UNICORN PRIVATE नीदरलैंड में प्रतिबंध जुर्माने: मामले और दंड
प्रतिबंध उल्लंघनों पर डच निर्णय कंपनियों के नाम के बिना प्रकाशित होते हैं: यह पेज स्रोत के विवरण का उपयोग करता है।
संक्षेप में
इस पेज पर प्रकाशित मामले: 1। प्राधिकरण: 1। वर्ष: 2024 से 2024 तक।
संयुक्त राज्य अमेरिका (OFAC, BIS) और यूनाइटेड किंगडम (OFSI, 15 जून 2022 से) में दीवानी दायित्व सख्त है: किसी कंपनी पर जुर्माना लग सकता है, भले ही उसे पता न हो कि प्रतिपक्ष पर प्रतिबंध है।
राशियाँ फ़ैसले की मुद्रा में दिखाई जाती हैं और कभी परिवर्तित नहीं की जातीं।
जानने योग्य
- एम्स्टर्डम की कंपनी का मामला लोक अभियोजन सेवा (Openbaar Ministerie) के साथ अदालत से बाहर समझौता (transactie) है।
मामले
दिखाए गए मामले: 1 में से 1
| क्षेत्र | क्या हुआ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| एम्स्टर्डम की अनाम कंपनीअभियोजक के साथ अदालत से बाहर समझौता (transactie) | नीदरलैंड | बैंक और वित्तीय मध्यस्थ | Openbaar Ministerie | €195,000 €20,000 (निदेशक) |
कंपनी ने एक रूसी शेयरधारक को लगभग €18 मिलियन का लाभांश दिया, जिसके पीछे एक सूचीबद्ध व्यक्ति था, और EU में सूचीबद्ध एक रूसी कंपनी को धन लौटाया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया |
तालिका को क्रमबद्ध करने के लिए किसी कॉलम का शीर्षक चुनें। राशियाँ फ़ैसले की मुद्रा में दिखाई जाती हैं और कभी परिवर्तित नहीं की जातीं।
वर्ष और प्राधिकरण के अनुसार कुल
इस सूची की कंपनियों पर लगाई गई राशियों का योग, मुद्रा के अनुसार, कभी परिवर्तित नहीं। शामिल नहीं: बिना जुर्माने के प्रकाशित उल्लंघन, धन शोधन निवारण दंड, ज़ब्ती और व्यक्तियों पर लगाई गई राशियाँ। लगभग या से अधिक चिह्नित कुल में ऐसी राशि शामिल है जिसे स्रोत अनुमानित या न्यूनतम के रूप में देता है।
वर्ष के अनुसार
| वर्ष | मामले | कुल |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | €195,000 |
प्राधिकरण के अनुसार
| प्राधिकरण | मामले | कुल |
|---|---|---|
| Openbaar Ministerie | 1 | €195,000 |
कानून द्वारा तय अधिकतम दंड
कानून में अधिकतम सीमाएँ, जैसा कि लिंक किए गए आधिकारिक पाठों पर जाँचा गया:
- यूरोपीय संघ, निर्देश (EU) 2024/1226: हर सदस्य देश को कंपनियों के लिए अधिकतम जुर्माना वैश्विक कारोबार के 5% या 40 मिलियन € से कम नहीं (कुछ रिपोर्टिंग दायित्वों के लिए 1% या 8 मिलियन €) तय करना होगा, और व्यक्तियों के लिए €100,000 से ऊपर के मुख्य अपराधों और सैन्य या दोहरे उपयोग की वस्तुओं के लिए अधिकतम जेल की अवधि कम से कम 5 वर्ष। अपराधों के लिए इरादा आवश्यक है (सैन्य और दोहरे उपयोग की वस्तुओं के लिए गंभीर लापरवाही)। लागू करने की अंतिम तिथि: 20 मई 2025। (आधिकारिक स्रोत)
- नीदरलैंड, आर्थिक अपराध अधिनियम (WED, अनुच्छेद 6): 6 वर्ष तक की जेल और पाँचवीं श्रेणी (या अगली उच्च श्रेणी) का जुर्माना। निर्देश को लागू करने के लिए केवल एक मंत्रालयी सूचना मिली। (आधिकारिक स्रोत)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नीदरलैंड में प्रतिबंध उल्लंघन पर किसी कंपनी पर कितना जुर्माना लग सकता है?
यूरोपीय संघ, निर्देश (EU) 2024/1226: हर सदस्य देश को कंपनियों के लिए अधिकतम जुर्माना वैश्विक कारोबार के 5% या 40 मिलियन € से कम नहीं (कुछ रिपोर्टिंग दायित्वों के लिए 1% या 8 मिलियन €) तय करना होगा, और व्यक्तियों के लिए €100,000 से ऊपर के मुख्य अपराधों और सैन्य या दोहरे उपयोग की वस्तुओं के लिए अधिकतम जेल की अवधि कम से कम 5 वर्ष। अपराधों के लिए इरादा आवश्यक है (सैन्य और दोहरे उपयोग की वस्तुओं के लिए गंभीर लापरवाही)। लागू करने की अंतिम तिथि: 20 मई 2025। नीदरलैंड, आर्थिक अपराध अधिनियम (WED, अनुच्छेद 6): 6 वर्ष तक की जेल और पाँचवीं श्रेणी (या अगली उच्च श्रेणी) का जुर्माना। निर्देश को लागू करने के लिए केवल एक मंत्रालयी सूचना मिली।
इस देश से जुड़े मामलों में किन कंपनियों पर जुर्माना लगा है?
यह पेज 1 प्रकाशित मामलों की सूची देता है। सबसे बड़ी राशियाँ हैं: एम्स्टर्डम की अनाम कंपनी (Openbaar Ministerie, अभियोजक के साथ अदालत से बाहर समझौता (transactie), 23 सितंबर 2024): €195,000। एम्स्टर्डम की कंपनी का मामला लोक अभियोजन सेवा (Openbaar Ministerie) के साथ अदालत से बाहर समझौता (transactie) है।
क्या डच कानून प्रतिबंध अपराधों के लिए इरादा आवश्यक मानता है?
निर्देश (EU) 2024/1226 आपराधिक अपराधों के लिए इरादा आवश्यक मानता है, और सैन्य तथा दोहरे उपयोग की वस्तुओं के लिए गंभीर लापरवाही पर्याप्त है। नीदरलैंड में इसे लागू करने के लिए केवल एक मंत्रालयी सूचना मिली।
नीदरलैंड में प्रतिबंध उल्लंघन पर दंड कौन देता है?
लोक अभियोजन सेवा (Openbaar Ministerie), जो मामलों का अदालत से बाहर समझौता (transactie) भी कर सकती है, और आपराधिक अदालतें।
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सूची संपूर्ण नहीं है, सार्वजनिक आधिकारिक स्रोतों पर आधारित। अंतिम जाँच की तारीख: 13 नवंबर 2026।
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