UNICORN PRIVATE Multas por sanções nos Países Baixos: casos e penas
As decisões neerlandesas sobre violações de sanções são publicadas sem os nomes das empresas: esta página usa as descrições da fonte.
Em resumo
Casos publicados nesta página: 1. Autoridades: 1. Anos: de 2024 a 2024.
Nos Estados Unidos (OFAC, BIS) e no Reino Unido (OFSI, desde 15 de junho de 2022) a responsabilidade civil é objetiva: uma empresa pode ser multada mesmo sem saber que a contraparte estava sancionada.
Os valores são mostrados na moeda da decisão e nunca são convertidos.
Bom saber
- O caso da empresa de Amsterdã é um acordo extrajudicial (transactie) com o Ministério Público (Openbaar Ministerie).
Casos
Casos mostrados: 1 de 1
| Setor | O que aconteceu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa de Amsterdam não identificadaAcordo extrajudicial com o Ministério Público (transactie) | Países Baixos | Bancos e intermediários financeiros | Openbaar Ministerie | € 195.000 € 20.000 (administrador) |
A empresa pagou cerca de 18 milhões de € de dividendos a um acionista russo por trás do qual estava uma pessoa listada, e reembolsou dinheiro a uma empresa russa listada pela UE. Fonte oficial verificado em 13 de novembro de 2026 |
Selecione o título de uma coluna para ordenar a tabela. Os valores são mostrados na moeda da decisão e nunca são convertidos.
Totais por ano e por autoridade
Somas dos valores impostos a empresas desta lista, por moeda, nunca convertidos. Não incluídos: violações publicadas sem multa, penalidades de combate à lavagem de dinheiro, confiscos e valores impostos a pessoas físicas. Um total marcado com cerca de ou mais de inclui um valor que a fonte indica como aproximado ou como mínimo.
Por ano
| Ano | Casos | Total |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | € 195.000 |
Por autoridade
| Autoridade | Casos | Total |
|---|---|---|
| Openbaar Ministerie | 1 | € 195.000 |
Penalidades máximas fixadas em lei
Máximos previstos em lei, verificados nos textos oficiais indicados:
- União Europeia, Diretiva (UE) 2024/1226: cada Estado-Membro deve prever, para empresas, multas máximas de pelo menos 5% do faturamento mundial ou 40 milhões de euros (1% ou 8 milhões de euros para algumas obrigações de comunicação), e para pessoas físicas penas máximas de prisão de pelo menos 5 anos para os principais crimes acima de 100.000 € e para bens militares ou de dupla utilização. Os crimes exigem dolo (negligência grave para bens militares e de dupla utilização). Prazo de transposição: 20 de maio de 2025. (Fonte oficial)
- Países Baixos, Lei dos Crimes Econômicos (WED, artigo 6): até 6 anos de prisão e multa da quinta categoria (ou da categoria imediatamente superior). Para a transposição da diretiva foi encontrada apenas uma comunicação ministerial. (Fonte oficial)
Perguntas frequentes
Quanto uma empresa pode ser multada por violar sanções nos Países Baixos?
União Europeia, Diretiva (UE) 2024/1226: cada Estado-Membro deve prever, para empresas, multas máximas de pelo menos 5% do faturamento mundial ou 40 milhões de euros (1% ou 8 milhões de euros para algumas obrigações de comunicação), e para pessoas físicas penas máximas de prisão de pelo menos 5 anos para os principais crimes acima de 100.000 € e para bens militares ou de dupla utilização. Os crimes exigem dolo (negligência grave para bens militares e de dupla utilização). Prazo de transposição: 20 de maio de 2025. Países Baixos, Lei dos Crimes Econômicos (WED, artigo 6): até 6 anos de prisão e multa da quinta categoria (ou da categoria imediatamente superior). Para a transposição da diretiva foi encontrada apenas uma comunicação ministerial.
Quais empresas foram multadas em casos que envolvem este país?
Esta página lista 1 casos publicados. Os maiores valores são: Empresa de Amsterdam não identificada (Openbaar Ministerie, Acordo extrajudicial com o Ministério Público (transactie), 23 de setembro de 2024): € 195.000. O caso da empresa de Amsterdã é um acordo extrajudicial (transactie) com o Ministério Público (Openbaar Ministerie).
A lei neerlandesa exige dolo para os crimes de sanções?
A Diretiva (UE) 2024/1226 exige dolo para os crimes, e a negligência grave basta para bens militares e de dupla utilização. Para a sua transposição nos Países Baixos foi encontrada apenas uma comunicação ministerial.
Quem pune as violações de sanções nos Países Baixos?
O Ministério Público (Openbaar Ministerie), que também pode encerrar casos por acordo extrajudicial (transactie), e os tribunais penais.
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Lista não exaustiva, baseada em fontes oficiais públicas. Data da última verificação: 13 de novembro de 2026.
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