संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिबंध अनुपालन: कौन से नियम लागू हैं और कंपनियों को क्या करना होगा

लागू नियम और सक्षम प्राधिकरण

International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) और राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश मुख्य कानूनी आधार हैं, साथ में Code of Federal Regulations के शीर्षक 31 के विनियम।

अमेरिकी ट्रेज़री का Office of Foreign Assets Control आर्थिक प्रतिबंधों का प्रशासन करता है और Specially Designated Nationals (SDN) सूची प्रकाशित करता है। नागरिक दायित्व इरादे के बिना भी लागू होता है।

वाणिज्य विभाग का Bureau of Industry and Security (BIS) Export Administration Regulations (EAR) और Entity List का प्रशासन करता है। नियम गैर अमेरिकी कंपनियों तक भी पहुंच सकते हैं, उदाहरण के लिए जब वे अमेरिकी डॉलर का उपयोग करती हैं या अमेरिकी मूल की वस्तुएं निर्यात करती हैं।

कंपनियों के व्यावहारिक दायित्व

• सूचीबद्ध व्यक्तियों की संपत्ति और संपत्ति में हितों को ब्लॉक करें और उनसे लेनदेन न करें।
• ग्राहकों, सप्लायरों, मालिकों और बैंकों को SDN सूची और अन्य अमेरिकी सूचियों से जांचें, उनके बदलने पर भी।
• सूचीबद्ध व्यक्तियों के 50% या अधिक स्वामित्व वाली संस्थाओं को भी ब्लॉक मानें।
• जांचें कि आपकी वस्तुओं को EAR के तहत निर्यात लाइसेंस की जरूरत है या नहीं।
• 31 CFR 501.601 के अनुसार जांचों और लेनदेन का रिकॉर्ड 10 वर्ष तक रखें।

जुर्माने और दंड

आधिकारिक पाठों में हमने जो वैधानिक अधिकतम सीमाएं सत्यापित कीं:

• संयुक्त राज्य अमेरिका, OFAC: प्रति उल्लंघन $3,77,700 तक या लेन-देन के मूल्य का दोगुना; आपराधिक दंड $10,00,000 तक और 20 साल तक की जेल। (स्रोत)
• संयुक्त राज्य अमेरिका, BIS (निर्यात नियंत्रण): प्रति उल्लंघन $3,74,474 तक या लेन-देन के मूल्य का दोगुना। (स्रोत)

कानून द्वारा तय अधिकतम राशियाँ, लिंक किए गए प्राधिकरणों द्वारा प्रकाशित अनुसार, 29 अक्टूबर 2026 को जाँची गईं।

आधिकारिक स्रोत

• आधिकारिक स्रोत खोलें: US Department of the Treasury
• आधिकारिक स्रोत खोलें: Bureau of Industry and Security
• आधिकारिक स्रोत खोलें: Consolidated Screening List

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिबंधों का प्रशासन कौन करता है?

अमेरिकी ट्रेज़री का Office of Foreign Assets Control आर्थिक प्रतिबंधों का प्रशासन करता है। Bureau of Industry and Security (BIS) निर्यात नियंत्रण संभालता है।

क्या अमेरिकी प्रतिबंध गैर अमेरिकी कंपनियों पर लागू होते हैं?

हो सकते हैं। अमेरिकी नियम अमेरिकी व्यक्तियों पर लागू होते हैं, और उन लेनदेन पर भी जिनमें अमेरिकी वित्तीय प्रणाली, अमेरिकी डॉलर या अमेरिकी मूल की वस्तुएं शामिल हों।

अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन पर क्या दंड हैं?

उल्लंघन से इरादे के बिना भी नागरिक दंड, और आपराधिक दंड हो सकते हैं। आधिकारिक पाठों पर हमारे द्वारा सत्यापित आंकड़े इस पेज पर दिखाए गए हैं।