Multas por sanções na Alemanha: casos e penas

Bom saber

• A sentença do Tribunal Regional Superior (OLG) de Stuttgart consta de um boletim do Ministério Federal da Economia da Alemanha (BMWK) de 14 de março de 2025, no qual ainda não era definitiva.

Casos

Casos mostrados: 2 de 2

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Totais por ano e por autoridade

Somas dos valores impostos a empresas desta lista, por moeda, nunca convertidos. Não incluídos: violações publicadas sem multa, penalidades de combate à lavagem de dinheiro, confiscos e valores impostos a pessoas físicas. Um total marcado com cerca de ou mais de inclui um valor que a fonte indica como aproximado ou como mínimo.

Por ano

Por autoridade

Penalidades máximas fixadas em lei

Máximos previstos em lei, verificados nos textos oficiais indicados:

• União Europeia, Diretiva (UE) 2024/1226: cada Estado-Membro deve prever, para empresas, multas máximas de pelo menos 5% do faturamento mundial ou 40 milhões de euros (1% ou 8 milhões de euros para algumas obrigações de comunicação), e para pessoas físicas penas máximas de prisão de pelo menos 5 anos para os principais crimes acima de 100.000 € e para bens militares ou de dupla utilização. Os crimes exigem dolo (negligência grave para bens militares e de dupla utilização). Prazo de transposição: 20 de maio de 2025. (Fonte oficial)
• Alemanha, Lei do Comércio Exterior e Pagamentos (AWG): multas a empresas de até 40 milhões de euros (§19); prisão de 3 meses a 5 anos, até 10 anos em casos graves (§18). Diretiva transposta pela lei de 5 de fevereiro de 2026. (Fonte oficial 1) (Fonte oficial 2)

Perguntas frequentes

Quanto uma empresa pode ser multada por violar sanções na Alemanha?

União Europeia, Diretiva (UE) 2024/1226: cada Estado-Membro deve prever, para empresas, multas máximas de pelo menos 5% do faturamento mundial ou 40 milhões de euros (1% ou 8 milhões de euros para algumas obrigações de comunicação), e para pessoas físicas penas máximas de prisão de pelo menos 5 anos para os principais crimes acima de 100.000 € e para bens militares ou de dupla utilização. Os crimes exigem dolo (negligência grave para bens militares e de dupla utilização). Prazo de transposição: 20 de maio de 2025. Alemanha, Lei do Comércio Exterior e Pagamentos (AWG): multas a empresas de até 40 milhões de euros (§19); prisão de 3 meses a 5 anos, até 10 anos em casos graves (§18). Diretiva transposta pela lei de 5 de fevereiro de 2026.

Quais empresas foram multadas em casos que envolvem este país?

Esta página lista 2 casos publicados. Os maiores valores são: Aiotec GmbH (OFAC (US Treasury), 3 de dezembro de 2024): US$ 14.550.000. A sentença do Tribunal Regional Superior (OLG) de Stuttgart consta de um boletim do Ministério Federal da Economia da Alemanha (BMWK) de 14 de março de 2025, no qual ainda não era definitiva.

Uma empresa alemã precisa saber que está violando sanções para ser punida?

A Diretiva (UE) 2024/1226, que a Alemanha transpôs pela lei de 5 de fevereiro de 2026, exige crimes cometidos com dolo, e para bens militares e de dupla utilização também com negligência grave. As penas estão fixadas nos parágrafos 18 e 19 da Lei do Comércio Exterior e Pagamentos (AWG).

Quem pune as violações de sanções na Alemanha?

Os casos penais são conduzidos pelos Ministérios Públicos e decididos pelos tribunais, por exemplo o Tribunal Regional Superior (OLG) de Stuttgart no caso aqui listado. Autoridades dos EUA também atuaram contra empresas alemãs.