UNICORN PRIVATE इटली में प्रतिबंध जुर्माने: मामले और दंड
इतालवी प्राधिकरणों की कोई दोषसिद्धि नहीं मिली, केवल जाँचें।
संक्षेप में
इस पेज पर प्रकाशित मामले: 1। प्राधिकरण: 1। वर्ष: 2024 से 2024 तक।
संयुक्त राज्य अमेरिका (OFAC, BIS) और यूनाइटेड किंगडम (OFSI, 15 जून 2022 से) में दीवानी दायित्व सख्त है: किसी कंपनी पर जुर्माना लग सकता है, भले ही उसे पता न हो कि प्रतिपक्ष पर प्रतिबंध है।
राशियाँ फ़ैसले की मुद्रा में दिखाई जाती हैं और कभी परिवर्तित नहीं की जातीं।
जानने योग्य
- पियाचेंज़ा (2025) और ब्रिंडिसी (2026) में जाँचें बताई गईं, दोषसिद्धि के बिना।
- सूचीबद्ध एकमात्र इतालवी कंपनी, Mondo TV S.p.A., पर अमेरिकी ट्रेज़री (OFAC) ने जुर्माना लगाया।
मामले
दिखाए गए मामले: 1 में से 1
| क्षेत्र | क्या हुआ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondo TV S.p.A.दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई (दंड या समझौता) | इटली | मीडिया | OFAC (US Treasury) | $538,000 | कंपनी ने आउटसोर्स किए गए काम के लिए, तृतीय पक्ष कंपनियों के माध्यम से, एक उत्तर कोरियाई सरकारी एनिमेशन स्टूडियो को लगभग $538,000 का भुगतान किया। आधिकारिक स्रोत 13 नवंबर 2026 को जाँचा गया |
तालिका को क्रमबद्ध करने के लिए किसी कॉलम का शीर्षक चुनें। राशियाँ फ़ैसले की मुद्रा में दिखाई जाती हैं और कभी परिवर्तित नहीं की जातीं।
वर्ष और प्राधिकरण के अनुसार कुल
इस सूची की कंपनियों पर लगाई गई राशियों का योग, मुद्रा के अनुसार, कभी परिवर्तित नहीं। शामिल नहीं: बिना जुर्माने के प्रकाशित उल्लंघन, धन शोधन निवारण दंड, ज़ब्ती और व्यक्तियों पर लगाई गई राशियाँ। लगभग या से अधिक चिह्नित कुल में ऐसी राशि शामिल है जिसे स्रोत अनुमानित या न्यूनतम के रूप में देता है।
वर्ष के अनुसार
| वर्ष | मामले | कुल |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | $538,000 |
प्राधिकरण के अनुसार
| प्राधिकरण | मामले | कुल |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 1 | $538,000 |
कानून द्वारा तय अधिकतम दंड
कानून में अधिकतम सीमाएँ, जैसा कि लिंक किए गए आधिकारिक पाठों पर जाँचा गया:
- यूरोपीय संघ, निर्देश (EU) 2024/1226: हर सदस्य देश को कंपनियों के लिए अधिकतम जुर्माना वैश्विक कारोबार के 5% या 40 मिलियन € से कम नहीं (कुछ रिपोर्टिंग दायित्वों के लिए 1% या 8 मिलियन €) तय करना होगा, और व्यक्तियों के लिए €100,000 से ऊपर के मुख्य अपराधों और सैन्य या दोहरे उपयोग की वस्तुओं के लिए अधिकतम जेल की अवधि कम से कम 5 वर्ष। अपराधों के लिए इरादा आवश्यक है (सैन्य और दोहरे उपयोग की वस्तुओं के लिए गंभीर लापरवाही)। लागू करने की अंतिम तिथि: 20 मई 2025। (आधिकारिक स्रोत)
- इटली: कंपनियाँ (विधायी डिक्री 231/2001, अनुच्छेद 25-octies.2) वैश्विक कारोबार का 1% से 5%, या 3 मिलियन € से 40 मिलियन €; व्यक्ति (दंड संहिता का अनुच्छेद 275-bis) 2 से 6 वर्ष की जेल और €25,000 से €250,000। निर्देश विधायी डिक्री 211/2025 द्वारा लागू किया गया, 24 जनवरी 2026 से प्रभावी। (आधिकारिक स्रोत)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इटली में प्रतिबंध उल्लंघन पर किसी कंपनी पर कितना जुर्माना लग सकता है?
यूरोपीय संघ, निर्देश (EU) 2024/1226: हर सदस्य देश को कंपनियों के लिए अधिकतम जुर्माना वैश्विक कारोबार के 5% या 40 मिलियन € से कम नहीं (कुछ रिपोर्टिंग दायित्वों के लिए 1% या 8 मिलियन €) तय करना होगा, और व्यक्तियों के लिए €100,000 से ऊपर के मुख्य अपराधों और सैन्य या दोहरे उपयोग की वस्तुओं के लिए अधिकतम जेल की अवधि कम से कम 5 वर्ष। अपराधों के लिए इरादा आवश्यक है (सैन्य और दोहरे उपयोग की वस्तुओं के लिए गंभीर लापरवाही)। लागू करने की अंतिम तिथि: 20 मई 2025। इटली: कंपनियाँ (विधायी डिक्री 231/2001, अनुच्छेद 25-octies.2) वैश्विक कारोबार का 1% से 5%, या 3 मिलियन € से 40 मिलियन €; व्यक्ति (दंड संहिता का अनुच्छेद 275-bis) 2 से 6 वर्ष की जेल और €25,000 से €250,000। निर्देश विधायी डिक्री 211/2025 द्वारा लागू किया गया, 24 जनवरी 2026 से प्रभावी।
इस देश से जुड़े मामलों में किन कंपनियों पर जुर्माना लगा है?
यह पेज 1 प्रकाशित मामलों की सूची देता है। सबसे बड़ी राशियाँ हैं: Mondo TV S.p.A. (OFAC (US Treasury), 26 जून 2024): $538,000। पियाचेंज़ा (2025) और ब्रिंडिसी (2026) में जाँचें बताई गईं, दोषसिद्धि के बिना।
क्या इटली ने EU प्रतिबंध निर्देश लागू किया है?
हाँ: विधायी डिक्री 211/2025, 24 जनवरी 2026 से प्रभावी, ने दंड संहिता का अनुच्छेद 275-bis और विधायी डिक्री 231/2001 के अनुच्छेद 25-octies.2 के तहत कंपनियों का दायित्व शुरू किया।
इटली में प्रतिबंध उल्लंघन पर दंड कौन देता है?
लोक अभियोजक और आपराधिक अदालतें; कंपनियाँ विधायी डिक्री 231/2001 के तहत उत्तरदायी हैं। इस सूची में किसी इतालवी प्राधिकरण का कोई निर्णय नहीं है।
Unicorn Intelligence आपकी कंपनी का अनुपालन अधिकारी है: यह हर दिन आपके सभी ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिबंध सूचियों और अन्य आधिकारिक सूचियों से जाँचता है, हर प्रविष्टि के स्रोत और तारीख के साथ।
अपने सभी ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं को मुफ़्त में जाँचो
अपनी सूची अपलोड करो और कुछ ही मिनटों में देखो कि कितने नामों पर प्रतिबंध, मुकदमे, दिवालियापन या दूसरे जोखिम हैं। निगरानी हर दिन दिखाती है कि कौन से।
सूची संपूर्ण नहीं है, सार्वजनिक आधिकारिक स्रोतों पर आधारित। अंतिम जाँच की तारीख: 13 नवंबर 2026।
Unicorn Intelligence एक सूचना उपकरण है: निर्णय और कानूनी दायित्व आपकी कंपनी के ही रहते हैं।