पोलैंड में प्रतिबंध अनुपालन: कौन से नियम लागू हैं और कंपनियों को क्या करना होगा

लागू नियम और सक्षम प्राधिकरण

EU प्रतिबंध विनियम पोलैंड में राष्ट्रीय रूपांतरण के बिना बाध्यकारी हैं।

यूक्रेन के विरुद्ध आक्रमण के समर्थन का मुकाबला करने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए विशेष उपायों पर 13 अप्रैल 2022 के अधिनियम ने एक राष्ट्रीय प्रतिबंध सूची बनाई, जिसे गृह और प्रशासन मंत्री रखते हैं। इस सूची के व्यक्ति और संस्थाएं राष्ट्रीय उपायों, जैसे संपत्ति फ्रीज़, के अधीन हैं।

वित्त मंत्रालय का वित्तीय सूचना महानिरीक्षक (GIIF) वित्तीय प्रतिबंधात्मक उपायों को लागू करने और धन शोधन विरोधी पर्यवेक्षण में शामिल है।

कंपनियों के व्यावहारिक दायित्व

• EU द्वारा या पोलिश राष्ट्रीय सूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन या आर्थिक संसाधन उपलब्ध न कराएं।
• ग्राहकों, सप्लायरों, मालिकों और बैंकों को दोनों सूचियों से जांचें, उनके बदलने पर भी।
• जांचें कि आपके माल को, दोहरे उपयोग वाले माल सहित, निर्यात लाइसेंस की जरूरत है या नहीं।
• नियमों के अनुसार आवश्यक होने पर फ्रीज़ किए गए धन की रिपोर्ट करें और लाइसेंस मांगें।
• की गई जांचों और लिए गए निर्णयों का रिकॉर्ड रखें।

जुर्माने और दंड

आधिकारिक पाठों में हमने जो वैधानिक अधिकतम सीमाएं सत्यापित कीं:

• यूरोपीय संघ, निर्देश 2024/1226: कंपनियों पर वैश्विक कारोबार के कम से कम 5% या €4,00,00,000 का जुर्माना, और कम से कम 5 साल की जेल। (स्रोत)

कानून द्वारा तय अधिकतम राशियाँ, लिंक किए गए प्राधिकरणों द्वारा प्रकाशित अनुसार, 29 अक्टूबर 2026 को जाँची गईं।

आधिकारिक स्रोत

• आधिकारिक स्रोत खोलें: MSWiA
• आधिकारिक स्रोत खोलें: GIIF

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या पोलैंड की अपनी प्रतिबंध सूची है?

हां। 13 अप्रैल 2022 के अधिनियम से पोलैंड की EU सूचियों के अलावा एक राष्ट्रीय प्रतिबंध सूची है, जिसे गृह और प्रशासन मंत्री रखते हैं।

GIIF क्या है?

वित्तीय सूचना महानिरीक्षक (GIIF) वित्त मंत्रालय में पोलैंड का वित्तीय खुफिया प्राधिकरण है।

क्या EU प्रतिबंध पोलिश कंपनियों पर सीधे लागू होते हैं?

हां। EU प्रतिबंध विनियम पोलैंड में सीधे बाध्यकारी हैं, और राष्ट्रीय उपाय उनके ऊपर लागू होते हैं।