यूनाइटेड किंगडम में प्रतिबंध अनुपालन: कौन से नियम लागू हैं और कंपनियों को क्या करना होगा

3 नवंबर 2026 को अपडेट किया गया

संक्षेप में

यूनाइटेड किंगडम में प्रतिबंध Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 और हर व्यवस्था के विनियमों पर आधारित हैं।

HM Treasury का हिस्सा OFSI वित्तीय प्रतिबंध लागू करता है, और OTSI व्यापार प्रतिबंध लागू करता है।

कंपनियों को नामित पक्षों से लेनदेन नहीं करना चाहिए और ग्राहकों व सप्लायरों को UK Sanctions List से जांचना चाहिए।

लागू नियम और सक्षम प्राधिकरण

Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (SAMLA) कानूनी आधार है, और हर प्रतिबंध व्यवस्था के अपने विनियम हैं। EU छोड़ने के बाद से यूनाइटेड किंगडम अपनी सूची, UK Sanctions List, रखता है।

HM Treasury का हिस्सा, वित्तीय प्रतिबंध कार्यान्वयन कार्यालय (OFSI), वित्तीय प्रतिबंध लागू करता है और नागरिक मौद्रिक दंड लगा सकता है। व्यापार प्रतिबंध कार्यान्वयन कार्यालय (OTSI) व्यापार प्रतिबंध लागू करता है, Export Control Joint Unit (ECJU) निर्यात लाइसेंस संभालती है और HMRC सीमा पर नियम लागू करता है।

कंपनियों के व्यावहारिक दायित्व

नामित व्यक्तियों के धन या आर्थिक संसाधनों से लेनदेन न करें और उन्हें ये उपलब्ध न कराएं।
ग्राहकों, सप्लायरों, मालिकों और बैंकों को UK Sanctions List से जांचें, उसके बदलने पर भी।
यदि आप एक प्रासंगिक फर्म हैं, तो किसी नामित व्यक्ति या उल्लंघन के बारे में जानने या संदेह होने पर OFSI को रिपोर्ट करें।
जांचें कि आपके माल को Export Control Joint Unit से निर्यात लाइसेंस की जरूरत है या नहीं।
की गई जांचों और लिए गए निर्णयों का रिकॉर्ड रखें।

जुर्माने और दंड

आधिकारिक पाठों में हमने जो वैधानिक अधिकतम सीमाएं सत्यापित कीं:

यूनाइटेड किंगडम, OFSI: £10,00,000 तक या उल्लंघन के मूल्य का 50%; आपराधिक दंड 7 साल तक की जेल। (स्रोत)

कानून द्वारा तय अधिकतम राशियाँ, लिंक किए गए प्राधिकरणों द्वारा प्रकाशित अनुसार, 29 अक्टूबर 2026 को जाँची गईं।

आधिकारिक स्रोत

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

OFSI और OTSI में क्या अंतर है?

HM Treasury का हिस्सा OFSI वित्तीय प्रतिबंध लागू करता है। OTSI व्यापार प्रतिबंध लागू करता है, जैसे माल और सेवाओं की आपूर्ति पर रोक।

क्या ब्रिटेन की सूची EU सूची जैसी ही है?

नहीं। यूनाइटेड किंगडम अपनी व्यवस्थाएं और अपनी सूची चलाता है, जो EU सूची से अलग है।

ब्रिटेन के वित्तीय प्रतिबंधों के उल्लंघन पर क्या दंड हैं?

OFSI नागरिक मौद्रिक दंड लगा सकता है और उल्लंघन आपराधिक अपराध भी हो सकते हैं। आधिकारिक पाठों पर हमारे द्वारा सत्यापित आंकड़े इस पेज पर दिखाए गए हैं।

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