकनीक इस्तेमाल करती हैं।
• बैंक, पेमेंट प्रोवाइडर, निर्यातक और उनके सप्लायर जो अपने बैंकिंग संबंध बनाए रखना चाहते हैं।

जुर्माने और दंड

आधिकारिक पाठों में हमने जो वैधानिक अधिकतम सीमाएं सत्यापित कीं:

• संयुक्त राज्य अमेरिका, OFAC: प्रति उल्लंघन $3,77,700 तक या लेन-देन के मूल्य का दोगुना; आपराधिक दंड $10,00,000 तक और 20 साल तक की जेल। (स्रोत)

कानून द्वारा तय अधिकतम राशियाँ, लिंक किए गए प्राधिकरणों द्वारा प्रकाशित अनुसार, 29 अक्टूबर 2026 को जाँची गईं।

सूची की हमारी प्रति का लाइव डेटा

• OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List: हमारी जांची जाने वाली प्रति में प्रविष्टियां: 19,484. पिछला अपडेट: 2 नवंबर 2026

आधिकारिक स्रोत

• आधिकारिक स्रोत खोलें: OFAC (US Treasury)

Unicorn Intelligence इसे कैसे जांचता है

आप जो भी नाम अपलोड या कनेक्ट करते हैं, उसकी तुलना हर दिन OFAC SDN सूची और बाकी सभी सूचियों से की जाती है। आपको स्रोत, तारीख और नाम कितना मिलता जुलता है, यह दिखता है, ताकि आप जल्दी फ़ैसला कर सकें।

1. सूची अपलोड करें, अपना CRM कनेक्ट करें या कोई नाम लिखें।
2. हम हर नाम की तुलना सूची से करते हैं, वर्तनी के अलग रूपों और लिप्यंतरण के साथ भी।
3. संभावित मिलान में सूची, स्रोत, तारीख और समानता दिखती है, और फ़ैसला आप करते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

OFAC SDN सूची कितनी बार बदलती है?

OFAC जब भी नाम जोड़ता या हटाता है, इसे अपडेट करता है, अक्सर महीने में कई बार। इसीलिए ऑनबोर्डिंग पर एक बार की जांच काफ़ी नहीं है।

क्या किसी SDN के स्वामित्व वाली कंपनी भी ब्लॉक होती है?

हां। OFAC के 50% नियम के तहत, एक या अधिक ब्लॉक व्यक्तियों के सीधे या परोक्ष रूप से 50% या अधिक स्वामित्व वाली इकाई भी ब्लॉक होती है, भले ही वह सूची में न हो।

अगर मेरी कंपनी अमेरिकी नहीं है तो क्या मुझे SDN सूची जांचनी होगी?

यह अमेरिका से आपके जुड़ाव पर निर्भर करता है, जैसे डॉलर भुगतान, अमेरिकी बैंक या अमेरिकी सामान। कई गैर अमेरिकी कंपनियां अपने बैंकिंग संबंध बचाने के लिए इसे जांचती हैं। अपने मामले के लिए कानूनी सलाहकार से पूछें।