UNICORN PRIVATE B2B वितरकों और आयातकों के प्रतिबंध जोखिम: क्या जांचें
संक्षेप में
वितरक और आयातक कई सप्लायरों और ग्राहकों के बीच माल खरीदते और फिर से बेचते हैं।
मुख्य जोखिम हैं सूचीबद्ध सप्लायर, ऐसा माल जिसका आयात प्रतिबंधित है और ऐसे ग्राहक जो प्रतिबंधित देशों को फिर से बेचते हैं।
सप्लायरों, ग्राहकों और उनके मालिकों को प्रतिबंध सूचियों से जांचें और माल के मूल की पुष्टि करें।
इस उद्योग में सामान्य प्रतिबंध जोखिम
- ऐसे सप्लायरों से खरीदना जो सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं।
- ऐसा माल आयात करना जिसका आयात प्रतिबंधित है, उदाहरण के लिए उसके मूल के कारण।
- ऐसे ग्राहकों को बेचना जो माल प्रतिबंधित देश को फिर से बेचते हैं।
- सूचीबद्ध पक्षों से जुड़े बैंकों या बिचौलियों के माध्यम से भुगतान।
- ग्राहकों और सप्लायरों के बड़े डेटाबेस जिनकी जांच केवल एक बार होती है।
सुझाई गई जांचें
- सप्लायरों, ग्राहकों, मालिकों और बैंकों को हर दिन प्रतिबंध सूचियों से जांचें।
- माल के मूल और उस पर लागू आयात प्रतिबंधों की पुष्टि करें।
- अपने अनुबंधों में प्रतिबंध और पुनर्विक्रय पर धाराएं जोड़ें।
- असामान्य ऑर्डर, गंतव्य या भुगतान मार्गों पर नज़र रखें।
- जांचों और लिए गए निर्णयों का रिकॉर्ड रखें।
आधिकारिक स्रोत
अपने ग्राहकों को मुफ़्त में जांचें
अपने संपर्क अपलोड करें और कुछ ही मिनटों में देखें कि कितने नामों पर ध्यान देना ज़रूरी है। साइन अप करने पर आपको 50 $ का क्रेडिट उपहार में मिलता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या प्रतिबंध निर्यात के साथ आयात पर भी लागू होते हैं?
हां। कुछ व्यवस्थाएं कुछ देशों से माल के आयात या सूचीबद्ध पक्षों से खरीद पर रोक लगाती हैं।
सप्लायरों के मालिकों की जांच क्यों करें?
क्योंकि सूचीबद्ध व्यक्तियों के स्वामित्व या नियंत्रण वाली संस्थाएं प्रतिबंधों के दायरे में आ सकती हैं, भले ही उनका अपना नाम सूची में न हो।
हम हज़ारों ग्राहकों की जांच कैसे कर सकते हैं?
एक स्वचालित स्क्रीनिंग से जो हर दिन सभी नामों की सूचियों से तुलना करती है और केवल संभावित मिलान दिखाती है।
प्रोग्राम से गलती हो सकती है। अनुपालन की अंतिम ज़िम्मेदारी आपकी कंपनी की ही रहती है। Unicorn Intelligence एक सूचना उपकरण है। निर्णय और कानूनी दायित्व, जिनमें प्रतिबंध अनुपालन, ड्यू डिलिजेंस और टेंडर में भागीदारी शामिल हैं, ग्राहक के पास रहते हैं।
Unicorn Intelligence आपके ग्राहकों और सप्लायरों को हर दिन प्रतिबंध सूचियों से जांचता है।