प्रतिबंध और जोखिम सूचियां: ये क्या हैं और इन्हें कैसे जांचें
Unicorn Intelligence जिन सूचियों को जांचता है, हर सूची का एक पेज: उसमें क्या है, किसे जांचना ज़रूरी है, वे जुर्माने जिन्हें हम सत्यापित कर पाए, आधिकारिक स्रोत और हमारी प्रति का लाइव डेटा।
OFAC SDN सूची क्या है और अपने ग्राहकों को कैसे जांचें?
SDN सूची OFAC प्रकाशित करता है, जो अमेरिकी ट्रेज़री का प्रतिबंध कार्यालय है।
EU प्रतिबंध सूची क्या है और अपने ग्राहकों को कैसे जांचें?
यूरोपीय संघ वित्तीय प्रतिबंधों वाले लोगों, समूहों और कंपनियों की एक समेकित सूची प्रकाशित करता है।
UN सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध सूची क्या है और इसे कैसे जांचें?
UN सुरक्षा परिषद अपने प्रतिबंधों वाले लोगों और इकाइयों की एक समेकित सूची रखती है।
UK Sanctions List क्या है और अपने ग्राहकों को कैसे जांचें?
UK Sanctions List यूनाइटेड किंगडम द्वारा नामित लोगों, कंपनियों और जहाज़ों की आधिकारिक सूची है।
OFAC non SDN सूचियां क्या हैं और अपने ग्राहकों को कैसे जांचें?
non SDN सूचियां अमेरिकी ट्रेज़री की अन्य प्रतिबंध सूचियां हैं, जो SDN सूची से अलग हैं।
US Consolidated Screening List (Entity List) क्या है और इसे कैसे जांचें?
Consolidated Screening List अमेरिकी वाणिज्य, विदेश और ट्रेज़री विभागों की निर्यात प्रतिबंध सूचियों को एक साथ लाती है।
UFLPA Entity List क्या है और अपने सप्लायरों को कैसे जांचें?
UFLPA Entity List में बंधुआ मज़दूरी से जुड़ी कंपनियों के नाम हैं, जिसे अमेरिकी Department of Homeland Security प्रकाशित करता है।
कनाडा की प्रतिबंध सूची (SEMA) क्या है और इसे कैसे जांचें?
कनाडा अपने स्वायत्त प्रतिबंधों वाले लोगों और इकाइयों की एक समेकित सूची प्रकाशित करता है।
ऑस्ट्रेलिया की DFAT प्रतिबंध सूची क्या है और इसे कैसे जांचें?
ऑस्ट्रेलिया का Department of Foreign Affairs and Trade प्रतिबंधित लोगों और इकाइयों की समेकित सूची प्रकाशित करता है।
स्विस SECO प्रतिबंध सूची क्या है और इसे कैसे जांचें?
स्विट्ज़रलैंड का आर्थिक मामलों का राज्य सचिवालय SECO, स्विस प्रतिबंधों वाले लोगों और इकाइयों की सूची प्रकाशित करता है।
डिबारमेंट सूचियां (World Bank और SAM) क्या हैं और इन्हें कैसे जांचें?
डिबारमेंट सूचियों में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार या अन्य कदाचार के कारण अनुबंधों से बाहर की गई कंपनियों और लोगों के नाम हैं।
FinCEN section 311 primary money laundering concern क्या है?
USA PATRIOT Act के section 311 के तहत, FinCEN किसी बैंक, देश या लेनदेन वर्ग को primary money laundering concern घोषित कर सकता है।
FATF की ब्लैक और ग्रे लिस्ट में कौन से देश हैं, और आपके ग्राहकों के लिए इसका क्या मतलब है?
FATF, अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी संस्था, कमज़ोर नियंत्रण वाले देशों की दो सूचियां प्रकाशित करती है।
राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEP) कौन है और अपने संपर्कों को कैसे जांचें?
PEP वह व्यक्ति है जिसकी अहम सार्वजनिक भूमिका है, जैसे मंत्री, न्यायाधीश या सरकारी कंपनी का प्रमुख, या उसका रिश्तेदार या करीबी सहयोगी।
अपने ग्राहकों को मुफ़्त में जांचें
अपने संपर्क अपलोड करें और कुछ ही मिनटों में देखें कि कितने नामों पर ध्यान देना ज़रूरी है। साइन अप करने पर आपको 50 $ का क्रेडिट उपहार में मिलता है।
प्रोग्राम से गलती हो सकती है। अनुपालन की अंतिम ज़िम्मेदारी आपकी कंपनी की ही रहती है। Unicorn Intelligence एक सूचना उपकरण है। निर्णय और कानूनी दायित्व, जिनमें प्रतिबंध अनुपालन, ड्यू डिलिजेंस और टेंडर में भागीदारी शामिल हैं, ग्राहक के पास रहते हैं।